Υπάλληλος υποκαταστήματος τραπέζης στη Σαλαμίνα, υπεύθυνος πελατείας ιδιωτών, «δάγκωσε» τουλάχιστον 50 καταθέτες, αποσπώντας περίπου 2.000.000 ευρώ.
Η δράση του αποκαλύφθηκε εξαιτίας των… capital controls καθώς δεν μπορούσε να καταβάλει τα «μπόνους» που είχε υποσχεθεί στα θύματά του, μέσω των μεταφορών χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων πελατών.
Ενα από τα θύματα είχε πάει στην τράπεζα διαμαρτυρόμενος στον απατεώνα για τη μη καταβολή των… πριμ της επένδυσης (!). Η φασαρία έγινε αντιληπτή από τον διευθυντή της τράπεζας, ο οποίος σε έλεγχο των δραστηριοτήτων του υπαλλήλου του διαπίστωσε την απάτη με τη χρήση πλαστογραφημένων εγγράφων του υποκαταστήματος.
Η διοίκηση της τράπεζας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον υπάλληλο και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του στους αξιωματικούς του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από όλα τα θύματα της απάτης.
«Ξέπλυμα» με… real estate
Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι ο υπάλληλος «ξέπλενε» τα χρήματα της απάτης με… real estate, αγοράζοντας δηλαδή ακίνητα, καταστήματα και πολυτελή οχήματα, η συνολική αξία των οποίων φθάνει το 1.700.000 ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη πελατών της τράπεζας, κυρίως των ηλικιωμένων, που τον είχαν σαν «θεό» τους, και του είχαν εμπιστευτεί τη διαχείριση των χρημάτων των τραπεζικών τους λογαριασμών. Κάποιοι είχαν φθάσει στο σημείο να του έχουν δώσει ακόμη και τις κάρτες αναλήψεων μαζί με τον κωδικό ασφαλείας PIN.
Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε από την ίδια την τράπεζα, τον Νοέμβριο του 2015, όταν ο διευθυντής της τράπεζας έγινε αυτόπτης μάρτυρας της έντονης διαμαρτυρίας ενός πολίτη προς τον συγκεκριμένο υπάλληλο. Ο διευθυντής άκουσε τον πελάτη να λέει στον υπάλληλο γιατί δεν του είχε βάλει τα «μπόνους» που του είχε υποσχεθεί, στον λογαριασμό του. Ο υπάλληλος επιχείρησε να «κουκουλώσει» τη φασαρία αναφέροντας ότι το συγκεκριμένο καταθετικό πρόγραμμα επέφερε κέρδη στον πελάτη.
Ο διευθυντής όμως διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός του καταθέτη δεν ήταν προνομιακός και δεν θα μπορούσε να είχε οικονομικά οφέλη του ύψους που επικαλούνταν ο πελάτης. Ουσιαστικά ο υπάλληλος προέβαινε σε μία ιδιότυπη… πυραμίδα, μεταφέροντας χρήματα από λογαριασμούς που διαχειριζόταν παράνομα και εν αγνοία των καταθετών, σε άλλους, προφασιζόμενος κέρδη των… επενδύσεων, που είχε κάνει. Ο περιορισμός όμως του ύψους του ποσού των αναλήψεων και μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, εξαιτίας των… capital controls, κατέστησαν… αφερέγγυο τον υπάλληλο, ο οποίος αδυνατούσε να εμφανίζει τα δήθεν κέρδη στους λογαριασμούς των θυμάτων του, που άρχιζαν να διαμαρτύρονται και να εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους.
Από την έρευνα της τράπεζας διαπιστώθηκε ότι ο απατεώνας υπάλληλος προέβαινε σε εξαγορά προϊόντων ένα αγνοία των πελατών, αφαίρεσε τα υπόλοιπα ανενεργών λογαριασμών, επένδυε σε καταθετικά προγράμματα και πάλι εν αγνοία των δικαιούχων των τραπεζικών λογαριασμών, και μετέφερε χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό, σαν ένα «ρολόι», προκειμένου να ξεγελά με δήθεν κέρδη τα θύματά του. Η έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων αλλά και το ακριβές ύψος των χρημάτων που έχει οικειοποιηθεί, συνεχίζεται.
Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που μπήκαν στο αυτοκίνητό τους και είδαν αντικείμενα να λείπουν αν και δεν υπήρχε κανένα ίχνος παραβίασης. Αυτοί ήταν οι τυχεροί. Άλλοι δεν βρήκαν ούτε το αυτοκίνητο στη θέση του!
Το τελευταίο διάστημα σπείρα έκλεψε 28 αυτοκίνητα σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Αχαρνές βγάζοντας εκτός λειτουργίας το immobilizer. Δεκάδες είναι οι καταγγελίες ιδιοκτητών αυτοκινήτων που πάρκαραν το αυτοκίνητό τους σε πάρκινγκ της περιοχής του αεροδρομίου και όταν επέστρεψαν τους έλλειπαν αντικείμενα αξίας. Ανάλογα περιστατικά υπήρξαν και στο κέντρο της Αθήνας.
Μάλιστα οι ιδιοκτήτες που ανακάλυψαν ότι είχαν πέσει θύματα κλοπής δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί καθώς τα αυτοκίνητά τους ήταν κλειδωμένα και χωρίς το παραμικρό ίχνος παραβίασης.
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Καθημερινή” όλα έχουν την εξήγησή τους στην τεχνολογία. Σπείρες με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό αντιγράφουν το κωδικό σήμα του κεντρικού κλειδώματος του αυτοκινήτου και έτσι ανοίγουν και κλείνουν το αυτοκίνητο με την ευκολία... του ιδιοκτήτη.
Μάλιστα έχει συλληφθεί και ένας Βούλγαρος κακοποιός που είχε στην κατοχή του ανάλογο μηχάνημα.
Οι ελληνικές αρχές είναι ενήμερες για τη νέα μέθοδο που έχει γίνει ... μόδα στην Ευρώπη αν και ακόμη στην Ελλάδα τα περιστατικά δεν είναι πολλά.
Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής και λαθρεμπορίας μεγάλης ποσότητας καυσίμων στη Ρόδο.
Διακριβώθηκε η δράση τριμελούς σπείρας Αλβανών και ταυτοποιήθηκαν τα μέλη της. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ημεδαπός κλεπταποδόχος. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, λαθρεμπορία καυσίμων και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Τα μέλη της σπείρας, σε χρονικό διάστημα δύο ετών, αφαίρεσαν από δεξαμενές του Νοσοκομείου Ρόδου περισσότερα από 140.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης και το μεταπούλησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -2- αυτοκίνητα, -960- λίτρα πετρέλαιο, δοχεία μεταφοράς καυσίμων, -500- μετρά σωληνώσεων κ.α.
Αναλυτικά:
Εξιχνιάστηκε, ύστερα από πολύμηνη, συνεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, υπόθεση κλοπής και λαθρεμπορίας μεγάλης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης από τις κεντρικές δεξαμενές του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.
Για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις Αλβανοί ηλικίας 41, 22 και 20 ετών, καθώς και ένας 40χρονος ημεδαπός. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης-λειτουργίας εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξης διακεκριμένων κλοπών, λαθρεμπορίας καυσίμων και αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.
Όπως εξακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι τρεις Αλβανοί ενεργώντας από κοινού και οργανωμένα ως εγκληματική ομάδα, με διακριτούς ρόλους και αρχηγό τον 41χρονο, τουλάχιστον τα τελευταία δυο χρόνια, αφαιρούσαν συστηματικά και σε εβδομαδιαία βάση, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης από τις κεντρικές δεξαμενές του Νοσοκομείου Ρόδου, τις οποίες στη συνέχεια μεταπουλούσαν.
Η σπείρα ενεργούσε νυχτερινές ώρες, είχε εγκαταστήσει μεγάλου μήκους σύστημα αγωγών άντλησης και χρησιμοποιούσε ειδικά τροποποιημένο αυτοκίνητο για τη μεταφορά των καυσίμων.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015, όταν η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου έχοντας συλλέξει και αξιολογώντας πληροφορίες πραγματοποίησε στοχευμένη επιχείρηση κατά την οποία εντόπισε και κατάσχεσε δυο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ποσότητα κλεμμένου πετρελαίου και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε η σπείρα.
Από την αξιοποίηση των ευρημάτων και την εξέλιξη της έρευνας διαπιστώθηκε το εύρος της παράνομης δραστηριότητας των Αλβανών, καθώς και η εμπλοκή του 40χρονου ημεδαπού, ο οποίος τους είχε παραχωρήσει το ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν και παράλληλα αγόραζε ποσότητες του κλεμμένου πετρελαίου.
Κατασχέθηκαν:
• Δυο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, από τα οποία το ένα το είχαν μετατρέψει σε παράνομο «βυτίο» καυσίμων
• Εννιακόσια εξήντα (960) λίτρα πετρελαίου θέρμανσης τοποθετημένα σε -41- πλαστικά δοχεία που βρίσκονταν μέσα στο τροποποιημένο όχημα
• Πεντακόσια (500) μέτρα πλαστικών σωληνώσεων
• Αυτοσχέδια ηλεκτρική αντλία
• Διάφορα εργαλεία και ηλεκτρικός μετρητής πετρελαίου
Η κατασχεθείσα ποσότητα πετρελαίου αποδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Υπολογίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της παράνομης δράσης τους, αφαίρεσαν περισσότερα από 140.000 λίτρα υγρού καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης) το οποίο μεταπούλησαν, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημία στο Δημόσιο.
Η δικογραφία που σχηματίζεται μετά την ολοκλήρωσή της θα υποβληθεί στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων κλεπταποδόχων
Aegeantoday.gr
Στον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο (02)αλλοδαπών και ενός (01) ημεδαπού, προέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για τα κατά περίπτωση αδικήματα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και κλοπής.
Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, βραδυνές ώρες την 05/12/2015, στελέχη του γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Κω, διενήργησαν έλεγχο στο Θ/Γ σκάφος “DEYZI” σημαίας ΗΠΑ το οποίο ελλιμενίζονταν στην παραθαλάσσια περιοχή λιμένα “Μανδρακίου” όπου εντόπισαν δύο (02) εξωλέμβιους κινητήρες χωρίς να φέρουν τα νόμιμαπαραστατικά, οι οποίοικαι κατασχέθηκαν, ενώ συνελήφθησαν οι δύο (02) αλλοδαποί επιβαίνοντες του Θ/Γ σκάφους για παράβαση του άρθρου 394 του Ποινικού Κώδικα, περί αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.
Στη συνέχεια, σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, σε αποθήκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τέσσερις (04) ηλεκτροκινητήρες οι οποίοι δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά καισυνελήφθη ο 47χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης της αποθήκηςγια παράβαση των άρθρων 372 και 394 του Ποινικού Κώδικα, περί κλοπής και αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Επιπροσθέτως,κατασχέθηκε ένα Ι.Χ. όχημα τύπου βαν,με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των κινητήρων στο προαναφερόμενο Θ/Φ σκάφος. Ανωτέρω κινητήρες φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά και παράνομη είσοδο αλλοδαπών από την Τουρκία.
Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την καταστολή των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας.
Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Κω.