Ο υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών ζητούσε πληροφορίες στο λιμάνι του Ναυπλίου για την ενοικίαση σκάφους, όταν ο εκπρόσωπος του γραφείου τού είπε ότι το πολυτελές κότερο θα κόστιζε 100.000 ευρώ την εβδομάδα.

Τα χρήματα θα έπρεπε να καταβληθούν σε λογαριασμό του εξωτερικού και η απόδειξη που θα έπαιρνε θα ήταν για αμοιβή 10.000 ευρώ. Το περιστατικό δεν είναι ανέκδοτο, αλλά ένδειξη της εκτός ελέγχου κατάστασης που επικρατεί με τα αδήλωτα εισοδήματα στις τουριστικές περιοχές της χώρας σε πολλές από τις δραστηριότητες. Σύμφωνα με στοιχεία που περιήλθαν εις γνώσιν της «Κ» και αφορούν τις εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) κατά το πρώτο εξάμηνο του χρόνου και πριν από τις αυξήσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου, όλες οι τουριστικές περιοχές της χώρας παρουσιάζουν γιγαντιαίες αρνητικές αποκλίσεις σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2015. Ενδεικτικά:

• Μύκονος: -66,2%

• Σαντορίνη: -58,5%

• Ζάκυνθος: -51,3%

• Κως: -51,3%

• Ρόδος: -49%

• Πάρος: -49%

Ετσι, ο στόχος είσπραξης ΦΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο για τη Μύκονο ήταν 5,7 εκατομμύρια ευρώ ενώ εισπράχθηκαν 1,9 εκατομμύρια!

Αιτία μεταξύ των άλλων στο συγκεκριμένο νησί η δύναμη των εφοριακών –μόλις 4 άτομα – από τα οποία, σύμφωνα με πηγές των εργαζομένων, ορισμένα δεν είναι σε θέση να εργαστούν εκτός ωραρίου, αν και μετατέθηκαν για τον λόγο της ενίσχυσης της τοπικής υπηρεσίας από άλλη εφορία της χώρας.

Αλλοι λόγοι είναι τα ανύπαρκτα ή πολύ χαμηλά οδοιπορικά, που πληρώνονται σε αρκετές περιπτώσεις από τους υπαλλήλους, χωρίς να λείπουν τα ευτράπελα («φιλοξενίες» σε επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται ή εισιτήρια με ατέλεια μετά την επίδειξη ταυτότητας, με αποτέλεσμα να ειδοποιούνται οι επιχειρηματίες του νησιού, βλ. άρθρο του K. Ζούλα για τη Σκύρο στην «K» 19/8/2015). Δεν λείπουν και οι συνεχιζόμενες απειλές εναντίον εφοριακών, όπως συνέβη πρόσφατα σε χωριό της Νάξου σε κλιμάκιο ελέγχου.

Το πρόβλημα της εντοπιότητας είναι πολύ δύσκολο να ξεπερασθεί. Προσπαθήσαμε να το λύσουμε χωρίς να έχουμε χρήματα για μετακινήσεις και αυτή η μεθόδευση τώρα μας εκδικείται, ενώ οι μορφές μεγάλης φοροδιαφυγής γίνονται όλο και πιο δύσκολες στον εντοπισμό τους εξομολογήθηκε στην «Κ» στέλεχος της φορολογικής διοίκησης, που είχε αυτό το καλοκαίρι εμπειρία από πρώτο χέρι σε τουριστικούς προορισμούς. Σύμφωνα με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, μεγάλο ρόλο παίζει ακόμα το γεγονός ότι διατηρούνται προϊστάμενοι –ελλείψει άλλων– που εξακολουθούν επί 2 και 3 χρόνια να μην πιάνουν τους στόχους, ενώ σε μερικές περιπτώσεις η συγκέντρωση των ελέγχων (π.χ. Σύρος) δίνει το «σήμα» της ατιμωρησίας στους φορολογουμένους άλλων νησιών που παρουσιάζουν σταθερά και επαναλαμβανόμενα χαμηλά ποσοστά συγκέντρωσης του ΦΠΑ σε σχέση με τους στόχους.

