Ο κατηγορούμενος που καταζητείται είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθειρξη 7 ετών

Ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα εξεταστούν δύο δικογραφίες με κατηγορούμενο τον καταζητούμενο Ι. Χ. του Μ., που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για κακουργηματική απάτη σε βάρος της εταιρείας αλλαντικών «Δ. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» και σε  ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετή αναστολή για πλαστογραφία με χρήση των υπογραφών συνεταίρου του σε επιταγές εταιρείας που είχε λυθεί οι οποίες διατέθηκαν στην εταιρεία αλλαντικών «ΝΙΚΑΣ ΑΕ» για την αγορά μεγάλων ποσοτήτων αλλαντικών και τυριών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο στην πρώτη υπόθεση, που θα εξεταστεί ο κατηγορούμενος, κατά το έτος 2000 αφού έλαβε στην κατοχή του ένα μπλοκ επιταγών από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ στο όνομα της εταιρείας «ΕΥΡΩΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 1 ΕΠΕ» παρέστησε ψευδώς στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΝΙΚΑΣ ΚΩΣ ΑΕ» ότι η ανωτέρω εταιρεία είναι οικονομικώς φερέγγυα και ότι δύο επιταγές ποσού 88.041 ευρώ έκαστη έχουν εκδοθεί νομίμως, πείθοντάς τον να τις αποδεχτεί ως τίμημα πώλησης εμπορευμάτων.

Η αλήθεια ήταν ότι η ανωτέρω εταιρεία είχε λυθεί το 1999 με πράξη συμβολαιογράφου και ότι οι επιταγές είχαν νοθευτεί από τον κατηγορούμενο αφού στη θέση των εκδοτών είχε θέσει ως δεύτερη υπογραφή κατ’ απομίμηση και άνευ της ρητής συναίνεσης αυτού την υπογραφή του μηνυτή και συνδιαχειριστή της ανωτέρω εταιρείας Κ. Βρ.
Με τον τρόπο αυτό φέρεται να αποκόμισε όφελος ύψους 176.082 ευρώ βλάπτοντας συνάμα την περιουσία της εταιρείας «ΝΙΚΑΣ ΑΕ» με το αντίστοιχο ποσό, αφού οι επιταγές εμφανίσθηκαν προς πληρωμή στην τράπεζα και σφραγίσθηκαν ελλείψει επαρκούς υπολοίπου.

Στη δεύτερη υπόθεση κατηγορούμενος βρέθηκε αρχικώς και απηλλάγη με βούλευμα το 2003 ένα κάτοικος Αθηνών που είχε προσληφθεί στη «ΝΙΚΑΣ ΑΕ» το 1999, ως προϊστάμενος πωλητής. Στο πλαίσιο της απασχόλησής του ήρθε σε επαφή με την εταιρεία «ΙΜΠΕΡΙΑΛ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» που εδρεύει στην πόλη της Ρόδου, της οποίας διαχειριστής ήταν ο Ι. Χ..

Ο συγκεκριμένος αγοραστής ήταν γνωστός του πρώτου κατηγορουμένου από την προηγούμενη θητεία του ως υπάλληλος της εταιρείας «Νίκας» η οποία δραστηριοποιείτο επαγγελματικά σε ομοειδείς εμπορικές δραστηριότητες. Αμέσως μετά την εξεύρεση του συγκεκριμένου πελάτη, Αθηναίος ήρθε σε επαφή με το κεντρικό λογιστήριο της εταιρείας «Δ. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», μέλος του ομίλου επιχειρήσεων της οποίας ήταν και η εγκαλούσα, προκειμένου να ελεγχθεί, η πιστοληπτική του ικανότητα μέσω του λογιστηρίου της.

