Τρέχουν και δεν φτάνουν στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, καθώς οι εντολές ελέγχου από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς δίνονται, πλέον, με ρυθμούς πολυβόλου, αγγίζοντας και δραστηριότητες που ως τώρα έμεναν στο ελεγκτικό απυρόβλητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει το “ξεσκόνισμα” 600 φορολογούμενων- έπονται άλλοι τουλάχιστον 200- οι οποίοι έκαναν αγορές ξένων ομολόγων την περίοδο 2014- 2015. Οι αγορές αυτές- ανά περίπτωση άνω των 500.000 ευρώ- φυσικά εκ προοιμίου δεν είναι παράνομες, ωστόσο η μεθοδολογία και πολύ περισσότερο ότι τα εν λόγω πρόσωπα εμφανίζονται και σε άλλες υπό διερεύνηση λίστες, έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των Διωκτικών Αρχών. Οι ελεγχόμενοι αφού έκαναν αυτές τις αγορές/ επενδύσεις, φαίνεται ότι στη συνέχεια “'έσπασαν” στο εξωτερικό τα ομόλογα που είχαν αγοράσει, μεταφέροντας στην πραγματικότητα κεφάλαια εκτός εκτός Ελλάδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το κομμάτι της έρευνας που σχετίζεται με το αν κάποιες από αυτές τις κινήσεις ολοκληρώθηκαν μετά από την επιβολή των capital controls, καθώς όπως αναφέρουν χρηματιστηριακές πηγές, για περίπου ένα μήνα υπήρχε ένα “κενό” στο νομικό πλαίσιο των απαγορεύσεων κίνησης κεφαλαίων, που είχε να κάνει με το κατά πόσο όσοι είχαν στην κατοχή τους ξένα ομόλογα απαγορευόταν να τα μεταφέρουν και να τα “σπάσουν” εκτός Επικράτειας, μεταφέροντας έτσι εκτός συνόρων χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ.
«Φωτιά» παίρνουν και οι έλεγχοι σε όσους εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην περιβόητη υπόθεση των Panama Papers. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο μπήκαν κατ' αρχάς περίπου 800 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
δικηγορικά γραφεία
κρατικούς λειτουργούς
δημοσιογράφους
off shore
περίπου 350 εταιρίες, στις οποίες αναζητείται ο πραγματικός ιδιοκτήτης
Ο τρίτος μεγάλος φάκελος είναι η περιβόητη λίστα Μπόργιανς. Ήδη έχουν εκδοθεί 70 νέες εντολές ελέγχου, αλλά το πλέον ενδιαφέρον είναι ότι σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες λίστες, στο “μικροσκόπιο” έχουν μπει κεφάλαια που επέστρεψαν στην Ελλάδα την περίοδο 2006- 2008. Οι συγκεκριμένες νέες περιπτώσεις αφορούν σε μεταφορά 3- 4 εκατ. ευρώ εκάστη και ο έλεγχος έχει να κάνει αφενός με το πότε βγήκαν στο εξωτερικό αυτά τα κεφάλαια αφετέρου το πόθεν έσχες, δηλαδή αν δικαιολογούνται από τη συνολική εικόνα των ελεγχόμενων.
Την ώρα, πάντως, που «φουντώνει» η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής, τα βασικά “όπλα” των Οικονομικών Εισαγγελέων, δηλαδή οι ελεγκτές κυρίως του ΚΕΦΟΜΕΠ, εμφανίζουν σημάδια κόπωσης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν ενισχύονται με νέο, έμπειρο έμψυχο δυναμικό, παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ παράλληλα υπάλληλοι των 700- 800 ευρώ βρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωποι με βιομηχανία μηνύσεων και αγωγών από ελεγχόμενους με “βαρύ” οικονομικό προφίλ
Πηγή: Στοιχεία-«φωτιά» για μεγάλη φοροδιαφυγή στους Οικονομικούς Εισαγγελείς | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/271842/stoiheia-fotia-gia-megali-forodiafygi-stoys-oikonomikoys-eisaggeleis#ixzz4BLvR57B1
Kάτω από το 50% είναι σήμερα η εισπραξιμότητα των φόρων στην Ελλάδα, αποκαλύπτει έρευνα του ΣΕΒ με τίτλο «Ποιος φοβάται τις ηλεκτρονικές συναλλαγές;».
Η διεύρυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα μπορούσε να οδηγήσει στο «άσπρισμα» της παραοικονομίας κατά 10% και να αποφέρει 1 δισ. ευρώ πρόσθετα έσοδα στα κρατικά ταμεία από τον ΦΠΑ και μόνον, υποστηρίζει ο ΣΕΒ.
