Φοροδιαφυγή

«Καμπάνα» του ΣΔΟΕ 5,6 εκ ευρώ σε επιχείρηση από την Κω

Ιούλιος 04, 2014

Ακολουθεί και δεύτερη επιχείρηση από Ρόδο.

Πράγματα και θαύματα, που αντιστοιχούν σε όργια φορολογικών παρατυπιών αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα και στην περιοχή της Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, βαρύτατο πρόστιμο της τάξης των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ και καταλογισμό ΦΠΑ ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, καταλόγισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε βάρος τεχνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στα νησιά μας, η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία!

Η υπόθεση αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΡΟΔΙΑΚΗ, αντιστοιχεί σε επιχείρηση που λειτουργεί στο νησί της Κω και περιλαμβάνεται σε μια σειρά άλλων παρόμοιων περιπτώσεων σε όλη τη χώρα, οι οποίες φανερώνουν ότι η φοροδιαφυγή καλά... κρατεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίπτωση αυτή δεν είναι η μοναδική, αφού ακολουθούν και άλλες δύο επιχειρήσεις από το νησί της Ρόδου, σε βάρος των οποίων βεβαιώθηκαν σε αντίστοιχους ελέγχους τσουχτερά πρόστιμα.

Πιο συγκεκριμένα, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε εκτέλεση του προγραμματισμού του, διενήργησε κατά τον μήνα Ιούνιο έρευνες και ελέγχους με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα.
Παρακάτω αναφέρονται μόνο οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Ειδικότερα:
1. Η Περ/κή Διεύθυνση Αττικής διαπίστωσε:
• Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από Φ.Π.Α. ύψους 18.100.000 ευρώ.
• 11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικηγόροι, υπηρεσίας τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.
• Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000 – 2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ.

Πρόκειται για 1 ιατρό, 1 ζωγράφο, 1 δικηγόρο, 2 μέλη εταιρειών, 1 ναυτικό πράκτορα, 2 συνταξιούχους, και 1 εμπορικό αντιπρόσωπο.
Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).

2. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κρήτης διαπίστωσε ότι:
• Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.
• Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ.

3. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:
• 5 επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.

4. Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι:
• 2 Ιατροί και 1 πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.
• Μαρίνα στάθμευσης Θ/Γ σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ.

5. Η Περ/κή Δ/νση Ηπείρου διαπίστωσε ότι:
• Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.

• Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.
• 66 μέλη εταιριών (πρόεδροι, δ/νοντες σύμβουλοι κλπ) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εταιρικών ΕΙΧ αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962,00 ευρώ.

6. Η Περ/κή Δ/νση Ιονίων νήσων διαπίστωσε ότι:
• Επιχείρηση στου Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

7. Η Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου, διαπίστωσε ότι:
• Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.
• Ιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ.

8. Η Περ/κή Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:
Έξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ.

9. Η Περ/κή Δ/νση Νοτίου Αιγαίου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλόγισε ΦΠΑ ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.

10. Η Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας διαπίστωσε ότι:
• Πέντε (5) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά Τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α.
• Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 262.063 ευρώ με την μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων.
• Βιομηχανία έλαβε 12 εικονικά Τιμολόγια συνολικού ύψους 506.000 ευρώ προκειμένου να ωφεληθεί τον ΦΠΑ και συγχρόνως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.

11. Η Επιχ/κή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών διαπίστωσε:
• Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.
• συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.
• στα πλαίσια έρευνας, που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από την Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιριών, χωρίς δραστηριότητα, συμφερόντων κυπριακών και ρωσικών.
• Καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ.
• Έξι επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 3.441.083 ευρώ.
• Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 596.202 ευρώ.

12. Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε:
• Σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες , δεν αποδόθηκαν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
• Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
• 2 επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά Τιμολόγια συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και ακατάλληλων ποτών, καταλόγισε σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας κινεζικών προϊόντων πρόστιμο ύψους 107.284 ευρώ.

