Ηδη από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, ο νέος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης εξήγγειλε ελέγχους κατά ριπάς για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

«Όχι μόνο το ΣΔΟΕ, όχι μόνον η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων), αλλά και όλο το Δημόσιο» θα μπει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, προανήγγειλε ο κ. Αλεξιάδης κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής στο υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εφοριακοί επιστρατεύονται κι έχουν εντολή να σηκωθούν από τα γραφεία τους για να πραγματοποιούν ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Η κυβέρνηση ξεκινά τον αγώνα της κατά της φοροδιαφυγής από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, τα εμπορικά σημεία και όπου αλλού πραγματοποιείται διακίνηση προϊόντων.

Το σχέδιο ολοκληρώνεται με τους «αλγεβρικούς ελέγχους Βαρουφάκη», τη σύγκριση δηλαδή των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί και των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών.

Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και οι καταγγελίες των πολιτών, από τους οποίους και η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ζητά ενημέρωση και συνεργασία.

Ανάλογες εντολές έδωσε με εγκύκλιό της και η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου, με την οποία ορίζεται ότι:

Τα ελεγκτικά συνεργεία θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Θα εξετάζεται αν έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία (παραστατικά κίνησης, αποδείξεις λιανικής, τιμολόγιο κ.λπ.) για τη διακίνηση και την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών-καταναλωτών.

Οι φοροελεγκτές θα ζητούν και από τους πελάτες που εξέρχονται της επιχείρησης να τους επιδείξουν τις αποδείξεις των αγορών τους.
Επειδή από 1/1/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών (π.χ. πρόσθετα βιβλία) για όλες τις κατηγορίες υπόχρεων (π.χ. ιατροί, εκπαιδευτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων), οι ελεγκτές εντέλλονται να ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που έλαβαν και, στη συνέχεια, να ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά.

Σε επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής (ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία κ.λπ.) οι ελεγκτές πρέπει να μπαίνουν στο κατάστημα ή στους εξωτερικούς χώρους, για να διαπιστωθεί η επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών κ.λπ. Ανάλογοι έλεγχοι θα γίνονται σε συνεργεία αυτοκινήτων, κέντρα αισθητικής κ.ά.
Ιδιαίτερα ελέγχεται αν προκύπτουν υπόνοιες μετακύλησης του φόρου στο χαμηλότερο συντελεστή. Θα ακολουθήσουν νέες εντολές που θα εστιάζουν στις αλλαγές που έγιναν στο καθεστώς του ΦΠΑ.

iefimerida.gr

Ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα εν γένει περιουσιακά τους στοιχεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έρευνα επιτελών του ΣΔΟΕ στα φορολογικά και τραπεζικά στοιχεία 8 αιρετών από τα Δωδεκάνησα, που έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα στην τελευταία δεκαετία.
Το έναυσμα για τον έλεγχο έδωσαν οι οικονομικοί εισαγγελείς με γραπτή παραγγελία μετά από καταγγελίες, που χρονολογούνται από το έτος 2011.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» στο στόχαστρο των επιθεωρητών του ΣΔΟΕ έχουν μπει:

-Δήμαρχος μεγάλου νησιωτικού Δήμου.

-Πρώην Περιφερειάρχης

-Πρώην δήμαρχος μεγάλου νησιωτικού δήμου.

-Δύο πρώην δήμαρχοι μεγάλων νησιωτικών Δήμων.

-Δήμαρχος μικρού ακριτικού νησιού.

-Αντιδήμαρχος μεγάλου νησιωτικού Δήμου.

-Πρώην αντιδήμαρχος καποδιστριακού δήμου και νυν δημοτικός σύμβουλος.

Η έρευνα σε πρώτο στάδιο αφορά φορολογικό έλεγχο, άρση όλων των περιοριστικών απορρήτων (τραπεζικών κλπ) και εφόσον υπάρξουν στοιχεία, τότε θα επεκταθεί και στην αναζήτηση τυχόν ευθυνών για τη διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Στην πλειοψηφία των ελέγχων έχουν ήδη δοθεί παραγγελίες σε τράπεζες για να προσκομίσουν στοιχεία από τις κινήσεις των λογαριασμών τους και έχει κινηθεί η διαδικασία σύγκρισής τους με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες για γρήγορο πλουτισμό ορισμένων προσώπων και σταδιακά εξελίχθηκαν σε γενικευμένη έρευνα από ειδική ομάδα του Σώματος.

