Με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας ξεκινούν οι έλεγχοι για χιλιάδες ονόματα καταθετών που παρέδωσαν οι Γερμανοί στην κυβέρνηση

Σε πολιτικά πρόσωπα που στα μέσα της δεκαετίας του 2000 κινούνταν στους χώρους του ΠΑΣΟΚ, κυρίως, και της Ν.Δ. αλλά και σε πλήθος πρωταγωνιστών της επιχειρηματικής ζωής αυτής της περιόδου, με διασυνδέσεις στο πολιτικό σύστημα, προσανατολίζεται, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», η έρευνα στις νέες λίστες που παρέδωσαν οι ομοσπονδιακές φορολογικές αρχές της Γερμανίας στο υπουργείο Οικονομικών της χώρας μας.

Πηγές τονίζουν ότι η λίστα κρύβει νέες εκπλήξεις, αν και οι καταθέτες δεν είναι 10.588, όπως αρχικά φάνηκε. Το νούμερο αυτό αφορά αριθμούς λογαριασμών, με τις αρχικές ενδείξεις να μιλούν για λιγότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία όμως έχουν παραπάνω από έναν λογαριασμό. Επίσης, εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία μαζί με το ΚΕΦΟΜΕΠ επιφορτίζεται με τους ελέγχους, μιλούν για μεγάλη πιθανότητα να έχουν παράλληλη συμμετοχή στην επίμαχη λίστα Λαγκάρντ πρόσωπα που παρουσιάζονται στη λίστα της Ρηνανίας. Ενημερωμένοι κύκλοι υπογραμμίζουν ότι η εμπλοκή προσώπων του χώρου της πολιτικής έχει να κάνει με το γεγονός πως οι καταθέσεις στους επίμαχους λογαριασμούς πραγματοποιήθηκαν εντός του 2006 και του 2007 και αφορούν την πρώτη χρονιά 2,9 δισ. και τη δεύτερη 3,9 δισ. ελβετικά φράγκα. Πληροφορίες κάνουν, επίσης, λόγο για νέο γύρο ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τη ροή χρήματος από τη χώρα μας προς το εξωτερικό γύρω από σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών της κυβέρνησης Σημίτη, προμήθειες και άλλα κρατικά deals, ιδιαίτερα της τετραετίας 2003-2006. Μάλιστα δεν αποκλείεται πρόσωπα που έχουν ήδη τεθεί στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών αλλά και νέοι πρωταγωνιστές της τότε περιόδου να βρίσκονται εντός των λιστών.

Χαρακτηριστικό της σοβαρότητας που αποδίδει η κυβέρνηση, και ιδιαίτερα οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης Τρύφωνας Αλεξιάδης και Δημήτρης Παπαγγελόπουλος αντίστοιχα και ο γενικός γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς Γιώργος Βασιλειάδης, είναι το γεγονός πως ζητήθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας. Ετσι, μεικτά κλιμάκια εφοριακών και εκπροσώπων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος θα πραγματοποιούν ελέγχους, ακόμα κι αν οδηγήσουν τις Αρχές στο να εισβάλλουν σε σπίτια και γραφεία ή σε τράπεζες. Πολύ καλά ενημερωμένη πηγή αναφέρεται σε ελέγχους που πλέον δεν μπορεί κανείς να τις εμποδίσει, καθώς είναι από τις σπάνιες φορές που «κράτος δίνει τόσο σημαντικά στοιχεία σε άλλο κράτος». Η ίδια πηγή τονίζει πως, εκτός των φυσικών προσώπων που θα ερευνηθούν, θεωρείται βέβαιο ότι θα ανοίξουν και θέματα ευθύνης των τραπεζών για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι διαδικασίες μεταφοράς χρημάτων από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε άλλα της αλλοδαπής. Ωστόσο, οι πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση δεν θα σταματήσουν εδώ. Ηδη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης προσανατολίζεται στην πραγματοποίηση Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης κατά στελεχών του υπουργείου του που δεν προχώρησαν στην απόκτηση της λίστας του κρατιδίου της Βόρειας Βεστφαλίας-Ρηνανίας. Κύκλοι του υπουργείου επιβεβαιώνουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η σχετική λίστα είχε προσφερθεί στις ελληνικές φορολογικές αρχές εδώ και τρία χρόνια, όμως ουδέν έγινε ώστε να αποκτηθεί. Παράλληλα, οι έρευνες του υπουργείου Οικονομικών θα επεκταθούν και σε άλλα πεδία, όπως μια σειρά περίεργων διοικητικών εσωτερικών αναβαθμίσεων στην ιεραρχία του αλλά και σε εκείνη των εφοριών. Σε πρόσωπα δηλαδή που ερευνούσαν τις άλλες λίστες αλλά δεν παρήγαγαν το έργο που έπρεπε. Στον αντίποδα των παραπάνω διώξεων και ερευνητικών διαδικασιών, με εντολή των κυρίων Αλεξιάδη και Παπαγγελόπουλου, οι εφοριακοί που θα ασχοληθούν με τη νέα λίστα θα έχουν από πίσω τους ομάδα νομικής υποστήριξης για να μην είναι ευάλωτοι σε όσους θελήσουν να τους πιέσουν ασκώντας προσωπικές αγωγές. Επίσης, θα ακολουθηθεί μια πρότυπη και τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου της νέας λίστας, με συγκεκριμένα και σφιχτά χρονοδιαγράμματα, λογοδοσίες περαιώσεων των ερευνών ενώ έχει ζητηθεί και θα υπάρξει συνδρομή και του υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Να τονίσουμε πως τα ευρήματα αφορούν υλικό από δύο ελβετικές τράπεζες, εκ των οποίων η μία είναι η Credit Suisse ενώ η δεύτερη παραμένει άγνωστη.

Τελευταία ευκαιρία πριν από το Περιουσιολόγιο

Η λίστα της Ρηνανίας θεωρείται αναπάντεχο δώρο από την πλευρά των ελληνικών φορολογικών αρχών. Και αυτό διότι θα αποτελέσει τον προθάλαμο για την οικειοθελή γνωστοποίηση εισοδημάτων και θα προηγηθεί του Περιουσιολογίου. Κι ενώ το τελευταίο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα είναι έτοιμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού του 2016 και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένη φόρμα δήλωσης, την οποία όλοι οι φορολογούμενοι θα καλούνται να συμπληρώσουν, το υπουργείο Οικονομικών θα καλέσει τους φορολογούμενους των λιστών αυτών να νομιμοποιήσουν τα χρήματά τους με πληρωμή φόρου και μερικές διευκολύνσεις όπως τις μειώσεις συντελεστών κ.ά. στη λογική της «τελευταίας ευκαιρίας». Σε αυτό το πλαίσιο, το επόμενο διάστημα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και το ΚΕΦΟΜΕΠ, που έχουν αναλάβει τους ελέγχους με περίπου 50 άτομα, μετά τις ανακρίσεις που θα γίνουν θα καλούν τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν την ευκαιρία που τους δίνεται. Σε αντίθετη περίπτωση, οι έλεγχοι θα είναι ασφυκτικοί για όσους παρανόμησαν μη δηλώνοντας τα εισοδήματά τους. Στόχος των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης είναι τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων να γίνουν ορατά εντός διμήνου.

Από τον ερχόμενο Δεκέμβρη, θα πρέπει να δηλώνονται όχι μόνον καταθέσεις και αντικείμενα μεγάλης αξίας, αλλά και… τετράποδα!

Το υπουργείο Οικονομικών θέλει να γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια όχι μόνον ό,τι διαθέτουμε σε τράπεζες και θυρίδες, αλλά και ό,τι έχουμε μέσα στο σπίτι μας!

Με βάση το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το νέο περιουσιολόγιο -αποκαλύπτει η Real – που έρχεται με νομοσχέδιο τον Δεκέμβριο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 να δηλώσουν ό, τι μέχρι τώρα έχουν αφήσει αδήλωτο μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής φόρμας.
Τι μπαίνει στο μικροσκόποι του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου:

Ακίνητα σε Ελλάδα και εξωτερικό, αυτοκίνητα και μηχανάκια, αεροσκάφη, μετοχές, καταθέσεις σε τράπεζες εσωτερικού-εξωτερικού, σκάφη αναψυχής, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, έργα τέχνης, κοσμήματα, συλογές σπανίων αντικειμένων, τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και… άλογα ιππασίας!
Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα μας χτυπάει την… πόρτα, όταν διαπιστώσει πως έχουν γίνει μεταβολές περιουσιακών στοιχείων οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Αν δηλαδή, αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο ή ένα ακίνητο και το εισόδημά μας δεν το δικαιολογεί, τότε ανοίγει η μεγάλη πόρτα των ελέγχων οι οποίοι, μάλιστα, θα έχουν και αναδρομική ισχύ! Σε περιπτώσεις που η Εφορία κρίνει, τότε εκτός από κυρώσεις, θα γίνονται και κατασχέσεις

newsbomb.gr

Για τους φορολογικούς παραδείσους του πλανήτη που αποδεικνύονται κόλαση για τους συνειδητούς φορολογούμενους είναι το βιβλίο «Ο κρυμμένος πλούτος των εθνών» του Γκάμπριελ Ζούκμαν, καθηγητή στο London School of Economics, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πεδίο.

