×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

Μία καινούργια λίστα για το κάθε ένα από τα δύο μεγάλα σκάνδαλα από τα οποία επωφελήθηκαν υπουργοί και πολιτικοί στην Ελλάδα, αλλά και σημαντικές μαρτυρίες για το μαύρο χρήμα που δόθηκε κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 έχουν στη διάθεσή τους οι εισαγγελικές Αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται μετά και τη σύλληψη του Γαλλοελβετού τραπεζίτη Ζαν Κλοντ Οσβαλντ τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς έχουν καταφέρει να εντοπίσουν δύο λίστες με 44 μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ σε δεκάδες λογαριασμούς.

Πρόκειται για χρήματα που δόθηκαν στο παρασκήνιο των σκανδάλων Siemens και εξοπλιστικών και τα οποία είχαν κατατεθεί στις ελβετικές τράπεζες Dresdner Bank και ΒΝΡ Paribas ή είχαν μεταφερθεί από αυτές σε άλλες τράπεζες.

Αυτές οι μεταφορές χρημάτων έγιναν από τα πρόσωπα-κλειδιά των δύο σκανδάλων, τον Παναγιώτη Ευσταθίου και τον Πρόδρομο Μαυρίδη. Η πρώτη λίστα αφορά σε παχυλά ποσά που μετέφερε ο γενικός διευθυντής της Siemens Ηellas, Πρ. Μαυρίδης, από το 2002 μέχρι και το 2005, ενώ στη δεύτερη αναγράφονται τα χρήματα που μοίραζε σε άλλους λογαριασμούς ο Π. Ευσταθίου, επί σειρά ετών αντιπρόσωπος γερμανικών εταιρειών εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

Τα ντοκουμέντα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Realnews αποτελούν το πρώτο σημαντικό πλήγμα εναντίον του περιβόητου «πλυντηρίου» της Ελβετίας, όπου κατέληγαν οι μίζες από την Ελλάδα. Εγκέφαλοι αυτού του συστήματος ήταν ο Όσβαλντ μαζί με τον υφιστάμενό του, Ελληνοελβετό Φάνη Λυγινό, οι οποίοι εξυπηρετούσαν επί σειρά ετών τα ιλιγγιώδη ποσά που έφερναν στις τράπεζές τους οι Ελληνες πελάτες τους. Ο Όσβαλντ, που σήμερα κρατείται στις φυλακές του Κορυδαλλού, ήταν προϊστάμενος στις δύο αυτές ελβετικές τράπεζες, στη Dresdner Bank από το 2000 έως το 2005, ενώ από τον Σεπτέμβριο είχε πάρει «μετεγγραφή» για την ΒΝΡ Paribas. Ολο αυτό το διάστημα, στην ομάδα των ανθρώπων που διηύθυνε είχε μαζί του τον Φ. Λυγινό, ο οποίος ταξίδευε πολλές φορές κάθε χρόνο στη χώρα μας και ήταν υπεύθυνος για την πελατεία από την Ελλάδα. Ο Φ. Λυγινός βρίσκεται μέχρι και σήμερα στην Ελβετία, παρότι εκκρεμεί εις βάρος του διεθνές ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ήδη από τον Μάρτιο του 2014.

Η πρώτη λίστα που εξετάζουν οι εισαγγελείς περιλαμβάνεται στην κατάθεση του Όσβαλντ στην Ελβετία το 2006 και αφορά 20 μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς του πρώην γενικού διευθυντή της Siemens Hellas Πρ. Μαυρίδη σε ξεχωριστούς λογαριασμούς. Το συνολικό ποσό που μοιράζεται από τους λογαριασμούς του Πρ. Μαυρίδη είναι 4,5 εκατ. ευρώ. Ενα ποσό 500.000 εμφανίζεται να μεταφέρεται από την υπεράκτια εταιρεία του Πρ. Μαυρίδη, MarthaOverseas, σε δύο λογαριασμούς που ανήκουν στις υπεράκτιες εταιρείες Ursula Marketing και WED International, στις οποίες πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.

Ακόμη 75.000 ευρώ από τους ελβετικούς λογαριασμούς του Πρ. Μαυρίδη μεταφέρονται στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone Γιώργο Κορωνιά, 100.000 ευρώ στο πρώην στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών Mάριο Νικολιδάκη, 300.000 στον Δημήτρη Δαμκαλίδη, 20.000 ευρώ στον Κωνσταντίνο Κάρμα, 70.000 ευρώ στον Χρήστο Μαρκόπουλο, 50.000 ευρώ στον Αντώνη Περίσσιο και 100.000 ευρώ στον Παναγιώτη Κουκουλομάτη. Χρήματα ωστόσο κατατίθενται και σε λογαριασμούς που ανήκουν και σε εταιρείες και συγκεκριμένα 357.000 ευρώ στην Balisea (συμφερόντων Κορωνιά), 470.000 ευρώ στην Prince Pacific, 30.830 στην ΚPMG και 140.000 ευρώ στη Eurogold.

