Φωτιά» θα πάρουν από τη Δευτέρα οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων φορολογούμενων, οι οποίοι από τις πρώτες διασταυρώσεις βρέθηκαν εκτεθειμένοι ήτοι τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει είναι πολύ χαμηλότερα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, το νέο σύστημα ελέγχου θα κάνει... πρεμιέρα με περίπου 100 γιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών.

Πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι βρέθηκαν με καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ κι από τις πρώτες διασταυρώσεις που έγιναν με τις φορολογικές τους δηλώσεις, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτές τις καταθέσεις. Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών θα έχουν, πλέον, τη δυνατότητα να αντλήσουν στοιχεία, για τον καθένα από αυτούς, σε βάθος 10 ετών ήτοι να ζητήσουν να λάβουν online τις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών της προηγούμενης 10ετίας. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα ευρήματα των πρώτων διασταυρώσεων, οι φάκελοι θα αποσταλούν απευθείας στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα δώσει εντολή για τη δέσμευση όλων των κινητών και ακινήτων τους, έως ότου ολοκληρωθεί η ελεγκτική διαδικασία.

Η «κρυφή διάταξη» του Μνημονίου - Στον κάλαθο των αχρήστων οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ

Κι ενώ η μάχη κατά της φοροδιαφυγής «φουντώνει», προκαλεί αίσθηση ότι μέσα στο νέο Μνημόνιο «κρύβεται» μια διάταξη, που φέρνει τα πάνω- κάτω στους ελέγχους του ΣΔΟΕ. Με την επίμαχη διάταξη ορίζεται ότι από τις 30 Οκτωβρίου, οι Εκθέσεις Ελέγχου που διαβιβάζει το ΣΔΟΕ στις αρμόδιες εφορίες (ως γνωστόν το ΣΔΟΕ δεν μπορεί να καταλογίσει πρόστιμα αλλά μόνο να βεβαιώσει τις παραβάσεις και να τις παραπέμψει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.) θα θεωρούνται απλώς Δελτία Πληροφοριών, κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι οι εφορίες θα πρέπει να ξαναρχίζουν τον έλεγχο και να πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων ό,τι έχουν κάνει οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ!

Οι εμπνευστές αυτής της διάταξης επαναφέρουν στην πραγματικότητα το καθεστώς του 2014, όταν με Απόφαση της ΓΓΔΕ είχε προβλεφθεί το ανάλογο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Η πρωτοφανούς έμπνευσης οδηγία άλλαξε- όπως αποδείχθηκε για λίγο- τον περασμένο Μάρτιο, όταν με διάταξη ορίστηκε ότι οι Εκθέσεις Ελέγχου του ΣΔΟΕ θα χρησιμοποιούνται από τις Δ.Ο.Υ. για τον καταλογισμό των προστίμων.

Εμπειρα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι η επαναφορά της επίμαχης διάταξης οφείλεται στην εμμονή των δανειστών να περνάνε όλα από τον έλεγχο της ΓΓΔΕ κι από τη στιγμή που το ΣΔΟΕ υπάγεται ακόμα στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, θεωρούν ότι υπάρχει ανοικτό «παράθυρο» παρεμβάσεων.

Ωστόσο, η αχρήστευση των Εκθέσεων Ελέγχου δημιουργεί θέματα παραγραφής χιλιάδων υποθέσεων στο τέλος του έτους, καθώς όπως είναι προφανές, το ούτως ή άλλως περιορισμένο προσωπικό των Δ.Ο.Υ. δεν προλαβαίνει να ξαναστήσει τις υποθέσεις από το μηδέν μέσα στους τρεις μήνες που απομένουν.

iefimerida.gr

Με ένα e-mail και εντός 24 ωρών οι φοροελεγκτικές αρχές και οι οικονομικοί εισαγγελείς θα έχουν στα χέρια τους την πλήρη και αναλυτική κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών (καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές κ.ά.) συγκεκριμένων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που θεωρούνται ύποπτοι για απόκρυψη εισοδημάτων και διακίνηση «μαύρου χρήματος».

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για τον εντοπισμό υποθέσεων φοροδιαφυγής προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αφορά την επέκταση και τροποποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών. Ετσι οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, η Οικονομική Αστυνομία, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση στις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και στο σύνολο των συναλλαγών που επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών αυτών.