Πρόκειται για μια αποκαλυπτική έρευνα 133 σελίδων με αποκαλυπτικά στοιχεία για το κόστος των φορολογικών παραδείσων, την ισχύ της χρηματοοικονομίας, τη χρυσή εποχή της Ελβετίας, την «τρύπα» του Λουξεμβούργου, την παρωδία της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, τις οικονομικές κυρώσεις καθώς και τους τελωνειακούς δεσμούς που μπορούν να επιβληθούν για να περιοριστεί δραστικά το φαινόμενο του κρυμμένου πλούτου που στο τέλος επιβαρύνει το δημόσιο χρέος, δηλαδή το φορολογούμενο πολίτη.

Σύμφωνα με την έρευνα του καθηγητή:

Οι ελληνικές καταθέσεις στην Ελβετία φτάνουν τα 60 δισ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από 30% του σημερινού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο σε σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, των οποίων οι καταθέσεις στην Ελβετία δεν ξεπερνούν το 6% και το 9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, η χώρα μας αναδεικνύεται σε παγκόσμια πρωταθλήτρια της offshore φοροδιαφυγής.

Τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει ένας εκατομμυριούχος για να φοροδιαφύγει είναι εξαιρετικά εύκολα, λέει ο καθηγητής- ερευνητής. Πρώτα ιδρύει μια εταιρεία βιτρίνα στα νησιά Κέιμαν για να εξασφαλίσει την ανωνυμία. Μέσω αυτής της εταιρείας ανοίγει ένα τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία. Με βάση αυτόν τον λογαριασμό αγοράζει μετοχές σε κάποιο επενδυτικό ταμείο του Λουξεμβούργου και εισπράττει τα μερίσματα στον ίδιο λογαριασμό. Το εισόδημα αυτό δεν φορολογείται ούτε στο Λουξεμβούργο, ούτε στην Ελβετία, ούτε στα νησιά Κέιμαν. Το κυριότερο είναι πως δεν φορολογείται ούτε στην χώρα το κατόχου του, εφόσον δεν δηλώνεται. Αποτέλεσμα, τα δημόσια ταμεία να στερούνται φορολογικών εσόδων και να αναγκάζονται οι κυβερνήσεις είτε να κόψουν κάποιες κοινωνικές δαπάνες, είτε να φορολογήσουν τα μικρά και μεσαία εισοδήματα.

Ο συγγραφέας υπολογίζει ότι οι κρυμμένες περιουσίες σε όλον τον κόσμο αγγίζουν τα 6 τρισεκατομμύρια ευρώ και προκαλούν ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων 130 δισ. ευρώ. «Οι φορολογικοί παράδεισοι κλέβουν τα γειτονικά κράτη».

Στο κύριο ερώτημα πως λύνεται το πρόβλημα, ο Ζούκμαν τονίζει πως δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ευχολόγια, ούτε με γενικόλογες καταγγελίες. Υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για να κερδηθεί αυτός ο πόλεμος: ο εξαναγκασμός και ο έλεγχος. Δηλαδή, απειλές κυρώσεων ώστε οι τράπεζες να υποχρεωθούν να αποκαλύψουν τα πλήρη στοιχεία των πελατών τους. Παράλληλα, απαιτείται ένα παγκόσμιο περιουσιολόγιο ώστε να επαληθεύεται από τα κράτη η ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν οι τράπεζες.

Φωτίζοντας τους μαύρους λογαριασμούς στην Ελβετία, αξιοποιεί στοιχεία από την Εθνική της τράπεζα και με βάση παράπλευρους υπολογισμούς εκτιμά ότι μέχρι το 2013 στις ελβετικές τράπεζες βρίσκονταν πάνω από 1.800 δισεκατομμύρια ευρώ στα οποία ανήκουν σε μη μόνιμους κατοίκους. Συγκεκριμένα, 200 δις σε Γερμανούς, 180 δισ. σε Γάλλους, 120 δισ. σε Ιταλούς, 110 δισ. σε Βρετανούς, 80 δισ. σε Ισπανούς, 60 δισ. σε Έλληνες, 60 δισ. σε Βέλγους, 30 δισ. σε Πορτογάλους, 180 δισ. σε κατοίκους σε χώρες του Κόλπου, 180 δισ. σε Ασιάτες, 170 δισ. σε Αμερικανούς, 120 δισ. σε Αφρικανούς, 90 δισ. σε Βορειοαμερικανούς, 50 δισ. σε Ρώσους και άλλους.

«Η Ευρώπη έχει βυθιστεί σε μια ατέρμονη κρίση, παρότι η γηραιά ήπειρος είναι η πλουσιότερη περιοχή του κόσμου. Η Ευρώπη κλέβει τον ίδιο της τον εαυτό. Είναι καιρός να θέσουμε τις κυβερνήσεις προ των ευθυνών τους».

* Η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη, λέκτορα στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου Κρήτης.

iefimerida.gr