13. Η Περ/κή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπίστωσε ότι ενεχυροδανειστήριο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ. Επίσης, στην περιοχή του Αγρινίου εντοπίστηκε αποθήκη με 1.517 φιάλες βότκα, αγνώστου ποιότητας και προέλευσης. Συνετάγη μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τα πορίσματα των ερευνών διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για τον καταλογισμό των φόρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και σε όποιες περιπτώσεις συντρέχει λόγος, συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του κου Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος για την ποινική αξιολόγηση.
Οι προσπάθειες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος σε όλες τις μορφές του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Rodiaki.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Lifestyle

Το ΣΔΟΕ τσίμπησε την Καίτη Γαρμπή

Ιούλιος 04, 2014

Η δημοφιλής σταρ κατηγορείται ότι απέκρυψε...εισοδήματα 1 εκατ. ευρώ και αναμένεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμα.

To ΣΔΟΕ εντόπισε φοροδιαφυγή συνολικού ύψους 78.670.000 ευρώ, μόνο τον Ιούνιο στην Αττική και τον Πειραιά.

Ανάμεσα σε αυτούς που πιάστηκαν στην τσιμπίδα του Σώματος είναι, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του iefimerida.gr και η Καίτη Γαρμπή. Πάντως, η πιο κραυγαλέα περίπτωση φοροδιαφυγής που εντοπίστηκε είναι αυτή ενός συνταξιούχου στη Γλυφάδα που έκρυψε από την Εφορία 23.410.000 ευρώ.

Οσον αφορά την δημοφιλή τραγουδίστρια, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων χρόνων να απέκρυψε εισοδήματα ενός εκατ. ευρώ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα κληθεί να πληρώσει -σε πρόστιμα και φόρους- πάνω από 600.000 ευρώ.

Εκτός από την Καίτη Γαρμπή στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν και δικηγόροι, γιατροί, ένα μέντιουμ αλλά και μια σχολή ιππασίας και πολλοί άλλοι ακόμη.

Τα πορίσματα των ερευνών διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για τον καταλογισμό των φόρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και σε όποιες περιπτώσεις συντρέχει λόγος, συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την ποινική αξιολόγηση.

Στις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις περιλαμβάνονται οι εξής:

Η Περ/κή Διεύθυνση Αττικής διαπίστωσε:
Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από Φ.Π.Α. ύψους 18.100.000 ευρώ.

11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικηγόροι, υπηρεσίας τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.

Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000 – 2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ.

Πρόκειται για 1 ιατρό, 1 ζωγράφο, 1 δικηγόρο, 2 μέλη εταιρειών, 1 ναυτικό πράκτορα, 2 συνταξιούχους και 1 εμπορικό αντιπρόσωπο.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).

Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κρήτης διαπίστωσε ότι:
Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.

Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ.

Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:

5 επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.

Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι:

2 Ιατροί και 1 πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.

Μαρίνα στάθμευσης Θ/Γ σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ.

Η Περ/κή Δ/νση Ηπείρου διαπίστωσε ότι:
Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.

Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.

66 μέλη εταιριών (πρόεδροι, δ/νοντες σύμβουλοι κλπ) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εταιρικών ΕΙΧ αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962,00 ευρώ.

Η Περ/κή Δ/νση Ιονίων νήσων διαπίστωσε ότι:

Επιχείρηση στους Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

Η Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου, διαπίστωσε ότι:
Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.

Ιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ.

Η Περ/κή Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:
Έξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ.

9. Η Περ/κή Δ/νση Νοτίου Αιγαίου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλόγισε ΦΠΑ ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Η Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας διαπίστωσε ότι:
Πέντε (5) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά Τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α.
Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 262.063 ευρώ με την μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων.

Βιομηχανία έλαβε 12 εικονικά Τιμολόγια συνολικού ύψους 506.000 ευρώ προκειμένου να ωφεληθεί τον ΦΠΑ και συγχρόνως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.

Η Επιχ/κή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών διαπίστωσε:
Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.

συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.

Στο πλαίσιο έρευνας, που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από την Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιριών, χωρίς δραστηριότητα, συμφερόντων κυπριακών και ρωσικών.

Καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ.

Έξι επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 3.441.083 ευρώ.

Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 596.202 ευρώ.

Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε:

Σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες , δεν αποδόθηκαν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.

Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.

2 επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και ακατάλληλων ποτών, καταλόγισε σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας κινεζικών προϊόντων πρόστιμο ύψους 107.284 ευρώ.