Τους πρώτους μήνες του 2015 σε ορισμένες εφορίες, ιδίως τουριστικών περιοχών με έλλειψη προσωπικού, παρουσιάστηκαν και φαινόμενα άρνησης ανάληψης υπηρεσίας πέραν του ωραρίου με την επίκληση αυτού η άλλων περιορισμών της νομοθεσίας. «Αυτό συνέβαινε και προηγουμένως, αλλά όχι σε αυτή τη συχνότητα», είπε στην «Κ» υπηρεσιακός παράγοντας.

Το ότι στις τουριστικές περιοχές οι στόχοι του ΦΠΑ παρουσιάζουν τεράστια απόκλιση σε σχέση με τις μη τουριστικές φαίνεται και από το γεγονός των θετικών αποκλίσεων στην είσπραξη του ΦΠΑ σε σχέση με τους στόχους σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται τουριστικές με την έννοια του κοσμοπολίτικου προορισμού. Ετσι, το πρώτο εξάμηνο καταγράφονται οι εξής θετικές αποκλίσεις:

• Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης: 35,7%

• ΙΒ΄ Αθηνών (Χίλτον-πλατεία Μαβίλη): 18,9%

• Αμφισσα: 13,5%

• Γρεβενά: 8,3%

• Καρπενήσι: 10%

• Α΄ Λάρισας: 4%

Ενδεικτικά η εφορία Ν. Ιωνίας είχε στόχο 54 εκατομμύρια από τη συγκέντρωση ΦΠΑ και συγκέντρωσε 74 εκατομμύρια, η ΙΒ΄ Αθηνών 18 εκατομμύρια και συγκέντρωσε 22,44 εκατομμύρια και της Λάρισας 19 εκατομμύρια και συγκέντρωσε 20 εκατομμύρια.

Με την αύξηση των συντελεστών, το φαινόμενο θεωρείται ότι θα παρουσιάσει έξαρση, ιδίως στις εφορίες με χαμηλή έκθεση σε ελέγχους στην τοπική οικονομία. «Πιθανόν θα ελέγχουμε παλιές λίστες», λέει υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών από την Κρήτη, «και θα μας λείπουν από τον ΦΠΑ ποσά αρκετών δισεκατομμυρίων, όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια.
Μόνο που θα είναι 2-3 δισ. περισσότερα».

Καθημερινή

Με μήνυση που κατατέθηκε ζητείται η άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του

Tην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος διευθυντικού στελέχους τράπεζας του νησιού για εξακολουθητική τέλεση των εγκλημάτων της  κακουργηματικής πλαστογραφίας μετά χρήσεως, της κακουργηματικής απάτης, της κακουργηματικής υπεξαίρεσης, της κακουργηματικής απιστίας, της πλημμεληματικής παράβασης καθήκοντος, της πλημμεληματικής απατηλής πρόκλησης βλάβης και της κακουργηματικής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ζήτησε χθες, με έγκληση που υπέβαλε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, μια 85χρονη, άκληρη, χήρα, κάτοικος Ρόδου.

Η έρευνα για την υπόθεση, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η «δημοκρατική» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από επιθεωρητές της τράπεζας, ενώ παραμένει ακόμη άγνωστο, αν ο καταγγελλόμενος τέλεσε ανάλογα αδικήματα σε βάρος κι άλλων καταθετών. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι χθες έγινε και νέα έρευνα για τις επενδύσεις άλλου Ροδίτη στο ίδιο υποκατάστημα.
Η 85χρονη, εκθέτει στην έγκλησή της ότι προκειμένου να έχει καλύτερη απόδοση τόκων, από εκείνους που της απέφεραν τα χρηματικά ποσά που είχε κατατεθειμένα σε απλούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου (με άλλους συνδικαιούχους συγγενείς της), αρχικά σε άλλη τράπεζα και στη συνέχεια στη διάδοχό της, εξ απορροφήσεως, επέλεγε το άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων (συνήθως μηνιαίων), με τη μεσολάβηση του εγκαλούμενου, διευθυντή των τραπεζών, ο οποίος της προσέφερε το καλύτερο επιτόκιο της τραπεζικής αγοράς.

