Λουκέτο για 48ώρες σε πολύ γνωστό νυχτερινό κλαμπ στην Παραλιακή, έβαλε κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Και αυτό έπειτα από ατασθαλίες που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου χθες το βράδυ. Το νυχτερινό μαγαζι θα παραμείνει σφραγισμένο μέχρι και την 29η Αυγούστου στις 21:00 μ.μ. Σύμφωνα με πληροφορίες της γραμματείας, έπειτα από έλεγχο που έγινε στις 04:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κοπεί συνολικά 16 αποδείξεις.

Να σημειωθεί πως έχει η επιχείρηση είχε ενημερωθεί πως κινούνται διαδικασίες 48ωρου σφραγίσματος.

Αυτή τη στιγμή ο επιχειρηματίας του μαγαζιού καλείται να πληρώσει το πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί στο μισό του ΦΠΑ για τις 16 αποδείξεις που διαπιστώθηκε πως δεν είχαν κοπεί και στη συνέχεια η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων θα προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του καταστήματος.

iefimerida.gr 

Έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκε ο καταστηματάρχης ενός αναψυκτηρίου στα ΚΤΕΛ Κέρκυρας για να μην κόβει αποδείξεις.

Ο καταστηματάρχης, με τη βοήθεια ενός λογισμικού, καταχωρούσε στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τα προϊόντα που αγόραζαν οι πελάτες και στη συνέχεια τους έδινε «κανονικά» τις αποδείξεις τους.

Στον υπολογιστή του ωστόσο, υπήρχε μια επιλογή που ονομάζονταν "σε αναμονή".

Μέσω αυτής της επιλογής, ο καταστηματάρχης είχε τη δυνατότητα να σβήνει όλες τις αποδείξεις που είχε επιλέξει να βρίσκονται "σε αναμονή".

Έτσι, στην πραγματικότητα μπορεί να έδινε τις αποδείξεις στους πελάτες του, αλλά έχοντας παρέμβει με το εν λόγω λογισμικό στο "Ζ" της ταμειακής μηχανής, αυτές σβήνονταν για την εφορία.

Τελικά, η κομπίνα ξεσκεπάστηκε από ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών. Ο καταστηματάρχης βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ για παραβίαση των φορολογικών διαδικασιών, 2.500 ευρώ για μη επίδειξη βιβλίων και 250 ευρώ για τη μη έκδοση αποδείξεων.

Παράλληλα, η επιχείρηση "σφραγίστηκε" για 48 ώρες, στο πλαίσιο των διατάξεων για "λουκέτο".

Δείτε το βίντεο εδώ:

enikos.gr

To ΣΔΟΕ... επανέρχεται. Με νέους στόχους και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ξεκινά φοροελεγκτική επίθεση σε επτά «μέτωπα» για την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς, ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Οι 200 ελεγκτές που έχουν απομείνει στο Σώμα, μετά την μετακίνηση 500 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αναλαμβάνουν δράση «ανοίγοντας» φακέλους για 5.000 υποθέσεις που υπάρχουν στα συρτάρια του ΣΔΟΕ.

Στο επίκεντρων των ελεγκτών βρίσκονται υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων που δόθηκαν σε επιχειρήσεις από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, υποθέσεις διαφθοράς και απάτης που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκίας, διακίνηση όπλων και ναρκωτικών αλλά και διαχειριστικοί έλεγχοι σε αθλητικά σωματεία και δημόσιους λειτουργούς όπου έχει στηθεί «χορός» εκατομμυρίων. Έμφαση δίνεται και σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας που μέχρι σήμερα είχαν μείνει στο περιθώριο των δραστηριοτήτων του ΣΔΟΕ ενώ για πρώτη φορά η υπηρεσία θα μπορεί να διενεργεί αγορανομικούς ελέγχους μέσω των οποίων οι ελεγκτές θα ερευνούν κι άλλες παραβάσεις φορολογικού και τελωνειακού ενδιαφέροντος.

Ο επικεφαλής του Σώματος Κωνσταντίνος Χρήστου

Ο επικεφαλής του Σώματος Κωνσταντίνος Χρήστου επιχειρεί την αναβάθμιση του ΣΔΟΕ αλλάζοντας το μοντέλο των ελέγχων οι οποίοι επικεντρώνονται πλέον σε υποθέσεις που μπορούν να φέρουν στα δημόσια ταμεία σημαντικά έσοδα.