Η Περ/κή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπίστωσε:

Ενεχυροδανειστήριο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ. Επίσης, στην περιοχή του Αγρινίου εντοπίστηκε αποθήκη με 1.517 φιάλες βότκα, αγνώστου ποιότητας και προέλευσης. Συνετάγη μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τα πορίσματα των ερευνών διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για τον καταλογισμό των φόρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και σε όποιες περιπτώσεις συντρέχει λόγος, συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του κου Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος για την ποινική αξιολόγηση.

Οι προσπάθειες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος σε όλες τις μορφές του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση...

πηγή iefimerida.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Οικονομία

Πρόστιμο 5,6 εκατ. ευρώ και καταλογισμός ΦΠΑ 1,4 εκατ. ευρώ σε τεχνική εταιρία της Δωδ/σου

Ιούλιος 03, 2014

Kραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντόπισε σε έρευνες του τον Ιούνιο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, 11 φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21,6 εκατ. ευρώ, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με εικονικά φορολογικά στοιχεία, περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος, ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από την Ρωσία και φοροδιαφυγή 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο.

Παρακάτω αναφέρονται μόνο οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Ειδικότερα:

1. Η Περ/κή Διεύθυνση Αττικής διαπίστωσε:

• Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από Φ.Π.Α. ύψους 18.100.000 ευρώ.

• 11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικηγόροι, υπηρεσίας τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.

• Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000 – 2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ.

Πρόκειται για 1 ιατρό, 1 ζωγράφο, 1 δικηγόρο, 2 μέλη εταιρειών, 1 ναυτικό πράκτορα, 2 συνταξιούχους, και 1 εμπορικό αντιπρόσωπο.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).

2. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κρήτης διαπίστωσε ότι:

• Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.

• Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ.

3. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:

• 5 επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.

4. Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι:

• 2 Ιατροί και 1 πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.

• Μαρίνα στάθμευσης Θ/Γ σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ.

5. Η Περ/κή Δ/νση Ηπείρου διαπίστωσε ότι:

• Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.

• Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.

• 66 μέλη εταιριών (πρόεδροι, δ/νοντες σύμβουλοι κλπ) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εταιρικών ΕΙΧ αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962,00 ευρώ.

6. Η Περ/κή Δ/νση Ιονίων νήσων διαπίστωσε ότι:

• Επιχείρηση στου Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

7. Η Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου, διαπίστωσε ότι:

• Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.

• Ιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ.

8. Η Περ/κή Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:

Έξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ.

9. Η Περ/κή Δ/νση Νοτίου Αιγαίου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλόγισε ΦΠΑ ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.

10. Η Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας διαπίστωσε ότι:

• Πέντε (5) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά Τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α.

• Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 262.063 ευρώ με την μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων.

• Βιομηχανία έλαβε 12 εικονικά Τιμολόγια συνολικού ύψους 506.000 ευρώ προκειμένου να ωφεληθεί τον ΦΠΑ και συγχρόνως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.

11. Η Επιχ/κή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών διαπίστωσε:

• Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.

• συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.

• στα πλαίσια έρευνας, που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από την Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιριών, χωρίς δραστηριότητα, συμφερόντων κυπριακών και ρωσικών.

• Καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ.

• Έξι επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 3.441.083 ευρώ.

• Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 596.202 ευρώ.

12. Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε:

• Σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες , δεν αποδόθηκαν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.

• Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.

• 2 επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά Τιμολόγια συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και ακατάλληλων ποτών, καταλόγισε σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας κινεζικών προϊόντων πρόστιμο ύψους 107.284 ευρώ.

13. Η Περ/κή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπίστωσε ότι ενεχυροδανειστήριο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ. Επίσης, στην περιοχή του Αγρινίου εντοπίστηκε αποθήκη με 1.517 φιάλες βότκα, αγνώστου ποιότητας και προέλευσης. Συνετάγη μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τα πορίσματα των ερευνών διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για τον καταλογισμό των φόρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και σε όποιες περιπτώσεις συντρέχει λόγος, συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του κου Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος για την ποινική αξιολόγηση.

