Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ Κω σε ανακοίνωση του Μ. Κόνσολα
Αύγουστος 17, 2015Σε σχέση με προηγούμενη ανακοίνωση του τομεάρχη Τουρισμού της ΝΔ, κ. Κόνσολα, έχουμε να σχολιάσουμε και να δηλώσουμε τα εξής:
Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου και η στροφή από τον μαζικό στον θεματικό τουρισμό που θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα του κάθε τόπου , όπως την ιστορία και τον πολιτισμό , την παράδοση , τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, το θαλάσσιο και επίγειο περιβάλλον, την κουζίνα και την γεωργία . Μέσω αυτής της στήριξης είναι δυνατόν να εμπλακούν περισσότερες επιχειρήσεις και δραστηριότητες με το τουριστικό προϊόν.
Όσο για την ανάπτυξη των κλινών 4 και 5 αστέρων για αυτά τα δύο νησιά ΚΩ και ΡΟΔΟ θέση μας είναι να γίνει βάση των μελετών. (Δεν ξέρουμε εάν γνωρίζουν αυτήν την λέξη στην ΝΔ γιατί το μόνο που γνωρίζουν είναι ο ιδιότυπος “σοσιαλισμός” των κολλητών και δή των πλουσίων ) Μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2003 αποδεικνύει ότι κυρίως η Κως και δευτερευόντως η ΡΟΔΟΣ είναι κορεσμένες περιοχές όσον αφορά την ανάπτυξη κλινών με βάση επιστημονικά κριτήρια, όπως υποδομές , υγεία, σχέση ντόπιου πληθυσμού και επισκεπτών , περιβάλλον.
Να θυμίσουμε λοιπόν ότι επί των ημερών της ΝΔ επιχορηγήθηκαν ανεγέρσεις νέων 4 και 5 αστέρων ξενοδοχείων από 40-55 % . Όμως ποιο το όφελος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Απλά έκλεισαν οι περισσότερες και αυτές που συνεχίζουν να υπάρχουν αντιμετωπίζουν χίλια προβλήματα βιωσιμότητας.
Να θυμίσουμε στον κ. Τομεάρχη πώς δόθηκαν αυτές οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια, τα οποία μάλιστα ήταν αντικείμενο ερευνών του κ. Ρακιτζή και της υπηρεσίας του ΣΔΟΕ με καταδικαστικές αποφάσεις. Να του θυμίσουμε τον νόμο 4172/2013 που ψήφισε το κόμμα του και μέσα στα άλλα έβαλε το άρθρο για τα εικονικά τιμολόγια προβλέποντας ότι ο παραβάτης θα πληρώνει το 10% .
Να του θυμίσουμε για το καθεστώς εργασίας που υπάρχει μέσα σε αυτές τις μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις , για τους μισθούς , τις ώρες εργασίας , την γνωστή μαθητεία ,που ενώ επιχορηγήθηκαν για να ανοίξουν θέσεις εργασίας εν τούτοις επικρατεί ένας μεσαίωνας μέσα σε αυτά. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες να αλλάξουν όλα αυτά.
Είναι κοινός τόπος σε όλους τους κατοίκους των νησιών ποιοι πλουτίζουν από τον τουρισμό που δομήσατε εσείς, κ. τομεάρχη , και αυτοί είναι δύο κλάδοι , των Tour Operators και των μεγαλοξενοδόχων. Το παράδοξο βέβαια είναι πως οι περισσότερες μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν αρνητικούς ισολογισμούς ενώ οι ίδιοι οι ξενοδόχοι πλουτίζουν.
Να είστε σίγουροι στη ΝΔ ότι όλα αυτά θα βρουν τον δρόμο τους προς όφελος των πολιτών μεροληπτώντας υπέρ των αδυνάτων και προς όφελος του ίδιου του κράτους.
Τομέας τουριστικής πολιτικής της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Κω
Κίνδυνο παραγραφής εκατοντάδων χιλιάδων υποθέσεων φοροδιαφυγής καταγγέλλει το ΣΔΟΕ
Αύγουστος 11, 2015Με εσωτερικό εμπιστευτικό και εξαιρετικά επείγον σημείωμα, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, που έχει στα χέρια του το ThePressProject ο ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, Παναγιώτης Δάνης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεων φοροδιαφυγής που θα παραγραφούν στο τέλος του έτους… και όχι μόνο.
