Μια απάτη-μαμούθ με εμπλοκή πασίγνωστων πολυεθνικών εταιρειών και λεία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων διερευνά τους τελευταίους μήνες η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τις Αρχές άλλων πέντε χωρών, καθώς ο βασικός εγκέφαλος της υπόθεσης που αναμένεται να συνταράξει την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου φέρεται να είναι Έλληνας.

Σήμερα, το zougla.gr, έπειτα από συλλογή πληθώρας στοιχείων και έρευνα μηνών, ανοίγει μια πολύπλοκηυπόθεση, που ξεκίνησε το 2009 και αφορά σε επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων σε συναλλαγματικές υπηρεσίες (FOREX).

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία της δικογραφίας που έχει αρχίσει να σχηματίζεται, δεκάδες μεγαλοεπενδυτές -αρκετοί Έλληνες από τον επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο τα ονόματα των οποίων πρόκειται να προκαλέσουν αίσθηση- έχασαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια επενδύοντας με βάση τις υποδείξεις ενός πολυπλόκαμου κυκλώματος που με τη μέθοδο της «πυραμίδας» και λαμβάνοντας πιστοποιήσεις και εγγυήσεις από αξιόπιστους οργανισμούς -ακόμα κι από το ελληνικό ΣΔΟΕ- απέσπασε αμύθητα ποσά.

Τα εν λόγω ποσά, αν οι αποδόσεις της επένδυσης ήταν πραγματικές κι όχι εικονικές, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, θα έφθαναν τα 500 εκατομμύρια δολάρια!

Ο κλοιός σφίγγει στενά γύρω από τους υπευθύνους και η ΓΑΔΑ, το FBI, η Scotland Yard και η KGB έχουν ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης, δεσμεύοντας και ελέγχοντας λογαριασμούς δεκάδων εκατομμυρίωνΟ κλοιός σφίγγει στενά γύρω από τους υπευθύνους και η ΓΑΔΑ, το FBI, η Scotland Yard και η KGB έχουν αρχίσει να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, δεσμεύοντας και ελέγχοντας λογαριασμούς δεκάδων εκατομμυρίων, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

Όπως αναφέρεται σε μηνυτήριες αναφορές, το 2009 ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, οικονομολόγος, παρουσιάζεται σε επιφανείς επιχειρηματίες στην Ουκρανία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ως διαχειριστής κεφαλαίων και τους πείθει να επενδύσουν σε συναλλαγές ξένου συναλλάγματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε τζίρο αγορά του κόσμου - 5 τρισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα παγκοσμίως-, οπότε υπάρχουν περιθώρια τεράστιων κερδών…

Η «λογική» του forex είναι περίπου η ίδια με αυτή του χρηματιστηρίου: Όπως ο επενδυτής στο χρηματιστήριο προσπαθεί να αγοράσει φθηνά μια μετοχή και να τη μεταπωλήσει ακριβά, ώστε να κερδίσει χρήματα από τη διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς, έτσι και ο επενδυτής forex επιδιώκει να αγοράσει ένα νόμισμα φθηνά και να το μεταπωλήσει ακριβά, ώστε να επωφεληθεί της διαφοράς της τιμής.

Πώς στήθηκε η απάτη

Όλα ξεκίνησαν το 2009, όταν οι αρχικές επενδύσεις φάνηκαν να αποδίδουν με καλό επιτόκιο και οι πρώτοι επενδυτές ήταν ευχαριστημένοι. Το 2010 συμβαίνει ένα κομβικό γεγονός που θα βοηθήσει τους επιτήδειους του κυκλώματος να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών: το ελληνικό ΣΔΟΕ προβαίνει σε έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του φερόμενου ως εγκεφάλου και βρίσκει νόμιμα τα 35 εκατομμύρια ευρώ που περιέχουν.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, αξιωματούχοι του ΣΔΟΕ εντυπωσιάζονται από το εύκολο και μεγάλο κέρδος που προσφέρουν οι εν λόγω επενδύσεις, και γίνονται και οι ίδιοι επενδυτές!

Τα στοιχεία και τα ονόματα των αξιωματούχων του ΣΔΟΕ βρίσκονται στη διάθεση των αξιωματικών της ΓΑΔΑ του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το «ok» των ελληνικών Αρχών ξεδιαλύνει τις όποιες αμφιβολίες είχαν προκύψει μέχρι τότε και οι επενδυτές πολλαπλασιάζονται: μέχρι το 2012 Έλληνες, Κύπριοι, Ουκρανοί, Γάλλοι και Σουηδοί επενδύουν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια!