Σημαντικά ποσά καταλήγουν σε λογαριασμούς που ανήκουν σε αλλοδαπούς. Στη λίστα αναγράφεται το όνομα H. Kienest, όπου καταλήγουν συνολικά 500.000 ευρώ, του Rahm Martin στον οποίο μεταφέρονται 760.000 ευρώ, ενώ 27.045 ευρώ καταλήγουν στον Buchel Golay. Παράλληλα, 500.000 ευρώ πηγαίνουν από έναν λογαριασμό του Πρ. Μαυρίδη σε έναν άλλον λογαριασμό του ιδίου.

Στη λίστα με τα εμβάσματα του διευθυντή της Siemens υπάρχει και το όνομα του πρώην αναπληρωτή διευθυντή Εξοπλισμών στο υπουργείο Αμυνας, Αντώνη Κάντα. Από λογαριασμό της εταιρείας Martha Holdings, συμφερόντων Μαυρίδη, ο Κάντας λαμβάνει 500.000 ευρώ.

realnews.gr

Με την κατάθεση του πραγματογνώμονα της ΕΛ.ΑΣ. κ. Απόστολου Δελτσίδη συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία στο Ειδικό Δικαστήριο, στο εδώλιο του οποίου κάθεται ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για τους χειρισμούς του ως προς τη λίστα Λαγκάρντ.

Ο κ. Δελτσίδης έχει ιχνηλατήσει την «πορεία ζωής» του επίμαχου usb και κλήθηκε δεύτερη ημέρα στο δικαστήριο προκειμένου να δεχθεί τις ερωτήσεις της υπεράσπισης του πρώην υπουργού.

«Αν είχαμε το αρχικό μέσο αποθήκευσης, θα μπορούσε να μας δώσει στοιχεία για τη διαγραφή των τριών επίμαχων αρχείων;» ρώτησε πρώτος ο πρόεδρος τον μάρτυρα. «Όλα είναι πιθανά, θα μας έδινε σίγουρα περισσότερα στοιχεία» απάντησε ο κ. Δελτσίδης.

«Και αν η διαγραφή των τριών αρχείων γινόταν μετά τη μεταφορά των στοιχείων στο usb (από το αρχικό cd που εστάλη από τις γαλλικές αρχές), θα άφηνε ίχνη;» επέμεινε ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Πάσσος. «Από έναν άριστο χρήστη, θα μπορούσαν και να εξαλειφθούν τα οποία ίχνη» δήλωσε ο μάρτυς.

Όταν πάντως τον λόγο έλαβε ο κ. Τάκης Βασιλακόπουλος, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, ο μάρτυς έδωσε ενδιαφέρουσα εξήγηση για το πώς το στικάκι με τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης φέρει μεταξύ άλλων ημερομηνία «κατασκευής» 4 και 5 Αυγούστου 2010, προτού δηλαδή φθάσει στα χέρια των ελληνικών αρχών.

«Πολλά μπορούν να έχουν συμβεί. Ένα από αυτά είναι να έχει αλλάξει η ημερομηνία στον υπολογιστή στον οποίο κατασκευάστηκε…» απάντησε ο κ. Δελτσίδης.

«Πιθανολογείτε άρα ότι κάποιος έπαιζε με τις ημερομηνίες, τον Οκτώβριο του 2012, ερήμην του κ. Παπακωνσταντίνου;» έδωσε το επιχείρημα της υπεράσπισης ο συνήγορος, για να προσθέσει με νόημα «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας!»

Ο κ. Βασιλακόπουλος επέμεινε με ερωτήσεις για το αν κάποιος μπορεί να αλλάξει τις ημερομηνίες ανοιγμάτων των αρχείων στο όποιο στικάκι. «Τεχνικά τα πάντα είναι δυνατά» τον επιβεβαίωσε ο μάρτυς.

Ο συνήγορος υπογράμμισε μάλιστα, μέσω της συναίνεσης του κ. Δελτσίδη, την ύπαρξη κοινών προγραμμάτων -μπορεί να τα κατεβάσει κανείς από το Διαδίκτυο- ασφαλούς διαγραφής στοιχείων.