Στην μακροσκελή και πολυσέλιδη επιστολή που απευθύνεται στους κυρίους Τσακαλώτο και Αλεξιάδη και κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς ο κύριος Δάνης σκιαγραφεί πλήρως τα προβλήματα της υπηρεσίας του και παρουσιάζει μια σειρά πολύ ενδιαφερόντων στοιχείων που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά. Και όλα αυτά την ώρα που όπως διαβάζουμε τα προαπαιτούμενα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση εντός των επόμενων ημερών περιλαμβάνουν την οριστική διάλυση του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την υπαγωγή του στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ξέρετε… στο γραφείο της ακλόνητης κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου.
Στο ενημερωτικό σημείωμα μαθαίνουμε ότι το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση μερικών εκατομμυρίων ΑΦΜ από μια σειρά υπό έλεγχο λιστών που περιλαμβάνουν:
Δεδομένα από 65 CD (1.364.069 ΑΦΜ) με αναλυτικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών από το 2000 μέχρι το 2012 με συναλλαγές ή εμβάσματα στο εξωτερικό άνω των 300.000€ και 100.000€ αντίστοιχα.
Τη λίστα Λαγκάρντ με ταυτοποιημένα 1.727 ΑΦΜ
Τη λίστα εμβασμάτων με 54.246 ΑΦΜ
Τη λίστα Αρχής ν.3691/2008 με 5.157 ΑΦΜ
Τη λίστα Λονδίνου των 306 προσώπων που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στο Λονδίνο
Τη λίστα Λουξεμβούργου με τα επιπλέον 38 ονόματα που λείπουν από τη λίστα Λαγκάρντ και
Εισαγγελικές παραγγελίες που αφορά πλήθος φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία γίνονται έλεγχοι βάσει του Πόθεν Έσχες.
Διαβάζουμε επίσης ότι από το 2013, οπότε και το ίδιο το ΣΔΟΕ αποδυναμώθηκε με την μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων του έχει μείνει να επεξεργάζεται χιλιάδες υποθέσεις χωρίς καμία ουσιαστική δυνατότητα να το πράξει. Πιο συγκεκριμένα μαθαίνουμε ότι εκκρεμούν 37.507 υποθέσεις μείζονος σημασίας και 2.539 εισαγγελικές παραγγελίες τις οποίες έχουν αναλάβει 421 ελεγκτές οι οποίοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν πάνω από 10 υποθέσεις το χρόνο. Όλα αυτά δημιουργούν έντονο κίνδυνο να παραγραφεί μεγάλο μέρος των υποθέσεων αυτών στο τέλος του 2015.
Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά για την προσπάθεια που έχει κάνει το ΣΔΟΕ να δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή ταυτοποίησης και αλγοριθμικής επεξεργασίας των δεδομένων που θα περιλαμβάνουν τις τραπεζικές κινήσεις των υπό έλεγχο προσώπων, τα φορολογικά στοιχεία και τις φορολογικές δηλώσεις. Η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε αυτοματοποιημένα να παρουσιάζει την κρυμμένη περιουσία και να καλεί τους παραβάτες να την δηλώσουν με κίνητρα προκειμένου να υποστούν όλους τους φόρους και τις νομικές κυρώσεις. Η εφαρμογή αυτή που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται ήδη από τον Φεβρουάριο αντιμετωπίζει από την πρώτη στιγμή εμπόδια εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και υπάρχουν φόβοι ότι θα ακυρωθεί λίγο πριν φέρει τα πρώτα αποτελέσματα.