Συγκεκριμένα μέσω του λογιστηρίου της μηνύτριας εταιρείας δινόταν η εντολή στο κεντρικό λογιστήριο της μητρικής εταιρείας «Υφαντής ΑΒΕΕ» να γίνει έλεγχος στην πιστοληπτική ικανότητα και την φερεγγυότητα του αγοραστή μέσω του διατραπεζικού συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ». Εφόσον ο συγκεκριμένος πελάτης πληρούσε τις προϋποθέσεις φερεγγυότητας, τότε δινόταν εντολή μέσω συστήματος ON LINE να εγκριθούν πωλήσεις επί πιστώσει προς τον συγκεκριμένο αγοραστή ο οποίος αμέσως ελάμβανε και σχετικό κωδικό με βάση τον οποίο ανοιγόταν και λογαριασμός του συγκεκριμένου πελάτη στο λογιστήριο της εγκαλούσας για την παρακολούθηση των χρεώσεων και πιστώσεων αυτού.

Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε και για την εταιρεία του Ι. Χ.. Ο πρώτος κατηγορούμενος φερόταν να είχε διαταχθεί να μην διαθέτει εμπορεύματα στον Ι. Χ. διότι δεν ήταν φερέγγυος πράγμα που δεν επιβεβαιώθηκε από την δικαστική έρευνα που δέχτηκε ότι η εταιρεία και ο πρώτος κατηγορούμενος παρασύρθηκαν από τη συμπεριφορά του Ι. Χ. περί του αξιόχρεου αυτού, καθώς και από την έλλειψη μέχρι της στιγμής εκείνης συγκεκριμένων στοιχείων σε βάρος του, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «Τειρεσίας».
Η εταιρεία έτσι πώλησε στο χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο του έτους 2000 στον Ι. Χ. εμπορεύματα συνολικής αξίας 165.610.746 δρχ.

Από αυτό τα 20.000.000 δόθηκαν σε μετρητά και τα υπόλοιπα πιστώθηκαν, για την εξόφληση δε αυτών δόθηκαν από τον Ι. Χ. επιταγές.

Οι επιταγές αυτές οι οποίες εκδόθηκαν μεταχρονολογημένες με ημερομηνία λήξεως 4-5 μήνες από τον χρόνο εκδόσεώς τους, αν και εμφανίστηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα για να πληρωθούν δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως υπολοίπου στους σχετικούς λογαριασμούς.

Από το γεγονός αυτό προκύπτει σαφώς πως η μηνύτρια εταιρεία υπέστη αντίστοιχη οικονομική ζημία, που ανέρχεται στο ποσό των 145.610.746 δρχ. το οποίο αναλύεται στο ποσό των 119.300.000 δραχμών από τις ακάλυπτες επιταγές που είτε εξέδωσε ο δεύτερος κατηγορούμενος ως εκπρόσωπος της εταιρείας του είτε περαιτέρω οπισθογράφησε στην μηνύτρια συν και το υπόλοιπο ποσό από τις διενεργηθείσες πωλήσεις προϊόντων.

dimokratiki.gr

Σε ποινή κάθειρξης 6 ετών, με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα, υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ εντός 20ημέρου, καταδικάστηκαν χθες από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων δύο κάτοικοι της Κω, ηλικίας 46 και 44 ετών, αδελφοί, που κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαίρεση σημαντικών ποσών από μηχανήματα Αυτόματης Ανάληψης Μετρητών (ΑΤΜ) τραπεζών κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού τους.

Ο πρώτος ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας security και ο δεύτερος, αδελφός του, ήταν υπάλληλος με αυξημένα καθήκοντα στην ίδια εταιρεία.

Το δικαστήριο έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών ακόμη έναν υπάλληλο, με καθήκοντα οδηγού, στην ίδια εταιρεία, ηλικίας 31 ετών.

Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν συγκεκριμένα ένοχοι για το ότι, στην Κω και σε μη επακριβώς διαπιστωθέντα κατά την ανάκριση χρόνο, πάντως κατά το έτος 2009 και μέχρι τις 6 Ιουνίου 2009, ο πρώτος φέρεται, ενώ είχε συνάψει με εταιρεία security από την 17 Δεκεμβρίου 2003 σύμβαση συνεργασίας, δυνάμει της οποίας ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση της τελευταίας στην Κω, έχοντας ως καθήκοντα, μεταξύ άλλων, την παραλαβή από τις πελάτες – τράπεζες της (Ε.Τ.Ε. E.F.G. EUROBANK, ALPHA,ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κα.) μεγάλων χρηματικών ποσών, την ασφαλή μεταφορά, φύλαξη και διαχείριση αυτών στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ίδιου, καθώς και τον εφοδιασμό και την αποσυμφόρηση μεγάλου αριθμού Α.Τ.Μ. (29 συνολικώς) των πελατών, ιδιοποιήθηκε με τον αδελφό του, φυλασσόμενα στις εγκαταστάσεις του χρηματικά αποθεματικά.
Ο αδελφός του φέρεται, συγκεκριμένα, ενώ ήταν υπάλληλος στην ατομική επιχείρηση security, έχοντας ως καθήκοντα την παραλαβή και μεταφορά των κασετών από τα ΑΤΜ τραπεζών πελατών προς φύλαξη στις ειδικώς διαμορφωμένες εγκαταστάσεις με χρηματοκιβώτια (vaults) της επιχείρησης, στις οποίες είχε μόνον αυτός μαζί με τον πρώτο κατηγορούμενο, εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με κωδικό αριθμό, καθώς και αντιστρόφως από τα χρηματοκιβώτια (vaults) προς τα ΑΤΜ, τον εφοδιασμό κασετών των ΑΤΜ τραπεζών με χρήματα και την καταμέτρηση των αξιών (χρημάτων) που βρίσκονταν στα χρηματοκιβώτια της επιχείρησης αλλά και στις κασέτες των ΑΤΜ, να ιδιοποιήθηκε μέρος των φυλασσόμενων χρημάτων.

Ο τρίτος, εργαζόμενος ως οδηγός χρηματαποστολών και έχοντας ως περαιτέρω καθήκοντα τη μεταφορά κασετών από τα ΑΤΜ τραπεζών πελατών κατηγορήθηκε ότι συνέδραμε τους δύο πρώτους.

Φέρονται ότι υπεξαίρεσαν το συνολικό ποσό των 40.350 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, των 94.850 ευρώ από την Eurobank, των 80.150 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς και συνολικώς το ποσό των 215.870 ευρώ. Οι σάκοι στους οποίους ετοποθετείτο το υπό διακίνηση χρηματικό ποσό έπρεπε να σφραγίζονται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, με ειδικές σφραγίδες, τις οποίες η εταιρεία secutiry θα προμήθευε στην τράπεζα, καθημερινώς, τη στιγμή της σφράγισής τους.

