Το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου έχει επιταχύνει τις έρευνες σε Ρόδο και Κω και τον μήνα Μάιο διαπίστωσε ούκ ολίγες υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροαπάτης.

Πιο συγκεκριμένα έχει σχηματίσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκθεση σε βάρος ιατρού της Ρόδου, που φέρεται να προσαύξησε την περιουσία του κατά 177.150,18 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης των χρημάτων αυτών.

Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εξάλλου έλεγχος σε δύο ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που επιχορηγήθηκαν από αναπτυξιακό νόμο.

Η μια ξενοδοχειακή επιχείρηση φέρεται συγκεκριμένα να έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία και η άλλη να χρηματοδοτήθηκε για την αγορά εξοπλισμού, που όμως δεν αγόρασε. Το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε ανέρχεται στα 1,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον ελέγχθηκε και μια επιχείρηση στην Κω, η οποία προέβη σε αγορά ακινήτου έναντι αναγραφόμενου τιμήματος στο συμβόλαιο 240.000 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε, ωστόσο, ότι το τίμημα ήταν εικονικό και ότι το πραγματικό ήταν πολλαπλάσιο και συγκεκριμένα 1,2 εκατ. ευρώ!
Ως «βόμβα» αναμένεται στο μεταξύ να σκάσει στον κλάδο των οικοδομών του νησιού, έκθεση του ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στη δραστηριότητα 3 εργολάβων οικοδομών, που βρέθηκαν υπόλογοι για το αδίκημα της έκδοσης και αποδοχής εικονικών τιμολογίων.

Το ύψος των «μαϊμού» τιμολογίων, που διακινήθηκαν, αγγίζει σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς, τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι ελεγκτικές επαληθεύσεις (επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών κλπ) για μεγάλο αριθμό υποθέσεων, πράγμα, που σημαίνει ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, ο ρυθμός ολοκλήρωσης των ελέγχων θα είναι ταχύτερος, ενώ η ολοκλήρωση της ενοποίησης των στοιχείων – πληροφοριών, που έχουν συγκεντρωθεί συμβάλλει στην αξιολογική επιλογή και ιεράρχηση αυτών.

Πηγή:www.dimokratiki.gr