Φοροδιαφυγή

Στην τελική ευθεία η συμφωνία ΗΠΑ - Ελλάδας για τη φοροδιαφυγή

Ιανουάριος 21, 2015

Στην τελική ευθεία είναι η υπογραφή της συμφωνίας κατά της φοροδιαφυγής μεταξύ της Ελλάδας και της πανίσχυρης αμερικανικής εφορίας IRS.

H διακυβερνητική συμφωνία προβλέπει αμοιβαιότητα στην ανταλλαγή στοιχείων όσον αφορά τις καταθέσεις. Εν ολίγοις, οι ελληνικές αρχές θα μπορούν να ζητούν από τους Αμερικανούς στοιχεία για τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών στις ΗΠΑ και οι αμερικανικές για τις καταθέσεις των Αμερικανών στην Ελλάδα.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της αρχής για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κ. Π. Νικολούδης θα μπορεί να ζητήσει από τράπεζες σε κάθε αμερικανική πολιτεία στοιχεία Ελλήνων υπηκόων με λογαριασμούς στις ΗΠΑ, όχι μόνο εάν υπάρχουν υποψίες για "ξέπλυμα" χρήματος από εγκληματικές ενέργειες, αλλά ακόμα κι αν... απλώς φοροδιαφεύγουν.

Σημειώνεται ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βουλγαρία, έχουν υπογράψει συμφωνίες βάσει των οποίων δίνουν στοιχεία στις ΗΠΑ, αλλά δεν παίρνουν από αυτές. Η αμοιβαιότητα στην ανταλλαγή στοιχείων έγινε δυνατή χάρη στην εξασφάλιση από την ελληνική πλευρά της εμπιστευτικότητας στην επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό κατέστη εφικτό στην επεξεργασία του σχετικού πλαισίου από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Μετά την υπογραφή η συμφωνία θα χρειαστεί να κυρωθεί με νόμο που θα περάσει από την ελληνική Βουλή.

Πηγή: Η Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα...

Πολιτική

Τσίπρας: “Να φοβούνται όσοι φοροαποφεύγουν και φοροδιαφεύγουν”

Ιανουάριος 18, 2015

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο ΕΘΝΟΣ της Κυριακής κάνει λόγο για «κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και όχι μόνο μίας παράταξης» και λέει ότι «οι μόνοι που πρέπει να φοβούνται είναι όσοι μέχρι σήμερα φοροαποφεύγουν και φοροδιαφεύγουν».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ευρύτερες συναινέσεις για τη σωτηρία της χώρας και όχι "συναίνεση στη συνενοχή" αλλά ζητά «καθαρή εντολή αυτοδυναμίας». Σημειώνει ότι το μνημόνιο τελειώνει στις 25 Ιανουαρίου και στο νέο τοπίο δεν συμπεριλαμβάνεται η λιτότητα, δεν συμπεριλαμβάνεται η τρόικα και δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεσμεύσεις Σαμαρά.

Δηλώνει ότι βλέπει προσπάθεια να δημιουργηθεί φόβος για το φορολογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει " έχουμε δεσμευτεί για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα ακουμπά επιτέλους τους οικονομικά ισχυρούς. Για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την αντικατάστασή του με έναν φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας με προοδευτική κλιμάκωση, υψηλό αφορολόγητο όριο και ευρεία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών».

Επαναλαμβάνει ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα εφαρμοστεί σημειώνοντας πως "δεν έχουμε αυταπάτες τι θα παραλάβουμε".

enikos.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Οικονομία

Το νέο κόλπο... της φοροδιαφυγής

Ιανουάριος 04, 2015

Αυτή τη φορά οι εφορίες έρχονται αντιμέτωπες με φοροδιαφυγή, η οποία δεν γίνεται διά της απόκρυψης εισοδημάτων, αλλά διά της εμφάνισης.

Χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις γέμισαν με "μαϊμου" εισοδήματα από καλλιέργεια ελιάς, εσπεριδοειδών και λοιπών προϊόντων ή ακόμη και απο την εκτροφή πτηνών και χοιρινών.

Ο λόγος; Επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που εμφάνισαν ζημίες ή λίγα έσοδα από το κανονικό τους επάγγελμα επιχείρησαν να καταπολεμήσουν τα τεκμήρια και να μηδενίσουν τη φορολογική επιβάρυνση με το να βαφτίζονται αγρότες.

Αποτέλεσμα, τα δηλωθέντα αγροτικά εισοδήματα να αυξηθούν κατά 1,2 δισ. μέσα σε ένα χρόνο.

Καθημερινή της Κυριακής

Διαβάστε περισσότερα...

Οικονομία

"Φρένο" στις δεσμεύσεις καταθέσεων

Δεκέμβριος 22, 2014

Ανατροπή στα σχέδια του ΥΠΟΙΚ για πάταξη της φοροδιαφυγής φέρνει απόφαση του ΣτΕ να κρίνει εκ νέου αντισυνταγματική τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και παντός είδους περιουσιακών στοιχειών που επιβάλλει το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο ελέγχων για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις.

Αντισυνταγματική κρίθηκε η δυνατότητα του ΣΔΟΕ να δεσμεύει καταθέσεις και να «παγώνει» περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο ερευνών για φορολογικές υποθέσεις

Ειδικότερα, το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ εξέδωσε απόφαση που ακυρώνει πράξη του ΣΔΟΕ με την οποία είχαν «παγώσει» πριν από λίγους μήνες 2,6 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρηματία. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Έθνος», οι λογαριασμοί αυτοί ήταν κοινοί με τη σύζυγο και μ’ ένα από τα παιδιά του επιχειρηματία. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την απαγόρευση ανάληψης οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, κίνησης θυρίδων και κάθε χρηματιστηριακού προϊόντος που ανήκουν στην οικογένεια και οι οποίες επιβλήθηκαν στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου.

Ακολουθώντας τη νομολογιακή γραμμή που χάραξε η Ολομέλεια ΣτΕ πριν από λίγους μήνες η οποία αμφισβητεί την επάρκεια του νομοθετικού πλαισίου, το Δ’ Τμήμα ΣτΕ χτύπησε ουσιαστικά «καμπανάκι» στο Υπουργείο Οικονομικών για άμεσο κίνδυνο ακύρωσης πολλών παρόμοιων δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας των συνταγματικών προβλημάτων που παρουσιάζει η νομοθεσία η οποία δίνει τη δυνατότητα στο ΣΔΟΕ να «μπλοκάρει» άμεσα τραπεζικούς λογαριασμούς, «παγώνοντας» κάθε συναλλαγή και περιουσιακό στοιχείο τα οποία διερευνά αδιάκριτα χωρίς κανέναν περιορισμό.

Αντίθετη με το Σύνταγμα

Αυτή όμως η απεριόριστη εξουσία των διωκτικών οικονομικών αρχών να δεσμεύουν τα πάντα, έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα καθώς αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή και μεγάλη σε εύρος επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχόμενου ατόμου και ειδικότερα μια επέμβαση στα περιουσιακά δικαιώματα στην επαγγελματική και οικονομική ελευθερία του.

Το ΣτΕ δέχεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία παρουσιάζει πολλά κενά, ασάφειες και αόριστες έννοιες, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι προϋποθέσεις και εγγυήσεις που απαιτεί το Σύνταγμα για την προστασία δικαιωμάτων τα οποία περιορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η νομοθεσία παρέχει στο ΣΔΟΕ ευρύτατη διακριτική ευχέρεια για το τι μπορεί να δεσμεύσει, επιτρέποντας στην πράξη να «μπλοκάρει» τα πάντα, προκαλώντας όμως δυσανάλογα σοβαρές επιβαρύνσεις για τους ελεγχόμενους.

Έτσι μολονότι το μέτρο προβλέφθηκε για εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η διατήρηση στοιχείων προς διευκόλυνση των ερευνών για τυχόν οικονομικές παραβάσεις, εν τούτοις εμφανίζει πολλά προβλήματα. Κι αυτό γιατί δεν καθορίζονται στον νόμο με τρόπο σαφή και αντικειμενικό κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία, σε πόσο μεγάλη έκταση επιτρέπεται να «μπλοκαριστούν» και για πόσο μεγάλο διάστημα, με συνέπεια να μπορεί να βρεθεί ο ελεγχόμενος σε εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση ακόμα και για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης.

zougla.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Οικονομία

«Πάρτι» φοροδιαφυγής από ιδιώτες και εταιρείες

Νοέμβριος 18, 2014

Οι έλεγχοι του Οκτωβρίου αποκάλυψαν έναν πρώην δήμαρχο της Ανατολικής Αττικής που είχε «ξεχάσει» να δηλώσει στην Εφορία πάνω από 3,4 εκατ. ευρώ, έναν καρδιολόγο του δημόσιου τομέα με αδήλωτα εισοδήματα 1,47 εκατ. ευρώ αλλά και τρεις οδοντιάτρους στη Γλυφάδα που αγόρασαν ακίνητα από τον Ομιλο του πρώην μεγαλοκατασκευαστή Γ. Καρούζου, αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα αγοράς που υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ύστερα από άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών εντοπίστηκε πρώην δήμαρχος δήμου της Αττικής με αδήλωτα εισοδήματα ύψους 3.427.000 ευρώ.

Πρόκειται για τον πρώην δήμαρχο Μαραθώνα, Σπύρο Ζαγάρη, ο οποίος δήλωσε έκπληκτος για την κλήτευσή του από το ΣΔΟΕ, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για αδήλωτα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ύψους 3.590.000 ευρώ. Ο Σπ. Ζάγαρης, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος από το 2007 έως το 2010, με δηλώσεις του αρνήθηκε ότι είχε ποτέ καταθέσεις τέτοιου ύψους.

Από τις έρευνες εντοπίστηκαν ακόμη:

• Μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία, η οποία έπαιρνε επιδοτήσεις με εικονικά τιμολόγια για να δίνει τρόφιμα σε απόρους. Συγκεκριμένα, στην Κρήτη το ΣΔΟΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατά της Απάτης (OLAF), πραγματοποίησε έλεγχο σε αγροκτηνοτροφικό συνεταιρισμό, σχετικά με τη διανομή γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.

• Τρεις οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στη Γλυφάδα Αττικής υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.

• Ενας καρδιολόγος δημόσιος υπάλληλος από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.

• Εξι επιχειρήσεις έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 22.000.000 ευρώ και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 5.060.000 ευρώ.

• Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν είχαν δηλώσει 3.080.000 ευρώ, όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής η έρευνα που διενεργεί το ΣΔΟΕ για τα αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της ΕΕ στο ΑΠΘ.

• Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να συμψηφίσουν παράνομα ΦΠΑ 4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι.

• Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, στη Μεσσηνία απέκρυψε εισόδημα 1.105.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των λογαριασμών του.

ethnos.gr

Διαβάστε περισσότερα...