Η νέα δράση των ελεγκτών του ΣΔΟΕ επικεντρώνεται σε επτά «μέτωπα»:

1. Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια:Μετά από εισαγγελική εντολή οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ πραγματοποιούν έρευνες για τις επιδοτήσεις εταιριών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και κοινοτικές επιδοτήσεις που δόθηκαν σε επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά διατέθηκαν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή για ίδια χρήση του ιδιοκτήτη ή ακόμα και για την κάλυψη μισθολογικών αναγκών των εταιρειών.

Μεγάλες επιτυχίες σημειώνει ο «Diablo», το λαγωνικό του ΣΔΟΕ

Αντικείμενο έρευνας αποτελεί η διάρκεια ζωής των εταιρειών, οι λόγοι τυχόν διάλυσης, η διάθεση των χρημάτων μέσω υπεράκτιων εταιρειών, καθώς ακόμα και το αν οι εταιρείες είχαν συσταθεί μόνο και μόνο για την είσπραξη επιδοτήσεων. Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρίσκονται και υποθέσεις δωροδοκίας με την εμπλοκή υπαλλήλων που ενέκριναν χρηματοδοτήσεις εταιρειών από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ήδη έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε Ρόδο και Κω όπου «ξεσκονίζονται» τα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και αναζητούνται απάτες με εικονικά τιμολόγια και υπερτιμολογήσεις.

Επιχειρηματίες - όχι μόνο ξενοδόχοι, αλλά όλων των κλάδων - καθώς και αγρότες θα περάσουν από το ψιλό κόσκινο του ΣΔΟΕ προκειμένου να διαπιστωθεί πως οι επιδοτήσεις που έλαβαν από εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα για αναπτυξιακούς σκοπούς και δεν έγιναν πολυτελείς κατοικίες, σκάφη αναψυχής ή καταθέσεις στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις που θα εντοπιστούν απάτες και παρατυπίες το ΣΔΟΕ θα παραπέμπει τις υποθέσεις στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάκτηση των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν παράνομα.

2. Ξέπλυμα χρήματος. Οι έρευνες γίνονται σε πολλά επίπεδα. Ξεκινούν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των υπόπτων. Συνεχίζονται με διασταυρώσεις των στοιχείων των τραπεζικών καταθέσεων και κινήσεων λογαριασμών με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία και επεκτείνονται στην έρευνα για ποινικές παραβάσεις όπως δωροδοκία, απιστία κλπ. Οι έρευνες στις υποθέσεις αυτές γίνονται κυρίως με τη μέθοδο των «έμμεσων τεχνικών ελέγχου» ενώ αξιοποιείται το έργο των οικονομικών εισαγγελέων αλλά και οι πληροφορίες που υπάρχουν από καταγγελίες όπως π.χ. για αδικαιολόγητο πλουτισμό.

3. Διαφθορά. Εντείνονται οι έλεγχοι σε δημοσίους λειτουργούς, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατρούς του ΕΣΥ. Ηδη έχουν αποκαλυφθεί δεκάδες περιπτώσεις δημοσίων λειτουργών με αδικαιολόγητες καταθέσεις σε τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού που εμπλέκονται σε υποθέσεις δωροδοκίας.

4. Διαχειριστικοί έλεγχοι σε αθλητικά σωματεία, ΕΠΟ, ΕΟΚ. Ηδη το ΣΔΟΕ έκανε έφοδο στα γραφεία τις ΕΠΟ και ξεκίνησε οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στα βιβλία της Ομοσπονδίας για την τελευταία δεκαετία. Οι έλεγχοι γίνονται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και επικεντρώνονται σε επιδοτήσεις για την πραγματοποίηση αθλητικών οργανώσεων, έμμεσες ενισχύσεις, σε χορηγούς και διαφημίσεις όπου όπως λένε στελέχη του ΣΔΟΕ έχει στηθεί «χορός» εκατομμυρίων.

5. Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΕΠΙ. Έχουν εντοπιστεί 70 εκατ. ευρώ που είναι αδιάθετα. Πρόκειται για ποσά τα οποία έχει εισπράξει η ΑΕΠΙ δεν τα έχει αποδώσει στους καλλιτέχνες. Η ΑΕΠΙ εισπράττει ποσοστά από τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων όχι μόνο από τις συναυλίες (οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν προκαταβολικά), αλλά και από μαγαζιά κάθε είδους, είτε παίζουν μουσική ηχογραφημένη είτε ζωντανή, από μουσικές σκηνές έως καφενεία, μπαρ, τυροπιτάδικα, κομμωτήρια, σούπερ μάρκετ, κ.λ.π. Ο μηχανισμός της εταιρείας εισπράττει χρήματα από 11.000 χιλιάδες σημεία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα επικεντρωθούν στα ποσά και στα πρόστιμα που έχει επιβάλλει η ΑΕΠΙ και τα ποσοστά δικαιωμάτων που αποδίδονται στους καλλιτέχνες.

6. Διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. Η ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ μετράει στο ενεργητικό της μεγάλες επιτυχίες και διαθέτει τον καλύτερο «ελεγκτή» του Σώματος ο οποίος είναι μάλιστα κορυφαίος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για τον «Diablo» το λυκόσκυλο του ΣΔΟΕ που κάθε εβδομάδα έχει τουλάχιστον μια επιτυχία στην αποκάλυψη υποθέσεων ναρκωτικών και όπλων.

7. Αγορανομικοί έλεγχοι. Στις νέες αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι εφαρμογής των αγορανομικών διατάξεων. Σύμφωνα με ανώτερα στελέχη της υπηρεσίας οι έλεγχοι αυτοί ανοίγουν μια «πόρτα» στους ελεγκτές για να προχωρήσουν στην έρευνα φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων.

Αγώνας δρόμου για να ενισχυθεί το Σώμα

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΣΔΟΕ, έχει ήδη δρομολογηθεί και η στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς ενώ η στροφή του ΣΔΟΕ στη διαλεύκανση μεγάλων «φακέλων» διαφθοράς απαιτεί και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του. Το Σώμα αποδυναμώθηκε από προσωπικό, καθώς με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Εσόδων μετακινήθηκε και ικανός αριθμός υπαλλήλων.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 200 εργαζόμενοι στο ΣΔΟΕ και προγραμματίζεται η κάλυψη 320 οργανικών θέσεων στην Υπηρεσία με μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων. Για λόγους καλύτερης διάταξης των δυνάμεων, το ΣΔΟΕ έχει συγκεντρώσει τις δυνάμεις του στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

imerisia.gr

Σε εφαρμογή τέθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει το κλείσιμο επιχειρήσεων για 48 ώρες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν κόψει αποδείξεις. Τα πρώτα μαγαζιά που «σφραγίστηκαν» είναι μια κάβα στα Άνω Πατήσια και μια ταβέρνα στην Περαία Θεσσαλονίκης. 

Το πρώτο «λουκέτο» για φοροδιαφυγή μπήκε χθες το πρωί στα Άνω Πατήσια. Ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «σφράγισαν» την κάβα, θυροκολλώντας και την σχετική απόφαση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τους επιθεωρητές της ΓΓΔΕ, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, σε έλεγχο που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, δεν είχε εκδώσει 15 αποδείξεις. 

Μάλιστα, κατά τον έλεγχο, βρήκαν δίπλα από την ταμειακή μηχανή ένα πρόχειρο χαρτί με σημειωμένα ποσά, προφανώς εκείνα που είχαν εισπραχθεί από πελάτες χωρίς να τους δοθεί απόδειξη.

Το δεύτερο «λούκετο» μπήκε σε γνωστή ταβέρνα στην Περαία Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης θα παραμείνει κλειστή για το επόμενο 48ωρο. Σύμφωνα με την ΓΓΔΕ, κατά τη διάρκεια του ελέγχου χθες το βράδυ, υπήρχαν 30 διαφορετικές παρέες εντός του καταστήματος και δεν είχε κοπεί ούτε μια απόδειξη.

Σύμφωνα με τους επιθεωρητές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσώοδων του υπουργείου Οικονομικών, αυτό που πρέπει να έχουν κατά νου οι επιχειρηματίες είναι ότι το πρόστιμο είναι μόνο η αρχή, αφού μπορεί να μην είναι υπέρογκο - ξεκινά από 250 ευρώ και διαμορφώνεται στο μισό του ΦΠΑ που δεν αποδίδει ο επιχειρηματίας - αλλά το γεγονός ότι η επιχείρηση μπαίνει στο «στόχαστρο» και ελέγχεται η φορολογική της συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Γιώργου Πιτσιλή, οι ελεγκτές θα προχωρούν στην επιβολή λουκέτου για 48 ώρες, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί περισσότερες από 10 αποδείξεις ή η αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ. 

real.gr