Το κεφάλαιο αυτό μαζί με τις αποδόσεις που θα έπρεπε να λαμβάνουν ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Ανάμεσα στους επενδυτές βρίσκονται πρώην υπουργοί Εξωτερικών ξένων κρατών, αρχηγοί κομμάτων, επιφανείς επιχειρηματίες, πασίγνωστοι εφοπλιστές και άλλοι, τα στοιχεία των οποίων βρίσκονται στη διάθεση του zougla.gr.

Μέχρι το 2012 Έλληνες, Κύπριοι, Ουκρανοί, Γάλλοι και Σουηδοί επενδύουν περίπου 200 εκατ. δολάριαΤα εχέγγυα της επένδυσής τους παρέχονται αθρόα από πολυεθνική εταιρεία εγνωσμένου κύρους -από τις μεγαλύτερες του κόσμου- που ασχολείται με τη διαμεσολάβηση στην αγορά χρήματος και δραστηριοποιείται σε έξι χώρες. Κάθε μήνα οι επενδυτές λαμβάνουν εγγυήσεις και τα ποσά των κερδών τους αναγραφόμενα σε αναλυτικές αναφορές, με την υπογραφή του προέδρου της εταιρείας. Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία των ερευνών των Αρχών πέντε χωρών, και η εν λόγω πασίγνωστη εταιρεία φαίνεται να ήταν στο «κόλπο»…

Η ροή των χρημάτων συνεχίζεται απρόσκοπτα, οι επενδυτές αυξάνονται, όπως και τα ποσά τους, ενώ το 2013 δημιουργείται νέο σχήμα στις εταιρείες, με ενεργότερη συμμετοχή των ανυποψίαστων μέχρι τότε μετόχων.

Το νέο σχήμα ελέγχεται επίσημα από μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες, από το παράρτημά της στην Αθήνα, η οποία ίσως με άμεση εμπλοκή στην απάτη -όπως θεωρούν τα θύματα της υπόθεσης- ελέγχει και πιστοποιεί όλες τις διαδικασίες, δίνοντας έτσι ακόμη περισσότερο «αέρα στα πανιά» των απατεώνων.

Η αποκάλυψη της απάτης

Φτάνουμε στον Μάιο του 2015. Τα πράγματα αρχίζουν να ξεδιαλύνουν. Όπως σε όλες τις απάτες με τη μέθοδο της πυραμίδας, το κεφάλαιο απόδοσης των επενδυτών αρχίζει να εξαφανίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις των θυμάτων και ελέγχονται από τις Αρχές, ο φερόμενος ως ο βασικός ενορχηστρωτής δείχνει να επικαλείται δικαιολογίες περί ειδικών τραπεζικών ελέγχων που καθυστερούν τις διαδικασίες. Όμως, σε αναλυτικούς ελέγχους φαίνεται ότι τα ποσά που αναλογούν στους λογαριασμούς του κάθε επενδυτή είναι… μηδενικά.

Οι επενδυτές ζητούν επίμονα εξηγήσεις και το θέμα φτάνει στις Αρχές. Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν έντονη δράση, δεδομένης της εμπλοκής υψηλά ιστάμενων Ουκρανών αξιωματούχων (υπουργοί, πρέσβεις, επιχειρηματίες) που επένδυσαν μεγάλα ποσά και η έρευνα αποδίδει καρπούς.

Στη διάθεση των ελληνικών Αρχών βρίσκονται συνομιλίες μελών του κυκλώματος που αποσπάστηκαν από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες και στις οποίες χρησιμοποιούνται παρατσούκλια από τη γνωστή ταινία «Η Αρπαχτή».

Τουλάχιστον 25 άτομα -από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την Αγγλία και τις ΗΠΑ- φέρονται να εμπλέκονται στην απάτη-μαμούθ. Σύμφωνα με αποφάσεις αγγλικού και αμερικανικού δικαστηρίου, έχουν «παγώσει» όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων και διεξάγονται έλεγχοι, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η απάτη ξεκίνησε ένας πόλεμος μηνύσεων και αντεγκλήσεων μεταξύ των ατόμων που συγκροτούσαν την εταιρεία με προεξέχοντα τον συνέταιρο του φερόμενου ως βασικού εγκεφάλου της απάτης (ο οποίος επίσης έχει μηνυθεί για εμπλοκή στην υπόθεση) και απλών επενδυτών.

zougla.gr