Σύμφωνα με στελέχη του ΣΔΟΕ αυτό που ελέγχθηκε σε πρώτη φάση είναι αν τα δηλωθέντα εισοδήματα μπορούν να καλύψουν την κινητή και ακίνητη περιουσία.
Επιπλέον ελέγχονται συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων αλλά και οι δραστηριότητες εταιρειών στις οποίες μετέχουν οι ελεγχόμενοι ή συγγενικά τους πρόσωπα.
Αν και οι έρευνες του ΣΔΟΕ για διακίνηση μαύρου χρήματος και οικονομικά εγκλήματα από πολιτικούς κρατούνται ως “επτασφράγιστο μυστικό”, πληροφορίες, αναφέρουν ότι για ορισμένους έχει προκύψει ότι τα δηλωθέντα εισοδήματά τους δεν δικαιολογούν πλήρως τα ποσά των τραπεζικών καταθέσεων και δαπάνες για αγορές περιουσιακών στοιχείων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιτελείς του ΣΔΟΕ ελέγχουν ταυτόχρονα και τις δηλώσεις “πόθεν έσχες” των συγκεκριμένων αιρετών. Διενεργούνται συγκεκριμένα διασταυρώσεις στοιχείων από τις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλαν τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα την τελευταία δεκαετία.
Δεν θα πρέπει να αποκλείεται εξάλλου και το άνοιγμα των λογαριασμών στενών συγγενικών προσώπων τους για να διερευνηθούν εξονυχιστικά όλες οι συναλλαγές τους.

Πλήθος περιπτώσεων φοροδιαφυγής, διαφθοράς και απάτης αποκάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο ελέγχων που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2015.

Οι ελεγκτικές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ συνέταξαν για τις συγκεκριμένες υποθέσεις εκθέσεις ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν κατά περίπτωση στις αρμόδιες ΔΟΥ για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων.

Το ΣΔΟΕ ξεκαθάρισε σε σχετική ανακοίνωση πως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλα τα μέτωπα, για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος, με στόχο την δημιουργία αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Οι χαρακτηριστικές υποθέσεις φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος αφορούν μεταξύ άλλων τις εξής:

Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16.008.581,06 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 146.014,43 €.
Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 €. Τα ανωτέρω στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

Ιατρός Δερματολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 102.534,72 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση, δεν ζήτησε και δεν έλαβε εξακόσια (600) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.961.307,09 €.

Επιχείρηση Εμπορίου Υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 751.804,80 €, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 625.646,24 €.

Κατασκευαστική Εμπορική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι δύο (22) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.397.600,00 €.

Τουριστική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι (20) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 €.

Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, εξέδωσε τέσσερα (4) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.130.000,00 €.

Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εξέδωσε εκατόν ένα (101) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 €, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε (25) ήταν πλαστά.

Επιχείρηση Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κοινού, εξέδωσε δύο (2) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 461.472,84 €.

Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, εξέδωσε εβδομήντα πέντε (75) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 191.438,11 €.

Κατασκευαστική επιχείρηση, έλαβε τριακόσια δέκα έξι (316) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.834.088,32 €, εκ των οποίων τα εξήντα (60) ήταν πλαστά.
Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική επιχείρηση, έλαβε είκοσι ένα (21) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 183.429,27 €

Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων, έλαβε πέντε (5) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 181.336,21 €.

Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρισμού, έλαβε πέντε (5) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 107.188,30 €.

Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις, έλαβε εννέα (9) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 105.341,50 €.

Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας και Παραγωγής προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έλαβε τετρακόσια εβδομήντα έξι (476) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.599,57€, καταχώρησε εκατόν δύο (102) εικονικές εγγραφές ως προς την λήψη συνολικής αξίας 2.100.840€, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3.256.661,36€ και εξέδωσε έντεκα (11) εικονικά φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035€.