Η συνεχής επαφή τους, η συμπάθεια που εξέπεμπε, η προθυμία του να την εξυπηρετεί, ακόμα και με επίσκεψή στο σπίτι της για διεκπεραίωση μιας συναλλαγής (για ανάληψη μετρητών, για νέα προθεσμιακή κατάθεση κλπ), δημιούργησαν μια σχέση εμπιστοσύνης, μια φιλική σχέση, η οποία απετέλεσε και τη βάση για την αποκλειστική τοποθέτηση των χρημάτων της στις τράπεζες που ήταν διευθυντής.

Υποστηρίζει ότι, εκμεταλλευόμενος την ανωτέρω θέση του, προέβαινε, εν αγνοία της, από τον λογαριασμό ταμιευτηρίου της, σε τμηματικές εκταμιεύσεις διαφόρων χρηματικών ποσών (που ανέρχονται συνολικά σε 200.000 ευρώ), υπογράφοντας τα εκάστοτε εκδιδόμενα με την ανάληψη παραστατικά έγγραφα, πλαστογραφώντας την υπογραφή της.

Για την συγκάλυψη των αξιόποινων πράξεών του και προκειμένου να μην τις ανακαλύψει, ισχυρίζεται ότι εκείνος μεν κρατούσε το πραγματικό βιβλιάριό καταθέσεών της, όπου απεικονίζετο η πραγματική κίνηση του λογαριασμού, ενώ σε εκείνη παρέδιδε πλαστό βιβλιάριο, όπου εμφανιζόταν η εικονική κίνηση του λογαριασμού της.
Επιπρόσθετα, όπως ισχυρίζεται, της παρέδιδε κάθε μήνα, την πλαστή κατά περιεχόμενο απόδειξη της νέας προθεσμιακής της κατάθεσης, την οποία υπέγραφε αυτός, ως διευθυντής και ένας άλλος υπάλληλος. Η προθεσμιακή κατάθεση εμφάνιζε ολόκληρο το ποσό που θα έπρεπε να είχε στο λογαριασμό ταμιευτηρίου της και όχι αυτό που είχε απομείνει από τις υπεξαιρέσεις που είχε ήδη διαπράξει.
Τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις τελούσε, κατ’ εξακολούθηση, όπως διατείνεται, κατά το από 2012 έως και τέλη Ιουνίου 2015 χρονικό διάστημα.
Όπως εκθέτει, στο ίδιο κατάστημα τηρούσε κι ένα λογαριασμό καταθέσεων ταμιευτηρίου σε δολάρια Η.Π.Α. με συνδικαιούχους συγγενείς της.
Την 29-5-2015 άνοιξε, όπως έκανε κάθε προηγούμενο μήνα, μια προθεσμιακή κατάθεση σε δολάρια Η.Π.Α. με κεφάλαιο 300.000 δολάρια Η.Π.Α., με ημερομηνία έναρξης 29-5-2015 και ημερομηνία λήξης 29-6-2015, με επιτόκιο 4,5% με λογαριασμό της με συνδικαιούχους δύο συγγενείς της.

Περί τα μέσα Ιουνίου του 2015, ζήτησε από τον εγκαλούμενο να «σπάσει» την άνω προθεσμιακή κατάθεση και να αναλάβει αυτούσια τα 300.000 δολάρια.
Ο εγκαλούμενος, όπως υποστηρίζει, με χίλιες δύο προφάσεις, την απέτρεψε να επιμείνει στην εν λόγω ανάληψη, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει πρόβλημα με το συνάλλαγμα, ότι φέρνει κωλύματα η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι θα καθυστερήσει η εξεύρεση του εν λόγω ποσού κλπ.

Τότε ζήτησε, όπως περιγράφει, να της αποδοθούν 200.000 ευρώ από τον λογαριασμό καταθέσεων που τηρούσε σε ευρώ, αφού «σπάσει» μια προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ που κρατούσε την οποία της είχε χορηγήσει ο εγκαλούμενος και έφερε την υπογραφή του με συνυπογραφή υποτίθεται άλλου υπαλλήλου, ποσού 200.000 ευρώ, με ημερομηνία έναρξης 29-5-2015 και ημερομηνία λήξης 29-6-2015, με επιτόκιο 5% με λογαριασμό της στον οποίο υπήρχαν ακόμη δύο συνδικαιούχοι.
Πράγματι, την 18-6-2015, με τη μεσολάβηση του εγκαλούμενου, έκανε ανάληψη από τον άνω λογαριασμό της καταθέσεων ταμιευτηρίου το ποσό των 200.000 ευρώ, εκδοθέντος και του σχετικού εντάλματος πληρωμής πιστεύοντας ότι ήσαν τα χρήματα από την τελευταία προθεσμιακή κατάθεση που κρατούσε σε ευρώ.
Την 20-7-2015, σε επικοινωνία της με τον υποδιευθυντή του καταστήματος, όταν τον ρώτησε τι έκαναν τελικά με τα δολάρια Η.Π.Α., τότε εκείνος έκπληκτος της απάντησε ότι είχε μετατρέψει την συγκεκριμένη προθεσμιακή σε ευρώ και είχε αναλάβει 200.000 ευρώ!