Και βεβαίως εκμαίευσε από τον μάρτυρα ότι «δεν του έχει τύχει» κάποιος να εξαφανίζει, να καταστρέφει ένα usb (παραπέμποντας στη συμπεριφορά του κ. Διώτη ως προς το στικάκι που του παρέδωσε ο κ. Παπακωνσταντινου, το οποίο και κατέστρεψε).

«Οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτός που το κάνει θέλει να αποκλείσει την έρευνά του;» σημείωσε ο κ. Βασιλακόπουλος, για να δεχθεί την παρέμβαση του προέδρου, που έκρινε την ερώτηση περισσότερο ως «δικανικό» συμπέρασμα.

Στο τέλος της εξέτασης του μάρτυρα έκανε σχόλιο ο συνήγορος κ. Β. Δημακόπουλος τονίζοντας ότι τούτων δοθέντων όχι μόνο βεβαιότητα ενοχής του Γ. Παπακωνσταντινου δεν υπάρχει, αλλά ούτε καν επισφαλές συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί.

Την προβολή της λίστας Λαγκάρντ σε ειδική επιφάνεια στο Ειδικό Δικαστήριο επιφυλάσσει η αυριανή (σ.σ.: Τρίτη) συνεδρίαση. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα προβληθούν τα αρχεία τόσο του usb που προέρχεται από τον κ. Ι. Διώτη, όσο και του δεύτερου cd που παρέλαβαν οι ελληνικές αρχές από τη Γαλλία (με τα 2.062 αρχεία).

Ο κ. Πάσσος δήλωσε επίσης ότι το δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να κλητευθεί ως μάρτυρας η συνεργάτιδα του κ. Διώτη, κυρία Γαλάτεια Μανέ.

Το ΒΗΜΑ

Δεκάδες λογαριασμούς με ελληνικό ενδιαφέρον, οι οποίοι δεν περιέχονταν στη λίστα Λαγκάρντ που προήλθε από απόρρητα στοιχεία της HSBC Γενεύης και στάληθηκε από τις γαλλικές Αρχές στην Ελλάδα, εντόπισαν "Τα Νέα" στο πλαίσιο του SwissLeaks, της παγκόσμιας έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης Ευρενητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και της γαλλικής εφημερίδας "Le Monde".

Στο πρότζεκτ συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 50 μέσα ενημέρωσης - ανάμεσά τους η βρετανική εφημερίδα Guardian, η γερμανική Sueddeutsche Zeitung, ο τηλεοπτικός σταθμός BBC, η αμερικανική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας 60 Minutes και πολλά ακόμα.

Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τα οποία συνδέονταν με 106.000 πελάτες της HSBC από ολόκληρο τον πλανήτη.

"Τα Νέα" απόκτησαν πρόσβαση στην «παγκόσμια λίστα» και επί έξι μήνες ερευνούσαν τα στοιχεία που προσφέρουν μία σπάνια ματιά στο εσωτερικό του υπερ-απόρρητου Ελβετικού τραπεζικού συστήματος.

Μερικά από τα έγγραφα που απόκτησε το ICIJ μέσω της Le Monde δείχνουν επίσης τις σχέσεις της τράπεζας με πελάτες που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα παραβατικών συμπεριφορών, από εμπόρους όπλων που πωλούσαν χειροβομβίδες σε παιδιά στην Αφρική, έως μεσάζοντες δικτατόρων αναπτυσσόμενων χωρών και διακινητές ματωμένων διαμαντιών.

Ακολουθούν τα 61 ονόματα που έχουν διαρρεύσει:

A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών
A.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων
Alejandro Andrade: Πολιτικός
Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος
Aliko Dangote: Βιομήχανος
Alvaro Noboa: Πολιτικός 
Arlette Ricci: Κληρονόμος
Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας
Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος
Christain Slater: Ηθοποιός 
Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας 
Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής 
Edmond J. Safra: Τραπεζίτης
Edouard Stern: Τραπεζίτης
Elle MacPherson: Μοντέλο 
Emilio Botin: Τραπεζίτης
Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων 
Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1
Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας
Frank Giustra: Επιχειρηματίας 
Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας 
Gad Elmaleh: Ηθοποιός 
Georges Frem: Πολιτικός
His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης
Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1
Helmut Newton: Φωτογράφος
Ian Lloyd McKay: Δικαστής
Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων 
Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος 
Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής
Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός
John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας 
Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός
Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας
Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ
Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία
Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ
King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας
King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο
Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας
Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας
Marat Safin: Τενίστας
Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος
Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες
Paradorn Srichaphan: Τενίστας
Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας
Phil Collins: τραγουδιστής
Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης
Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου
Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής
Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas Group
Rami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της Συρίας
Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε
Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν
Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί
Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν
Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας
The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών
Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου
Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας
Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσυκλετών
 

Οι Έλληνες κροίσοι με καταθέσεις - μαμούθ

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ των «Νέων» σαράντα ένας από τους Έλληνες που δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα Λαγκάρντ που εστάλη στις ελληνικές αρχές το 2010 είχαν καταθέσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

- Επιχειρηματίας που φαίνεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική

- Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό

- Επιχειρηματίας στο χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο

-Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου

-Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

-Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότητα

-Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια

-Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.

-Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

-Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ.

- Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.

ta nea

Στη προσπάθεια της ΔΗMAΡ να επιτύχει την ολική της επαναφορά στην πολιτική ζωή του τόπου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Φ. Κουβέλης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην Καλαμάτα, εν όψει του τρίτου συνεδρίου.

Όπως τόνισε ο κ. Κουβέλης, το συνέδριο της ΔΗΜΑΡ συμπίπτει με μια συγκυρία όπου η κοινωνία εξακολουθεί να καταβάλλει το βαρύ τίμημα της κρίσης, τόνισε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και υπογράμμισε την ανάγκη να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση του. «Για να καταστεί βιώσιμο το χρέος, χρειάζεται αναδιάρθρωση», τόνισε ο κ. Κουβέλης, ενώ χαρακτήρισε θηλιά στο λαιμό των πολιτών τον ΕΝΦΙΑ και την υπερφορολόγιση, η οποία έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ χαρακτήρισε τα μέτρα που επιβάλλονται άδικα και επισήμανε τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους φορολογικούς ελέγχους, με κορυφαίο παράδειγμα, όπως σημείωσε, τη λίστα Λαγκάρντ.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το βατερλό του ΕΝΦΙΑ και η έκρηξη της ανεργίας δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προωθήσει προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν μόνο στην περίπτωση που δεν θα καταστεί δυνατό  να εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας.
Ο κ. Κουβέλης επανέλαβε ότι στη βάση προγραμματικών συμφωνιών μπορεί να επιτευχθεί συνάντηση των δυνάμεων που συμφωνούν ότι πρέπει  να υπάρξει μία εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση και υπογράμμισε ότι η ΔΗΜΑΡ θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι βιώνει την αμφισημία να συμμετέχει στις ασκούμενες πολιτικές και ταυτοχρόνως να θέλει να εμφανίζεται αντιπολιτευόμενη δύναμη. Υπογράμμισε ότι αν το ΠΑΣΟΚ μεταβάλλει τη στάση του μπορεί να γίνει μέρος της προοδευτικής διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι υπάρχουν δυνάμεις στο εσωτερικό του που υπογραμμίζουν αυτή ακριβώς την ανάγκη.

Ερωτηθείς για το πως σχολιάζει τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να είναι προσκολλημένος σε ανεδαφικές και δογματικές απόψεις, μετακινείται σε ρεαλιστικότερες και μετριοπαθέστερες θέσεις σε σχέση με το παρελθόν.
 
Εν σχέσει τέλος με το θέμα της προεδρικής εκλογής, ο κ. Κουβέλης τόνισε ότι η ΔΗΜΑΡ θα εκδηλώσει στον συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο και σε συνάρτηση με τις ασκούμενες πολιτικές τη θέση της και επανέλαβε ότι δεν τον αφορά η προεδρολογία. «Είμαι πρόεδρος», είπε «της ΔΗΜΑΡ και με ενδιαφέρει να είμαι παρών στην ανασυγκρότηση του χώρου του Δημοκρατικό σοσιαλισμού».

Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, συνταξιούχοι αλλά και ιδιωτικοί υπάλληλοι βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν κατά τον έλεγχο τους, τον Μάρτιο, από το ΣΔΟΕ, το οποίο διαπίστωσε ότι είτε δεν εξέδιδαν αποδείξεις είτε εμφάνιζαν καταθέσεις και προσαύξηση περιουσίας που δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.
 
Τον ίδιο μήνα, το ΣΔΟΕ ολοκλήρωσε και απέστειλε στον εισαγγελέα εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, μια σειρά ακόμη υποθέσεων επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός που κατηγορούνται για τη χρήση ή έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, ενώ ήδη διεξάγει έρευνα για τον εξάρθρωση κυκλώματος εικονικής μείωσης του κυβισμού αυτοκινήτων για να αποφεύγουν τεκμήρια και φόρο πολυτελείας στο οποίο εμπλέκονται ΚΤΕΟ, συνεργεία αλλά και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων.
 