Επιχείρηση Υπηρεσιών Ήχου και Εικόνας δεν απέδωσε Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 134.736,35€, επίσης δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 469.088,58€.
Επιχείρηση Πληροφορικής ζήτησε και έλαβε δύο (2) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.625€.

Επιχείρηση Ενοικίασης Διαμερισμάτων δεν εξέδωσε εκατόν είκοσι έξι (126) φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 112.030,19€.

Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, η ανακριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ιατρός, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 571.913,18 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

Μηχανολόγος Μηχανικός, εξέδωσε και έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.733.407,00 €.

Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε χίλια τριάντα πέντε (1.035) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.104.515,30 €.

Επιχείρηση Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων, εξέδωσε εξήντα τέσσερα (64) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.404.724,80 €.

Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε εκατόν δέκα τέσσερα (114) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.304.634,00 €.

Επιχείρηση Εμπορίου Λιπαντικών, εξέδωσε διακόσια είκοσι οκτώ (228) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.127.526,00 €.

Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου, εξέδωσε ανακριβώς εκατόν δέκα (110) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.955,00 €.

Επιχείρηση Βιομηχανικών Ειδών, έλαβε εκατόν είκοσι τρία (123) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.028.367,57 €

Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών, έλαβε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.000,00 €.

Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων, έλαβε τριάντα εννέα (39) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.420,55 €.

Επιχείρηση Υπηρεσιών Διανομής Διαφημιστικών Δειγμάτων, έλαβε τριάντα τρία (33) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55 €.

Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (344) εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των οποίων εκταμιεύτηκε επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 €.

Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλαβε οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 200.000,00 €.

Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων, έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.

Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, έλαβε επτά (7) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.408,04 €.

Διαφημιστική επιχείρηση, καταχώρησε ανύπαρκτες δαπάνες συνολικής αξίας 1.322.515,00 €.

Από έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205,00 €. Ισόποση αξία καταλογίστηκε ως αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, στο εισόδημα.

Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής εμπορίου επίπλων διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 1.197.144,74 €. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 227. 514,50€.

Ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.132,87 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων, εξέδωσε τριακόσια δύο (302) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.153.758,30 €, για ανύπαρκτες συναλλαγές με σκοπό την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, συνολικού ποσού 150.763,08€.

Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος, έλαβε σαράντα τρία (43) εικονικά φορολογικά στοιχεία, για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 417.333,69 €.

Από έλεγχο σε είκοσι έξι (26) επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε λήψη τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) εικονικών φορολογικών στοιχείων για παράνομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 489.757,08 €.

Από έλεγχο σε Αρχιτέκτονα, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.

Από έλεγχο σε ανώνυμη εταιρεία, διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων με υπερκοστολογήσεις, συνολικής αξίας 550.000,00 €.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 232.000,00 €.

Από έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και διασταύρωση συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων με αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, προέκυψε η ανακριβής σύνταξη των συμβολαίων και η μη δήλωση εσόδων από πώληση ακινήτων, συνολικού ποσού 763.805,39 €.

Επιχείρηση εργασιών χρωματισμών, έλαβε σαράντα έξι (46) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 434.634,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 88.727,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 337.161,88 €.

Το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ εντόπισε συνολική ποσότητα 7.840 λίτρων σπορέλαιου τα οποία επρόκειτο να συσκευαστεί και πωληθεί με την ένδειξη «ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» μετά την προσθήκη χρωστικών ουσιών.

Ο φορολογικός έλεγχος συνεχίζεται ενώ οι εντοπισθείσες ποσότητες του νοθευμένου ελαιολάδου δεσμεύτηκαν από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε έλεγχο που διενήργησε σε μεταφορική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, βρήκε τεράστια ποσότητα κενών κυτίων τσιγάρων, απομίμηση εκείνων γνωστής ελληνικής καπνοβιομηχανίας που προορίζονταν για γειτονική χώρα.

Μετά από έλεγχο της Περιφερειακής Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε ανώνυμη εταιρεία μεταποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων προκλήθηκε πόρισμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας ενίσχυσης – επιδότησης ποσού 38.433.921,84€.

Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 759.691,83 €.

Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία ειδών ένδυσης και υπόδησης εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 29.500,78 €.

in.gr

Τα «έργα και τις ημέρες» πρώην στελέχους του ΣΔΟΕ Βορείου Ελλάδος ερευνούν οι «αδιάφθοροι» του υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από σχετική εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρης Δημόπουλος.