Οι προσπάθειες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος σε όλες τις μορφές του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
capital.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Ελλάδα

Εύσημα στον Σαμαρά για την Ελληνική Προεδρία

Ιούνιος 27, 2014

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έδωσαν συγχαρητήρια στον Αντώνη Σαμαρά για την Ελληνική Προεδρία στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.

Ειδικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Φαν Ρομπάι τόνισε στον Πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα έκανε σπουδαία δουλειά, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη και στη χώρα μας.

Κατά την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα βασικά επιτεύγματα της ελληνικής προεδρίας, με άξονα την εμβάθυνση της ΟΝΕ, ανάπτυξη και απασχόληση, σύνορα και μετανάστευση και θαλάσσιες πολιτικές.

Αναλυτικά το κείμενο της παρέμβασης του Αντώνη Σαμαρά για τον απολογισμό της Ελληνικής Προεδρίας

«Κατά την Ελληνική Προεδρία, ολοκληρώσαμε 67 νομοθετικά κείμενα. Συνεχίζοντας δε και μετά την διακοπή εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πετύχαμε πολιτική συναίνεση σε επίπεδο Συμβουλίου σε 15 νομοθετικά κείμενα (μεταξύ των οποίων για:

(α) το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(β) την EUROPOL
(γ) την δικονομική προστασία των παιδιών σε ποινικές διαδικασίες
(δ) το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο.

Οι επόμενες Προεδρίες θα αναλάβουν να προωθήσουν πλέον τα κείμενα αυτά. Η προσπάθειά μας ήταν όπως οι προτεραιότητές μας αντικατοπτρίζουν όλα τα θέματα που έχουν σημαντική επίπτωση στον μέσο Ευρωπαίο πολίτη:

(1) Αντιμετώπιση των δομικών ελλειμμάτων του ευρώ, όπως ανεφάνησαν κατά την κρίση, στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της ΟΝΕ. H υιοθέτηση του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM), σε συνδυασμό με τη Διακυβερνητική Συμφωνία για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF), αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός αριθμός χρηματοπιστωτικών φακέλων, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας και διαφάνειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της υπευθυνότητας των εμπλεκομένων σε αυτό, ενώ διασφαλίζουν την σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτών επενδυτών και των καταναλωτών (Οδηγία και Κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, Οδηγία για την εναρμόνιση των προμηθειών στις τραπεζικές υπηρεσίες, οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες).

(2) Απασχόληση και Ανάπτυξη:

(α) η ομόφωνη έγκριση του νομοθετικού πακέτου ιδίων πόρων που διασφαλίζει την έγκαιρη και σταθερή χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου,
(β) η συμφωνία για την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον,
(γ) η υιοθέτηση νομοθετικών πράξεων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Πρώτης και Δεύτερης Πράξης της Ενιαίας Αγοράς συμβάλλει περαιτέρω στην υλοποίηση των στόχων μας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με την παροχή διευκολύνσεων αλλά και προστασίας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται: (i) ο Κανονισμός για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-business and e-commerce),

(ii) η Οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων (iii) η Οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες προμήθειες και (iv) η Οδηγία για την δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις επιχειρήσεις (σημαντική και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής).

Συμφωνία επιτεύχθηκε για την συμμετοχή της ΕΕ στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά του να αυξήσει την χρηματοδότηση της οικονομίας, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχιερήσεις.

Ολοκληρώθηκαν, επίσης, σημαντικοί φάκελοι σε θέματα επενδύσεων, όπως το πακέτο επενδύσεων στην καινοτομία, που εισάγει μια νέα γενιά συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την διευκόλυνση έργων καινοτομίας.

Πρόοδος επιτεύχθηκε και στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των υποδομών με την υιοθέτηση δύο Οδηγιών (i) μιας για την μείωση του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και (ii) μιας για την ρύθμιση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

(3) Στον χώρο της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, που αποτελεί μεγάλη πρόκληση όχι μόνον για το νότο αλλά για ολόκληρη την ΕΕ, κατά την Προεδρία μας:

(α) αναθεωρήθηκε ο κατάλογος των τρίτων χωρών, περιλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, οι υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Σημαντικό και δύσκολο επίτευγμα υπήρξε η υιοθέτηση
(β) της Οδηγίας για τις συνθήκες εισδοχής και παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής μετακίνησης και
(γ) του Κανονισμού FRONTEX.