Προ της παραδόσεως των σάκων με το περιεχόμενό τους, οι υπάλληλοι της εταιρείας security μαζί με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της τράπεζας, όφειλαν να ελέγχουν τους σάκους και τις ειδικές σφραγίδες για να διαπιστώνουν ότι δεν έχουν παραβιασθεί, δεν φέρουν ίχνη παραβιάσεως, ότι οι αριθμοί των σφραγίδων ασφαλείας συμπίπτουν με τους αριθμούς που σημειώνονται στο πρωτόκολλο παραδόσεως και κατόπιν αυτών θα υπογραφόταν το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Οι υπάλληλοι του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Κω ειδοποιούσαν τους μεταφορείς για τον τόπο προορισμού, καταμετρούσαν τα ποσά που έπρεπε να μεταφερθούν, τοποθετούσαν τα χαρτονομίσματα εντός των ειδικών κασετών, στις οποίες έθεταν την προβλεπόμενη ταινία ασφαλείας επί του στομίου εισαγωγής των και παρέδιδαν αυτές στους υπαλλήλους χωρίς να τις εσωκλείουν σε σφραγισμένους σάκους ως εξάλλου υποχρεούντο από την υπογραφείσα σύμβαση. Κατόπιν οι γυμνές κασέτες μεταφέρονταν με το θωρακισμένο όχημα στα μηχανήματα ανεφοδιασμού, όπου τις παρέδιδαν στον υπάλληλο της τράπεζας, ο οποίος υπέγραφε το δελτίο παράδοσης – παραλαβής, άνοιγε το υπό ανεφοδιασμό αυτόματο μηχάνημα και τοποθετούσε στις ειδικές προθήκες τις κασέτες.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, όταν διενεργήθηκε ο έλεγχος από επιτελείς της εταιρείας αποδέχτηκε να επιστρέψει ποσό ύψους 69.900 ευρώ ενώ ακόμη 1.900 ευρώ βρέθηκαν σε ντουλαπάκι αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε ο οδηγός τα οποία ομοίως δόθηκαν για την αποκατάσταση του αποθέματος των τραπεζών.

Ακόμη 65.000 ευρώ φέρονται να συμψηφίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και του πρώτου κατηγορούμενου, ο οποίος τους εκμίσθωσε τις εγκαταστάσεις του στην Κω μετά το σκάνδαλο. Πλην όμως την 22α Ιουνίου 2009 η τράπεζα Πειραιώς γνώρισε ότι έλειπαν από το αποθεματικό τις 80.000 ευρώ.
Με δεδομένο ότι η ζημία αποκαταστάθηκε εν μέρει η δίκη χθες περιορίστηκε για τη διερεύνηση της τύχης των 80.000 ευρώ.
Δύο εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ο πρώτος κατηγορούμενος είχε παρουσιάσει με παραστατικά ότι είχε διαθέσει ποσό 88.240 ευρώ στην τράπεζα και ότι στην πραγματικότητα είχε παραδώσει μόλις 8.240 ευρώ.
Την συγκεκριμένη οφειλή δεν αναγνώρισε ο κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας χθες για πρώτη φορά ότι δεν υπεξαίρεσε ούτε ένα ευρώ και ότι έδωσε τις 135.000 ευρώ στην εταιρεία «καλή τη πίστει» μέχρι να βεβαιωθεί από τις τράπεζες ότι δεν υπήρχε έλλειμμα στο αποθεματικό τους, πράγμα όμως που δεν έγινε.
Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τρεις υπαλλήλους της εταιρείας τα 80.000 ευρώ υπήρχαν στο αποθεματικό και άφησε αιχμές και κατά της τράπεζας, τονίζοντας ότι τόσο με ασφαλιστικά μέτρα όσο και με αγωγή του είχε ζητήσει παραστατικά που να αποδεικνύουν το συγκεκριμένο έλλειμμα το οποίο αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή.

Τα παραστατικά αυτά, όπως είπε, δεν του δόθηκαν.
Ο τρίτος κατηγορούμενος, οδηγός, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση, υποστήριξε ότι δεν ερχόταν σε επαφή με τα χρήματα και ότι ο ρόλος του περιοριζόταν σ’ αυτόν του οδηγού. Υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας πιέστηκε να υπογράψει έγγραφο που εμφάνιζε τους άλλους δύο να έχουν υποπέσει στα αδικήματα που τους καταλογίστηκαν.

Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρέστησαν οι δικηγόροι κ.κ. Μ. Καντιδενός και Θρασύβουλος Κονταξής.

dimokratiki.gr

 

Στις 7-1-2015 το μεσημέρι συνελήφθη στην Αντιμάχεια της Κω από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλειδών ένας 45χρονος υπήκοος Αλβανίας γιατί παραβίασε καταδικαστική απόφαση προσφοράς κοινωφελούς εργασίας που του είχε επιβληθεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Τρικάλων.