Ο τελευταίος -μάλιστα- ζήτησε να διερευνηθούν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες το συγκεκριμένο στέλεχος φέρεται ως ιδιοκτήτης off shore εταιρίας στην Κύπρο.

Ήδη οι διωκτικές Αρχές -κατόπιν παλιότερων καταγγελιών περί χρηματισμού του- πέρασαν από «κόσκινο» τις τραπεζικές καταθέσεις του παραπάνω προσώπου, ενώ εντόπισαν χρηματικά ποσά που δεν δικαιολογούνται με βάση τα εισοδήματά του. Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, οι «αδικαιολόγητες» τραπεζικές καταθέσεις φτάνουν το ύψος των 550.000 ευρώ και αφορούν το διάστημα από το 1999 έως το 2012.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την επίμαχη περίοδο κατατίθεντο ανά τακτά διαστήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς ποσά από 2 έως 15 χιλιάδες ευρώ, γεγονός που συνέβαινε ιδιαίτερα την περίοδο έως το 2008.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο εισαγγελέας Εφετών Αργ. Δημόπουλος ζήτησε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών να διερευνήσει ποιοι είναι οι καταθέτες των παραπάνω χρηματικών ποσών, όπως επίσης να γίνει έλεγχος όλων των υποθέσεων που ο καταγγελλόμενος χειρίστηκε κατά το παρελθόν, όταν «χρημάτισε» Επιθεωρητής στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕΠ) Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών. Η έρευνα θα επεκταθεί και στα πόθεν έσχες συγγενικών του προσώπων.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε -επιπλέον- δικαστική συνδρομή από τις Κυπριακές διωκτικές Αρχές ώστε να διαπιστωθεί εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καταγγελίες κατά τις οποίες εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης off shore εταιρίας με έδρα τη Μεγαλόνησο.

zougla.gr

Το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου έχει επιταχύνει τις έρευνες σε Ρόδο και Κω και τον μήνα Μάιο διαπίστωσε ούκ ολίγες υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροαπάτης.

Πιο συγκεκριμένα έχει σχηματίσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκθεση σε βάρος ιατρού της Ρόδου, που φέρεται να προσαύξησε την περιουσία του κατά 177.150,18 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης των χρημάτων αυτών.

Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εξάλλου έλεγχος σε δύο ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που επιχορηγήθηκαν από αναπτυξιακό νόμο.

Η μια ξενοδοχειακή επιχείρηση φέρεται συγκεκριμένα να έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία και η άλλη να χρηματοδοτήθηκε για την αγορά εξοπλισμού, που όμως δεν αγόρασε. Το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε ανέρχεται στα 1,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον ελέγχθηκε και μια επιχείρηση στην Κω, η οποία προέβη σε αγορά ακινήτου έναντι αναγραφόμενου τιμήματος στο συμβόλαιο 240.000 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε, ωστόσο, ότι το τίμημα ήταν εικονικό και ότι το πραγματικό ήταν πολλαπλάσιο και συγκεκριμένα 1,2 εκατ. ευρώ!
Ως «βόμβα» αναμένεται στο μεταξύ να σκάσει στον κλάδο των οικοδομών του νησιού, έκθεση του ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στη δραστηριότητα 3 εργολάβων οικοδομών, που βρέθηκαν υπόλογοι για το αδίκημα της έκδοσης και αποδοχής εικονικών τιμολογίων.

Το ύψος των «μαϊμού» τιμολογίων, που διακινήθηκαν, αγγίζει σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς, τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι ελεγκτικές επαληθεύσεις (επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών κλπ) για μεγάλο αριθμό υποθέσεων, πράγμα, που σημαίνει ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, ο ρυθμός ολοκλήρωσης των ελέγχων θα είναι ταχύτερος, ενώ η ολοκλήρωση της ενοποίησης των στοιχείων – πληροφοριών, που έχουν συγκεντρωθεί συμβάλλει στην αξιολογική επιλογή και ιεράρχηση αυτών.

Πηγή:www.dimokratiki.gr