Σημαντική τομή αποτελεί η υιοθέτηση, σήμερα, των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Post-Stockholm), για τις οποίες η Προεδρία και το Συμβούλιο εργάσθηκαν εντατικά καθόλο το εξάμηνο.

Το κείμενο αυτό εστιάζεται στην:
(α) εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης στην διαχείριση θεμάτων ασύλου, συνόρων και μετανάστευσης
(β) στην διασύνδεση της μετανάστευσης με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης (συνεργασία με τρίτες χώρες, εφαρμογή της αρχής της θετικής αιρεσιμότητας/ “more for more”),
(γ) στην εκπόνηση αποτελεσματικών πολιτικών για τις επιστροφές, την επανεισδοχή και τις θεωρήσεις και
(δ) στην συνεχή παρακολούθηση ενός αποτελεσματικού δικτύου εσωτερικής ασφάλειας.

(4) Στόχος της οριζόντιας θεματικής της Ελληνικής Προεδρίας ήταν ο επαναπροσδιορισμός και η επανεκκίνηση των θαλασσίων πολιτικών της ΕΕ, σε όλες τους τις πτυχές, περιλαμβανομένης της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ενέργειας.

Βασικό στοιχείο είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων την Τρίτη και χαιρετίσθηκε σήμερα.

Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ αναπτύσσει μιά τέτοια ολιστική διατομεακή στρατηγική, που θα έχει ως αποτέλεσμα την καλλίτερη προστασία και προώθηση των οικονομικών συμφερόντων και των συμφερόντων ασφάλειας της ΕΕ και των κρατών-μελών της στην θάλασσα.

Συμφωνία, επίσης, επιτεύχθηκε για την Οδηγία για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, με ουσιαστικές και θετικές επιπτώσεις για τον τουρισμό και το περιβάλλον.

Υιοθετήθηκε δε και ο Κανονισμός για την Χρηματοδότηση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA) για τα έτη 2014-2020, διασφαλίζοντας έτσι την αναγκαία χρηματοδότηση για την συνεχή βελτίωση της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

(5) Σε θεσμικό επίπεδο, η υιοθέτηση του Κανονισμού για το καθεστώς και την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων συνιστά ποιοτική αναβάθμιση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας μέσω της ανάδειξης πραγματικά υπερεθνικών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.

(6) Η αλληλεγγύη αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ και η Ελληνική Προεδρία την προώθησε σε διάφορες μορφές. Συμφωνία επιτεύχθηκε για
(α) τους νέους κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, που θα επιτρέψουν την ταχύτερη αντίδραση του Ταμείου σε περίπτωση φυσικών καταστροφών,
(β) την Απόφαση για την εφαρμογή της Ρήτρας Αλληλεγγύης, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στους θεσμούς της Ένωσης να δράσουν από κοινού και να παρέχουν βοήθεια σε μεγάλες κρίσεις (τρομοκρατικής επίθεσης, ανθρωπογενούς ή φυσικής καταστροφής).
7. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην διεύρυνση (έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Σερβία, άνοιγμα 5 κεφαλαίων με το Μαυροβούνιο, απόδοση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Αλβανία), ανανεώνοντας έτσι το ενδιαφέρον της Ένωσης για αυτή την σημαντική πολιτική, ενώ επιβεβαιώνει την δέσμευση των χωρών αυτών για την εκπλήρωση των ενταξιακών κριτηρίων».

ysterografa.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Αστυνομικά

Συνελήφθη ημεδαπός στην Κάλυμνο για φοροδιαφυγή και οφειλές στο Δημόσιο

Ιούνιος 17, 2014

Σύλληψη (1) διωκόμενου ημεδαπού στην Κάλυμνο.
Στις 16-06-2014 το απόγευμα συνελήφθη στην Κάλυμνο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου ένας 33χρονος ημεδαπός γιατί σε βάρος του εκκρεμούσαν τρεις προαγγελίες αρμόδιων Εισαγγελέων Εφετών και Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για μη καταβολή χρηματικών δόσεων που αντιστοιχούσαν σε ανακληθείσες αποφάσεις για Δημόσια έσοδα και φοροδιαφυγή.

Διαβάστε περισσότερα...