Διαπιστώθηκε στην πορεία ότι η απόδειξη προθεσμιακής κατάθεσης των 200.000 ευρώ, έναρξης 29-5-2015 και λήξης 29-6-2015, ήταν πλαστή και ο εγκαλούμενος είχε σπάσει την γνήσια προθεσμιακή της κατάθεση σε δολάρια εν αγνοία της, με αποκλειστικό σκοπό, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η προηγούμενη εγκληματική του δράση, να βρει τα 200.000 ευρώ που ζητούσε να κάνει ανάληψη. Διατείνεται ότι ο εγκαλούμενος πλαστογράφησε τα σχετικά έγγραφα, μετέτρεψε 230.000 δολάρια ΗΠΑ σε 201.577,56 ευρώ και της παρέδωσε 200.000 ευρώ.

Για να συγκαλύψει την συγκεκριμένη πράξη, όπως περιγράφει, της παρέδωσε στις 29-6-2015 (την ημέρα δηλαδή που έληξε η προηγούμενη προθεσμιακή κατάθεση των δολαρίων, που δήθεν «έσπασε») μια νέα πλαστή προθεσμιακή κατάθεση σε δολάρια Η.Π.Α. με κεφάλαιο πάλι 300.000 δολάρια Η.Π.Α., με ημερομηνία έναρξης 29-6-2015 και ημερομηνία λήξης 29-7-2015, με επιτόκιο 4,5% με πιστούμενο λογαριασμό της τόκων και χρεούμενο κατά την έναρξη, έναν με δύο συνδικαιούχους.
Η πλαστή κατά περιεχόμενο προθεσμιακή κατάθεση, όπως διατείνεται, φέρει την υπογραφή του, ως διευθυντή και μία πλαστή υπογραφή υπαλλήλου, με επικολληθέν 2ο φύλλο από άλλη γνήσια προθεσμιακή μου κατάθεση, όπου σ’ αυτό το 2ο φύλλο υπάρχει η γνήσια υπογραφή του υπαλλήλου.

Ενημερώθηκε η διοίκηση της τράπεζας που απέστειλε στη Ρόδο επιθεωρητή και όπως υποστηρίζει ο εγκαλούμενος αιφνιδιάστηκε, μπλόκαραν το γραφείο του, παρέδωσε ό,τι έγγραφα κρατούσε και ομολόγησε τις πράξεις του.

Ο έλεγχος έγινε σε βάθος χρόνου, ελέγχθηκαν και όλα τα αντίγραφα των ενταλμάτων πληρωμής που εξεδίδοντο από τον ταμία σε κάθε περίπτωση ανάληψης χρηματικών ποσών από το λογαριασμό της και, όπως υποστηρίζει, σ’ αυτά φαίνεται η διαφορά της υπογραφής της, μια και την πλαστογραφούσε «άκομψα» ο εγκαλούμενος.
Η 85χρονη, ισχυρίζεται ότι ο εγκαλούμενος, όταν του ζήτησε εξηγήσεις ομολόγησε τα πάντα και της ζήτησε προθεσμία για να τακτοποιήσει το θέμα. Τα ίδια φέρεται να ομολόγησε και στον πληρεξούσιο δικηγόρο της, που τον επισκέφθηκε στο γραφείο του με σκοπό να τον διαβεβαιώσει ότι θα αποκαταστήσει τη ζημιά.
Την υπόθεση χειρίζεται για λογαριασμό της πολιτικώς ενάγουσας ο δικηγόρος κ. Παντελής Αποστολάς, ενώ τον εγκαλούμενο εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. Ακης Δημητριάδης.