Ο κύριος Δανής παρουσιάζει έναν αναλυτικό πίνακα με τις δράσεις που έχει κάνει η υπηρεσία του μέχρι και τα μέσα Ιουλίου προκειμένου να έρθουν έσοδα από την φορολόγηση της αδήλωτης περιουσίας και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι έχει ήδη στείλει στην Γ.Γ.Δ.Ε. 597 υποθέσεις που αφορούν περιπτώσεις προσαύξησης περιουσίας από αδήλωτα εισοδήματα προκειμένου οι υπηρεσίες της κυρίας Σαββαΐδου να εκδώσουν τις οικίες καταλογιστικές πράξεις σε όσες περιπτώσεις εκπληρώνονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου ή να εκδώσουν άμεσα εντολή ελέγχου για τις πληροφοριακές εκθέσεις ελέγχου. Ο ίδιος ο Γραμματέας του ΣΔΟΕ υπολογίζει τα αναμενόμενα έσοδα από τις βεβαιώσεις θα υπερβούν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Τι έχει συμβεί άραγε στην ΓΓΔΕ;
Κατακερματισμός και αναρμοδιότητα
Η πολυσέλιδη επιστολή του Γραμματέα του ΣΔΟΕ ρίχνει φως σε μια αδικαιολόγητη και ύποπτη κατάσταση με τις απαιτήσεις της Τρόικας να αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ και να μεταφερθούν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κυρίου Δανή από την 31η Οκτωβρίου του 2013, οπότε και έγινε η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων η αγορά είναι ανέλεγκτη και η νέα υπηρεσία δεν μπορεί να καλύψει τόσο επιχειρησιακά όσο και χωροταξικά τους μέχρι τότε συστηματικούς ελέγχους του ΣΔΟΕ.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος συνεχίζει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να προσπαθεί για την συλλογή εσόδων αλλά αντιμετωπίζει συνέχεια προβλήματα που θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε και ως «τρικλοποδιές». Ζητάει την επιστροφή των αρμοδιοτήτων της ΥΕΔΔΕ στον ΣΔΟΕ και παραθέτει μια σειρά από επιχειρήματα αλλά την ίδια ώρα το Κουαρτέτο φαίνεται ότι κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα πληροφορίες από έγκυρες πηγές καταλογίζουν στην κυρία Σαββαΐδου την επιχείρηση πίεσης προς το Κουαρτέτο ώστε στα προαπαιτούμενα να συμπεριληφθεί και η πλήρης κατάργηση του ΣΔΟΕ.
Ο μεγάλος πλούτος πληροφοριών που δεν μετατρέπεται σε έσοδα
Στην επιστολή του Γραμματέα του ΣΔΟΕ γίνεται αναφορά στις λίστες που έχει στη διάθεσή του το κράτος προκειμένου να χτυπήσει την φοροδιαφυγή (δες παραπάνω). Οι λίστες αυτές περιλαμβάνουν πάνω από ενάμιση εκατομμύριο ελεγχόμενα ΑΦΜ. Μάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των ΑΦΜ που φαίνεται να έχουν κάνει συναλλαγές με το εξωτερικό μεγαλύτερες των 300.000€ την τελευταία δεκαετία. Προφανώς ανάμεσα στα σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ΑΦΜ περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις και τα ποσά είναι απόλυτα δικαιολογημένα, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις αιτιάσεις της Τρόικας οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι σηκώνουν το βάρος της «διάσωσης» της ελληνικής οικονομίας γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί πλούσιοι να το αναλάβουν. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε γιατί οι «Θεσμοί» ζήτησαν και πέτυχαν να αφαιρεθεί από την Συμφωνία η πρόβλεψη για φορολόγηση των εισοδημάτων άνω των 500.000€ με φόρο 8%.
Τι ζητάει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Σύμφωνα με το εμπιστευτικό έγγραφο το ΣΔΟΕ ζητάει συγκεκριμένες πράξεις προκειμένου να μην χαθούν δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους που θα έπρεπε να έχουν καταλογιστεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών διαβάζουμε ότι τα επόμενα βήματα θα έπρεπε να είναι:
Η ενοποίηση των δεδομένων (λίστες, έλεγχοι, εισαγγελικές παραγγελίες)
Απεικόνιση ανά έτος της συνολικής δηλωθείσας περιουσίας των φορολογούμενων
Θέσπιση υποχρέωσης των τραπεζών για άμεση ηλεκτρονική παροχή στοιχείων και δεδομένων
Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης και αξιοποίησης των στοιχείων
Νομοθετικές ρυθμίσεις για την μη παραγραφή των υπό έλεγχο υποθέσεων και
Προσδιορισμός και θέσπιση διοικητικής και δικαστικής διαδικασίας
Σημειώστε ότι οι παραπάνω δράσεις αφορούν τον έλεγχο των γνωστών λιστών (Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λονδίνου κ.λπ.) και όχι τον έλεγχο των επιχειρήσεων για τις οποίες το ΣΔΟΕ έχει αμφισβητούμενο παρελθόν. Μιλάμε δηλαδή για τον έλεγχο των πλούσιων φοροφυγάδων που σύμφωνα με το έγγραφο ίσως να καταφέρουν και να τη γλιτώσουν στο τέλος του έτους εξαιτίας της ολιγωρίας (στην καλύτερη περίπτωση) υπηρεσιών του Δημοσίου και των απαιτήσεων των δανειστών.