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, θα γίνεται διασταύρωση του προφίλ που εμφανίζει ο φορολογούμενος στην Εφορία με την κίνηση χρήματος μέσω των τραπεζών για να διαπιστωθεί αν οι συναλλαγές του, είτε αυτές αφορούν καταθέσεις, είτε πληρωμές για αγορές περιουσιακών στοιχείων, είτε άλλες εμπορικές συναλλαγές, δικαιολογούνται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας.

Την ίδια ώρα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τρέχει και η διαδικασία για το «ηλεκτρονικό φακέλωμα» καταθέσεων, επενδύσεων, μερισμάτων, ασφαλιστήριων συμβολαίων και τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων. Επισημαίνεται ότι με σχετική εγκύκλιο που έχει αποσταλεί στις τράπεζες, τις επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες ζητείται να διαβιβάσουν τα αναλυτικά στοιχεία στη Γενική Γραμματεία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015.

Στόχος ο έλεγχος για τον εντοπισμό φορολογούμενων που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τις δαπάνες διαβίωσης, τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις τους.

Στο μεταξύ, όπως προβλέπεται στο μνημόνιο, μέχρι τον Νοέμβριο θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για την αποκάλυψη αδήλωτων καταθέσεων στο εξωτερικό και το εσωτερικό και η εφαρμογή του Περιουσιολογίου.

Αδήλωτες καταθέσεις
Σχετικά με τις αδήλωτες αποταμιεύσεις εντός και εκτός Ελλάδος ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στον «Σκάι» επεσήμανε ότι πέραν μιας φορολογικής επιβάρυνσης δεν θα υπάρξει άλλος κίνδυνος για όσους κατέχουν νόμιμα ποσά, αλλά αποσαφήνισε πως η αμνήστευση των αδήλωτων καταθέσεων δεν θα απαλλάξει από τυχόν ποινικές διώξεις όσους έκρυβαν μαύρο χρήμα από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. λαθρεμπόριο).

Για το Περιουσιολόγιο τόνισε ότι κανένας φορολογούμενος δεν κινδυνεύει εφόσον μπορεί να εξηγήσει την προέλευση των χρημάτων του, και διαβεβαίωσε πως οι ελεγκτικές Αρχές δεν θα εστιάσουν σε «μικρές και μεσαίες» περιπτώσεις αδήλωτων στοιχείων -όπως ένα χωράφι-, αλλά θα κυνηγήσουν τα «μεγάλα φαινόμενα» πολιτών που επί χρόνια απέκρυπταν περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας.

Τέλος, είπε ότι θα υπάρξουν και επόμενες εφαρμογές του Περιουσιολογίου, και συνεπώς οι μικρομεσαίοι που δεν θα δηλώσουν αμέσως το σύνολο της περιουσίας τους θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν στη συνέχεια.

Πηγή: Έθνος

Η έφοδος του ΣΔΟΕ σε κεντρικό φαστ φουντ της Χαλκίδας έφερε την σύλληψη του επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε με χειροπέδες για μη έκδοση αποδείξεων και παλαιότερα χρέη 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στο δημόσιο, ενώ όπως διαπίστώθηκε από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του, απέκρυπτε εισοδήματα ύψους 7.962.210,10 ευρώ!

Η σύλληψη του νεαρού επιχειρηματία, ο οποίος έχει συλληφθεί και παλαιότερα για χρέη, έγινε μέσα στο κατάστημα, την περασμένη Πέμπτη το πρωί.

Σύμφωνα με το EviaZoom.gr κατά την διάρκεια του ελέγχου, οι άνδρες του ΣΔΟΕ διαπίστωσαν την μη έκδοση πλέον των δέκα παραστατικών στοιχείων, σε συνδυασμό με τα παλαιότερα χρέη στην εφορία, που αγγίζουν το 1,5 εκομμύριο ευρώ.

Παράλληλα, την ίδια μέρα το ΣΔΟΕ άνοιξε τους τραπεζικούς λογαριασμούς του όπου έβγαλαν «λαβράκι» καθώς βρέθηκαν συνολικά 7.962.210,10 ευρώ, τα οποία ο ελεγχόμενος δεν μπόρεσε να τα δικαιολογήσει.

Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού πλήρωσε πρώτα βαρύ πρόστιμο και ένα μέρος των παλαιότερων οφειλών του. Για την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος…