Ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα εν γένει περιουσιακά τους στοιχεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έρευνα επιτελών του ΣΔΟΕ στα φορολογικά και τραπεζικά στοιχεία 8 αιρετών από τα Δωδεκάνησα, που έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα στην τελευταία δεκαετία.
Το έναυσμα για τον έλεγχο έδωσαν οι οικονομικοί εισαγγελείς με γραπτή παραγγελία μετά από καταγγελίες, που χρονολογούνται από το έτος 2011.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» στο στόχαστρο των επιθεωρητών του ΣΔΟΕ έχουν μπει:

-Δήμαρχος μεγάλου νησιωτικού Δήμου.

-Πρώην Περιφερειάρχης

-Πρώην δήμαρχος μεγάλου νησιωτικού δήμου.

-Δύο πρώην δήμαρχοι μεγάλων νησιωτικών Δήμων.

-Δήμαρχος μικρού ακριτικού νησιού.

-Αντιδήμαρχος μεγάλου νησιωτικού Δήμου.

-Πρώην αντιδήμαρχος καποδιστριακού δήμου και νυν δημοτικός σύμβουλος.

Η έρευνα σε πρώτο στάδιο αφορά φορολογικό έλεγχο, άρση όλων των περιοριστικών απορρήτων (τραπεζικών κλπ) και εφόσον υπάρξουν στοιχεία, τότε θα επεκταθεί και στην αναζήτηση τυχόν ευθυνών για τη διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Στην πλειοψηφία των ελέγχων έχουν ήδη δοθεί παραγγελίες σε τράπεζες για να προσκομίσουν στοιχεία από τις κινήσεις των λογαριασμών τους και έχει κινηθεί η διαδικασία σύγκρισής τους με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες για γρήγορο πλουτισμό ορισμένων προσώπων και σταδιακά εξελίχθηκαν σε γενικευμένη έρευνα από ειδική ομάδα του Σώματος.

Σύμφωνα με στελέχη του ΣΔΟΕ αυτό που ελέγχθηκε σε πρώτη φάση είναι αν τα δηλωθέντα εισοδήματα μπορούν να καλύψουν την κινητή και ακίνητη περιουσία.
Επιπλέον ελέγχονται συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων αλλά και οι δραστηριότητες εταιρειών στις οποίες μετέχουν οι ελεγχόμενοι ή συγγενικά τους πρόσωπα.
Αν και οι έρευνες του ΣΔΟΕ για διακίνηση μαύρου χρήματος και οικονομικά εγκλήματα από πολιτικούς κρατούνται ως “επτασφράγιστο μυστικό”, πληροφορίες, αναφέρουν ότι για ορισμένους έχει προκύψει ότι τα δηλωθέντα εισοδήματά τους δεν δικαιολογούν πλήρως τα ποσά των τραπεζικών καταθέσεων και δαπάνες για αγορές περιουσιακών στοιχείων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιτελείς του ΣΔΟΕ ελέγχουν ταυτόχρονα και τις δηλώσεις “πόθεν έσχες” των συγκεκριμένων αιρετών. Διενεργούνται συγκεκριμένα διασταυρώσεις στοιχείων από τις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλαν τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα την τελευταία δεκαετία.
Δεν θα πρέπει να αποκλείεται εξάλλου και το άνοιγμα των λογαριασμών στενών συγγενικών προσώπων τους για να διερευνηθούν εξονυχιστικά όλες οι συναλλαγές τους.