thepressproject.gr
To βίντεο ντοκουμέντο από το πανηγύρι στη Ρόδο - Προπηλάκισαν τους εφοριακούς που έκαναν απλά ελέγχους
Αύγουστος 08, 2015Το απίστευτο συμβάν έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο πανηγύρι στο χωριό Μαριτσά στη Ρόδο, όταν μία ομάδα τριών εφοριακών με τη συνοδεία αστυνομικών άρχισαν να πραγματοποιούν ελέγχους ως όφειλαν και όπου εντόπιζαν παραβάσεις, βεβαίωναν πρόστιμα.
Τόσο στον κόσμο όσο και στους εμπόρους στο πανηγύρι αυτό όμως δεν άρεσε, να κάνει κάποιος τη δουλειά του και να βεβαιώνει πρόστιμα οπου δεν υπάρχει νομιμότητα.
Άρχισαν λοιπόν να τους πλησιάζουν τους τρεις εφοριακούς, να τους βρίζουν, να τους προπηλακίζουν. "Σηκωθείτε να φύγετε, άει στο διάολο" τους φώναζαν. Αφού έχουν εντολή να γράψουν τους μεροκαματιάρηδες, αυτοί κατέστρεψαν τη χώρα".
Και το σκηνικό συνεχίστηκε! "Εδώ είναι το κεντρικό πανηγύρι πες τους, να τους σπάσουμε όλοι μαζί στο ξύλο να φύγουνε ρε, ας σκορπιστούν να φύγουν ρε οι μ@λ@κες". Σας πληρώνουμε εμείς αλήτες, λαμόγια, λαμόγια, χαμούρα'.
Το περιστατικό έληξε τότε με την παρέμβαση της Αστυνομίας, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης προειδοποίησε τους πάντες πως όποιοι κάνουν τσαμπουκάδες θα βρίσκονται συνέχεια στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ
Αλεξιάδης: Οι "τσαμπουκάδες" κατά του ΣΔΟΕ δεν θα περάσουν
Αύγουστος 07, 2015www.dikaiologitika.gr
Προκλητικό πάρτι φοροδιαφυγής: Συνταξιούχοι και ανεπάγγελτοι με τεράστια περιουσία - Ταξιτζής με 5,7 εκατ. - Μάνατζερ ποδοσφαίρου με 7,7 εκατ.
Αύγουστος 07, 2015Σημαντικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής εντόπισε για μία ακόμη φορά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού.
Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε το μήνα Ιούλιο 2015:
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468,26,18 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Συνταξιούχος, σύζυγος του ανωτέρω, απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
3. Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 703.260,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
4. Μισθωτή – Εισοδηματίας απέκρυψε εισοδήματα ύψους 318.876,66 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
5. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 274.382,09 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
6. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 191.077,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
7. Ιατρός Πλαστικός Χειρούργος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.694,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
8. Γεωργοκτηνοτρόφος προσαύξησε την περιουσία του κατά 98.100,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
9. Από έλεγχο σε επιχείρηση Αγοραπωλησίας Ακινήτων, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
10. Φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 182.500,00 €.
11. Φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 145.000,00 €.
12. Επιχείρηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών Εμπορίας Καλλυντικών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.964,50 €.
13. Επιχείρηση υπηρεσιών παροχής σημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.356,83 €.
14. Έμπορος πολυτίμων μετάλλων, ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο Κυπριακής Επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε διακόσια έξι (206) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861,75 €.
15. Διαφημιστική εταιρεία, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150,00 € και έλαβε δέκα εννέα (19) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €.
16. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ, εξέδωσε χίλια τριακόσια δέκα επτά (1.317) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.
17. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξέδωσε εκατόν είκοσι τρία (123) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.256.576,00 €.
18. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξέδωσε τριάντα (38) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 865.966,25 €.
19. Επιχείρηση ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων, εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.032,96 €.
20. Επιχείρηση, κατασκευών – κατεδαφίσεων εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 269.870,00 €.
21. Επιχείρηση επισκευής πλοίων προκειμένου να καλύψει δικές της συναλλαγές, χρησιμοποίησε συνταξιούχο για την έκδοση δεκατριών (13) εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 156.800,00 €. Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.
22. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε ενενήντα ένα (91) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 3.940.678,04 €.
23. Τεχνική εταιρεία φωτογραφικών δραστηριοτήτων, έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.375.899,16 €.
24. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών χρυσοχοϊας, έλαβε είκοσι επτά (27) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52 €.
25. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε τριάντα τέσσερα (34) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 1.326.844,66 €.
26. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου μεταλλευμάτων σιδήρου, έλαβε είκοσι τέσσερα (24) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 232.446,22 € και οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 86.446,60 €.
27. Διαφημιστική εταιρεία, έλαβε δέκα τέσσερα (14) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.350,00 €.
28. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο μαρμάρων, έλαβε δέκα (10) πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 106.910,00 € και δέκα πέντε (15) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 80.818,03 €.
II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Μάνατζερ ποδοσφαίρου, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.463.580,00 € μη υποβάλλοντας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
4. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, προσαύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
5. Ιατρός, σύζυγος της ανωτέρω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 320.881,30 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
6. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 113.780,90 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
7. Επιχείρηση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, ζήτησε και έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.474.900,00 €.
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1. Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
2. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 €. χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Καθηγητές Α.Ε.Ι. απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
4. Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 €.
5. Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
6. Μέλος Ν.Π., έλαβε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 €.
7. Επισκευαστής Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έλαβε σαράντα (44) εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο, φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 €.
8. Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων, έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.
ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση εκατόν εξήντα οκτώ (168) φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 €. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 €.
2. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Ιατρός - γυναικολόγος δεν εξέδωσε Α.Π.Υ. ή άλλο φορολογικό στοιχείο εσόδου συνολικής αποκρυβείσας αξίας 97.000,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
4. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο κρεάτων, εξέδωσε τριακόσια τριάντα (330) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.094.536,18 €., για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους.
5. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών, εξέδωσε σαράντα τέσσερα (44) πλαστά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 559.580,00 €.
V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Από έλεγχο σε επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 2.163.046,55 €.
2. Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής κυβολίθων, τούβλων, πλακακίων και άλλων ειδών, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 472.000,00 €.
3. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 578.063,00 €.
4. Αυτοκινητιστής, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 728.569,35 €.
5. Επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 €.
VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Ανδρόγυνο δημοσίων υπαλλήλων προσαύξησε την περιουσία του κατά 175.000,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
2. Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 109.871,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 311.832,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 439.234,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Εργολάβος – Υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 688.172,75 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 137.634,55 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 522.990,06 €.
3. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 101.372,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 20.274,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 77.039,88 €.
Οι Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. συνέταξαν για τα ανωτέρω, Εκθέσεις Ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων.
ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΕΡΟΥΣ 2015
Παράλληλα με τη διερεύνηση των σημαντικών υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, το Σ.Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας εντολή του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συγκρότησε συνέργεια τα οποία διενήργησαν σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά με έμφαση τις τουριστικές περιοχές.
Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 22.07.2015 έως 02.08.2015 διενεργήθηκαν 2712 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις, από 401 συνεργεία ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 740 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 4.404 παραβάσεις, από τις οποίες 4.307 παραβάσεις αφορούσαν μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.
Το Σ.Δ.Ο.Ε., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλα τα μέτωπα, για την πάταξη της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, με στόχο την εθελοντική συμμόρφωση, την εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης, την προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των δημοσίων εσόδων.
imerisia.gr
RSS