«Η καταθλιπτικά επαναλαμβανόμενη υπερφορολόγηση της ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει σε νέο κύμα όξυνσης της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και του λαθρεμπορίου», εκτιμούν οι αναλυτές του ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίου του Συνδέσμου, που κυκλοφόρησε χθες. Όλο το βάρος των ολοένα αυξανόμενων φόρων πέφτει στους συνεπείς φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο έφθασαν στο τέλος Απριλίου στα 88,5 δισ., εκ των οποίων τα 2,24 δισ. είναι τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα του α' τετραμήνου 2016.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος προτείνει την καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζοντας ότι σε ορίζοντα διετίας θα μπορούσαν να μειώσουν κατά 60% την έκδοση εικονικών τιμολογίων, να περιορίσουν το κόστος των προμηθειών του Δημοσίου κατά 200 εκατ. ευρώ ετησίως, να μειώσουν το κόστος των επιχειρήσεων κατά 1-1,5 δισ. ευρώ ετησίως, να αυξήσουν την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ κατά 1 δισ. ευρώ τον χρόνο κ.λπ. Η μελέτη του ΣΕΒ υποστηρίζει ότι η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα οδηγήσει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη «μόνη ελπιδοφόρα λύση», που δεδομένης της υπερφορολόγησης και της ανεπάρκειας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού μπορεί να διευκολύνει την πάταξη της φοροδιαφυγής, ώστε να αρχίσει να ελαφρύνεται ο σύννομος πολίτης και ενδεχομένως να καταστεί εφικτή η μείωση των φορολογικών συντελεστών. «Οι μόνοι χαμένοι θα είναι όσοι χρησιμοποιούν τη φοροκλοπή ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να καλύψουν τη χαμηλή παραγωγικότητα της επιχειρηματικής τους δράσης», αναφέρει το Δελτίο. Το φορολογικό σύστημα είναι έτσι διαρθρωμένο ώστε να ευνοεί αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα και μαζί τους όσους δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα από τα πραγματικά. Το απόστημα της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να συνεχιστεί επ' άπειρον, ιδίως σήμερα που επιβάλλεται τόσο υψηλή φορολογία. Η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών προσφέρει τη δυνατότητα μετάβασης σε μία δικαιότερη κοινωνία, στην οποία το φορολογικό σύστημα δεν συντηρεί τους παρανομούντες και μπορεί να δώσει ανάσα στην υγιή επιχειρηματικότητα, που αγωνίζεται, κουβαλώντας τα βαρίδια του «ελληνικού συστήματος προστασίας της εγχώριας παραβατικότητας», αναφέρουν οι αναλυτές του ΣΕΒ.
Σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα παρουσιάζουν τη χαμηλότερη διείσδυση ανάμεσα στους «28» της Ε.Ε. Η χώρα μας βρίσκεται στους ουραγούς της ψηφιακής οικονομίας, παρά την επιβολή των capital controls.
Ο Σύνδεσμος προτείνει την καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζοντας ότι σε ορίζοντα διετίας θα μπορούσαν να μειώσουν κατά 60% την έκδοση εικονικών τιμολογίων, να περιορίσουν το κόστος των προμηθειών του Δημοσίου κατά 200 εκατ., ετησίως και να μειώσουν το κόστος των επιχειρήσεων κατά 1-1,5 δισ. ευρώ ετησίως
imerisia.gr
Φοροφυγάδες χαρακτήρισε ουσιαστικά η Εύη Καρακώστα τους χαμηλοσυνταξιούχους στους οποίους κόβεται το ΕΚΑΣ.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αυτή την απόφαση, σύμφωνα με την οποία περίπου 70-100.000 χαμηλοσυνταξιούχοι καλούνται να επιστρέψουν το ΕΚΑΣ, εκείνη επέμεινε ότι αυτό γίνεται δικαίως, γιατί δεν το δικαιούνται.
«Θα επιστρέψουν το ΕΚΑΣ αυτοί που δεν το δικαιούνται... Είναι παρά πολύς κόσμος που δεν δηλώνει τα πραγματικά του εισοδήματα και δεν το δικαιούνται... Καταλάβατε; Δεν το δικαιούνται...», τόνισε η κ. Καρακώστα, μιλώντας στα «Παραπολιτικά».
Οταν ρωτήθηκε αν αποκαλύφθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φοροφυγάδες, η βουλευτής απάντησε «ακριβώς, όσοι δεν το δικαιούνται» και τόνισε ακόμη «Υπάρχουν παρά πολλοί δυστυχώς τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έπαιρναν παρανόμως το ΕΚΑΣ, από αυτούς θα κοπεί και θα ζητηθεί να επιστραφεί».
iefimerida.gr
Αγοράζουν POS από χώρα του εξωτερικού και ανοίγουν εκεί λογαριασμούς
- Ο ανυποψίαστος πελάτης πληρώνει με την κάρτα του και τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας στο εξωτερικό
- Το αποτέλεσμα είναι τεράστια φοροδιαφυγή από ΦΠΑ, αλλά και από φόρο εισοδήματος καθώς και παράκαμψη των capital controls
Κόλπο grosso με POS και τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία ή σε άλλες χώρες των Βαλκανίων και της υπόλοιπης Ευρώπης.
Επιχειρηματίες που κάνουν συναλλαγές στην Ελλάδα έχουν προμηθευτεί POS από μία χώρα του εξωτερικού, συνήθως από τη Βουλγαρία, το POS είναι συνδεδεμένο με έναν λογαρισμό που έχουν ανοίξει στη χώρα από την οποία έχουν προμηθευτεί το POS και όταν η πληρωμή γίνεται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τα χρήματα μεταφέρονται αυτομάτως στο εξωτερικό και δεν καταγράφονται στην Ελλάδα.
Το αποτέλεσμα είναι τεράστια φοροδιαφυγή από ΦΠΑ, αλλά φόρο εισοδήματος. Ο Ελληνας επιχειρηματίας μπορεί τα χρήματα αυτά να εισπράξει στην Ελλάδα με μία πιστωτική κάρτα που έχει προμηθευτεί από την ξένη τράπεζα ή να τα διοχετεύσει σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό επιθυμεί στο εξωτερικό.
Με το σύστημα αυτό παρακάμπτονται και τα capital controls. Το φαινόμενο, λένε από την Τράπεζα της Ελλάδος παρατηρείται πιο συχνά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να φοροδιαφύγουν, αλλά και να στείλουν χρήματα στο εξωτερικό παρακάμπτοντας τα capital controls.
Το κόλπο έχει γίνει αντιληπτό, αλλά προς το παρόν δεν έχουν αποδώσει οι προσπάθειες εντοπισμού των επιχειρήσεων που διαπράττουν φοροδιαφυγή με το σύστημα των POS.
newsit.gr
Mια ναυτιλιακή εταιρεία, που φέρεται να δραστηριοποιείται στη Λίνδο και στο Μαράθι, μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Καλλιθέα, ένας άγνωστος αλλοδαπός επιχειρηματίας κι άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν σχέση με τη Ρόδο,
περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων με στοιχεία και ονόματα για σχεδόν 214.000 offshore εταιρείες σε 21 διαφορετικούς φορολογικούς παραδείσους, που αποκαλύφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας.
Στο Διαδίκτυο δημοσιοποιήθηκε συγκεκριμένα ένα σημαντικό μέρος από τα Panama Papers, τα λεγόμενα Έγγραφα του Παναμά, τα οποία προκάλεσαν ένα παταγώδες σκάνδαλο καθώς αποκάλυψαν αναρίθμητα κρούσματα φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) έδωσε στη δημοσιότητα μια βάση δεδομένων με στοιχεία και ονόματα για σχεδόν 214.000 offshore εταιρείες που συστάθηκαν σε 21 διαφορετικούς φορολογικούς παραδείσους και σε αυτά εντοπίζονται και 400 Έλληνες.
Πιο αναλυτικά, στην ελληνική λίστα των Panama Papers εμφανίζονται 223 offshore εταιρείες με τις οποίες σχετίζονται 400 ονόματα δικαιούχων, 77 μεσάζοντες (κυρίως δικηγορικά γραφεία) και 313 διευθύνσεις, οι περισσότερες στην Αθήνα.
Η ICIJ, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, συντόνισε την έρευνα για τη μαζική διαρροή εγγράφων της παναμέζικης εταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα και από προχθες, μια βάση δεδομένων που περιέχει που περιέχει 214.000 ονόματα εταιρειών και μετόχων είναι πλέον προσβάσιμη για το κοινό και σηκώνει το πέπλο που κάλυπτε τις εταιρείες-βιτρίνες με έδρα σε 21 φορολογικούς παραδείσους, από τις βρετανικές Παρθένες Νήσους ως το Χονγκ Κονγκ και την αμερικανική πολιτεία της Νεβάδας.
Τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τις offshore εταιρείες επιχειρούν να εντοπίσουν οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, με αιτήματα δικαστικής συνδρομής που αποστέλλουν στον Παναμά καθώς και σε άλλες χώρες.
Πηγή:www.dimokratiki.gr