Αναλυτικότερα πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις:
• H Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής αποκάλυψε ότι 47 επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια ύψους 60.800.000 ευρώ, στα οποία αντιστοιχεί Φ.Π.Α. 13.400.000 ευρώ, ο οποίος είτε δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο είτε συμψηφίστηκε με ανύπαρκτες δαπάνες-συναλλαγές.
• Η Π.Δ. Θεσσαλίας καταλόγισε πρόστιμο ύψους 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρότες και 9 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α., χρησιμοποιώντας πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
Η Π.Δ. Νοτίου Αιγαίου επέβαλε πρόστιμα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Τουρισμού και εκμετάλλευσης πλοίων, γιατί έλαβε 367 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να καλύψει κέρδη και να παρουσιάσει εικονικές δαπάνες.
• Η Π.Δ. Ηπείρου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.991.000 ευρώ σε τεχνική -βιομηχανική επιχείρηση στην Πρέβεζα γιατί έλαβε εικονικά και πλαστά τιμολόγια.
• Στην Βούλα Αττικής, οδοντίατρος κατά τα έτη 2004-2009 , δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 2.390.000 ευρώ.
• Ιατρός-ουρολόγος στο Χαλάνδρι, δεν εξέδωσε αποδείξεις για τα έτη 2002-2011, ύψους 1.580.000 ευρώ.
• Ιατρός -γυναικολόγος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε για τα έτη 2005-2012, αποδείξεις ύψους 2.636.000 ευρώ.
• Ιατρός-παθολόγος στο Χαλάνδρι δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.325.000 ευρώ για τα έτη 2003-2011.
• Ιατρός-γυναικολόγος στην Καλλιθέα, δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.125.000 ευρώ.
• Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος και 2 μέλη της οικογενείας του, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσίας τους κατά 470.455 ευρώ.
• Εργάτης-Ιδ. Υπάλληλος, εκπρόσωπος off shore εταιρείας, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.018.119 ευρώ.
• Ιατρός-γυναικολόγος κατά τα έτη 2005- 2012 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 6.892.000 ευρώ,
• Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολόγητα κατά 2.314.000 ευρώ.
• Δικηγόρος στο Κολωνάκι είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.606.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία προέλευσης.
• Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Κολωνάκι, είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.463.000 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία. Ο εν λόγω έλεγχος έγινε συνεπεία άλλης δικογραφίας.
• Ζεύγος συνταξιούχων, ήδη θανόντων, είχε προσαυξήσει αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.245.757 ευρώ. Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στους κληρονόμους αυτών.
• Ελεύθερος επαγγελματίας κατείχε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 636.000 ευρώ ενώ δεν είχε δηλώσει αντίστοιχο εισόδημα
• Αγρότης είχε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας 356.000 ευρώ.
• 6 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων είχαν προσαύξηση περιουσίας 7.280.000 ευρώ, η οποία δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.
 
Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών από τα φυσικά πρόσωπα που είχαν αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας τους, τα επτά περιλαμβάνονται και στην λίστα των καταθετών της Ελβετικής Τράπεζας HSBC Γενεύης (λίστα Λαγκάρντ).
 
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα άλλων ελέγχων ειδικών υποθέσεων του ΣΔΟΕ τον Μάρτιο προκύπτουν τα ακόλουθα:
• Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, πραγματοποίησε έλεγχο στον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ. Διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2002-2013, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος με συνέπεια την μη απόδοση φόρου ύψους 20.796.216 ευρώ.
• Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για προσαύξηση περιουσίας σε συνταξιούχο του ΟΑΕΕ διαπιστώθηκε ότι, ποσό 4.521.670 ευρώ δεν δικαιολογείτο από τις φορολογικές του δηλώσεις.
• Τεχνική εταιρεία δεν υπέβαλε δήλωση υπεραξίας μετοχών για το έτος 2013 και δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 5.344.000 ευρώ.
 
Επίσης, στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου, το ΣΔΟΕ διεξάγει έρευνα για την εικονική μείωση του κυβισμού των αυτοκινήτων, άνω των 1929 cc, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να αποφύγουν τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας. Εμπλέκονται ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Διεκπεραιωτές, συνεργεία, μηχανολόγοι και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων.
 
Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου έχει εντοπίσει 36 περιπτώσεις. Έχουν ζητηθεί όλοι οι σχετικοί φάκελοι από το Υπουργείο Μεταφορών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να γίνει διασταύρωση φακέλου και οχήματος από το ΣΔΟΕ. Η όλη έρευνα εποπτεύεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πηγή: topontiki.gr

ferriesingreece2

kalimnos

sportpanic03

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot