Στην αποκάλυψη της επτάμηνης δράσης ενός 56χρονου στην Κρήτη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Ο 56χρονος από την Κρήτη επικοινωνούσε με διάφορες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, κυρίως μικρές, όπως φούρνους, ζαχαροπλαστεία, καφενεία κρεοπωλεία, και αναφέροντας ψεύτικο όνομα, προφασιζόταν ότι ανήκε σε κάποιον ελεγκτικό μηχανισμό (ΕΦΕΤ, ΙΚΑ, Τμήμα Υγιεινής, Κτηνιατρικής Υπηρεσίας).

Ο 56χρονος ανέφερε στα θύματά του ότι η υπηρεσία του θα διενεργούσε έλεγχο στην επιχείρηση τους και ότι για να μην βεβαιωθούν παραβάσεις εκείνοι θα έπρεπε να του δώσουν από 300 έως 600 ευρώ, με κατάθεση σε συγκεκριμένους λογαριασμούς.

Στην επτάμηνη «δραστηριότητά» του ο 56χρονος κατάφερε να εισπράξει χρήματα από 100 άτομα.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, στο ίδιο πλαίσιο, άλλο άτομο δελέαζε τις επιχειρήσεις με τις οποίες ερχόταν σε επαφή με προγράμματα ΕΣΠΑ ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

Για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 56χρονο και άλλα 5 άτομα, εντοπίζοντας αρχικά τα τηλεφωνήματα και κατόπιν τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ένα πρωτοφανές κύκλωμα, διεθνών προδιαγραφών το οποίο εμπλέκεται σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στη χώρα, κατάφερε να εξαρθρώσει η Ελληνική Αστυνομία με τη βοήθεια ξένων υπηρεσιών.

Η «πυραμίδα» που έφτιαξαν επιτήδειοι φαίνεται ότι… κόστισε πάνω από 500 εκατ. δολάρια σε επιφανείς Ελληνες πολίτες που έχασαν τα χρήματά τους «επενδύοντάς» τα σε fund με σκοπό να πολλαπλασιάσουν τις αποδόσεις τους.
Όπως αναφέρει το newsit, η υπόθεση είναι γνωστή από τις αρχές του έτους και σ’ αυτήν την εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται δύο Ελληνες, ένας πολύ γνωστός χρηματιστής με τα αρχικά Γ.Δ. και ένας συνεργάτης του εθιμοτυπικά πρόξενου της Ουκρανίας στην Κρήτη, με αρχικά Ι. Λ.

Η άπατη έχει να κάνει με επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματιών και εφοπλιστών, Ελλήνων, Ουκρανών, ακόμα και Άγγλων, ενώ οι πληροφορίες θέλουν ακόμα και πολιτικούς αρχηγούς να είχαν επενδύσει, κυρίως στην Ουκρανία στο «fund» του Γ. Δ. Παράλληλα φέρετε να είχε στηθεί ένα δαιδαλώδες σύστημα από “Off Shore” εταιρείες, με έδρα τις Παρθένες Βρετανικές νήσους.
Το συνολικό ποσό που φέρεται να έχουν αρπάξει οι «επενδυτές» ξεκινά από τα 350 εκατ. δολάρια και φτάνει ακόμα και τα 500 εκ. δολάρια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θύμα των κατηγορούμενων φέρεται να έχει πέσει και γνωστός Έλληνας εφοπλιστής, ο οποίος επένδυσε στην εταιρεία των δυο κατηγορουμένων πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Χθες, η Ασφάλεια Αττικής, έπειτα από εντολή που δέχθηκε από τις εισαγγελικές Αρχές, εξαπέλυσε “γιγαντιαία” επιχείρηση σε Αθήνα και Πελοπόννησο, συλλαμβάνοντας τον 47χρονο σύμβουλο επενδύσεων Γ. Δ. τον εθιμοτυπικά πρόξενο της Ουκρανίας στην Κρήτη Ι. Λ. τις συζύγους των συγκεκριμένων προσώπων, αλλά και την γραμματέα του 47χρονου.

Επίσης στην δικογραφία ως εμπλεκόμενοι, αναφέρονται τα ονόματα άλλων 25 προσώπων, ανάμεσα τους ένας Βρετανός μάνατζερ, και η ιδιοκτήτρια ενός εκ των μεγαλύτερων δικηγορικών γραφείων της Κύπρου.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του newsit o 47χρονος Γ. Δ. με τις βαλίτσες του γεμάτες περγαμηνές στο τομέα του “real estate”, ξενιτεύτηκε πριν από μερικά χρόνια στην Ουκρανία, όπου ο άμεσος συνεργάτης του και πρόξενος, στην κυριολεξία έλυνε και έδενε.

Βέβαια στις επαφές που έκαναν οι δυο Έλληνες στην Ουκρανία, είχαν ξεχάσει να πουν πως ο 47χρονος Έλληνας “μάγος” των επενδύσεων, το 2005 είχε μπλεξίματα με την ελληνική δικαιοσύνη.
Αμέσως οι δυο Έλληνες άνοιξαν επενδυτικό γραφείο και με “μαγιά” τις γνωριμίες του “πρόξενου” άρχισαν να προσεγγίζουν Ουκρανούς βιομηχάνους και τραπεζίτες, στους οποίους υπόσχονταν αποδόσεις ύψους 3% στην αγορά ξένου συναλλάγματος εκτός χρηματιστηρίου.

Ο Έλληνας “μάγος” δημιούργησε παράλληλα επενδυτική εταιρεία στην Βρετανία, χρησιμοποιώντας παραφρασμένο τον τίτλο επίσης γνωστής επενδυτικής εταιρείας, που βέβαια ήταν καθ' όλα νόμιμη. Επίσης δημιούργησε τρία FUND, με αντίστοιχα Δ.Σ. στα οποία είχε διορίσει δικούς του ανθρώπους.

Εκτός αυτού άρχισε να ανοίγει καταθετικούς λογαριασμούς, στις Βρετανικές παρθένες νήσους και να δημιουργεί “Off Shore”, εταιρείες.
Κάποια στιγμή και ενώ οι δουλειές πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο, καθώς τουλάχιστον 40 Ουκρανοί μεγαλοβιομήχανοι και πολιτικοί είχαν επενδύσει στο FUND του Έλληνα “μάγου”, ο ίδιος αποφάσισε να επαναλειτουργήσει το επενδυτικό του γραφείο στην Αγία Παρασκευή της Αττικής. Άλλωστε στην Ουκρανία είχε βραβευτεί και ως ο άνθρωπος της χρονιάς για το 2015.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέλασαν από την Αγία Παρασκευή μεγάλα ονόματα της Ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, και οχι μόνο, τα οποία έδιναν αφειδώς τα εκατομμύρια τους προκειμένου να τα επενδύσει ο 47χρονος.

Η αρχή του τέλους ξεκίνησε έπειτα από έφοδο που έκανε η Ουκρανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στα γραφεία του 47χρονου, ψάχνοντας για κονδύλια χρηματοδοτήσεις της λεγόμενης “Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ” η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση για τους Ουκρανούς.

Εκεί, οι αστυνομικοί της SBU ανακάλυψαν έγγραφα που αποδείκνυαν πυραμιδική σχέση στις επενδύσεις, και μάλιστα τύπου “Madoff”, αλλά και κενά στην απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα τα κεφάλαια ήταν “δυσδιάκριτα” όσον αφορά στις εμφανείς καταθέσεις των “Off Shore”.Η “πυραμίδα” δηλαδή τύπου “Madoff” έσκαγε και δεκάδες επιχειρηματίες, εφοπλιστές, ακόμα και αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, άρχισαν να χάνουν των ύπνο τους, αφού καταλάβαιναν πως έχουν χάσει τα χρήματα τους.

Η SBU αμέσως ενημέρωσε την Ασφάλεια Αττικής, τις Ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες, την “Scotland Yard” αλλά και την Κυπριακή Αστυνομία. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως ο Ι. Λ. άνοιξε το στόμα του και αποκάλυψε πολλά για την δραστηριότητα του συνεργάτη του, ενώ στην Ασφάλεια είχαν φθάσει ακόμα και πληροφορίες για “συμβόλαιο θανάτου” εναντίον. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν στάθηκε δυνατόν να διασταυρωθούν.
Στο μεταξύ στην Ελλάδα από τις Αρχές του 2016 άρχισαν να πέφτουν οι καταγγελίες βροχή στις Αρχές Ασφάλειας αλλά και στην Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα πλέον η υπόθεση, έπειτα και από τα εντάλματα σύλληψης, να βρίσκεται στα χέρια των Εισαγγελικών Αρχών.

imerisia.gr

Μια απάτη-μαμούθ με εμπλοκή πασίγνωστων πολυεθνικών εταιρειών και λεία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων διερευνά τους τελευταίους μήνες η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τις Αρχές άλλων πέντε χωρών, καθώς ο βασικός εγκέφαλος της υπόθεσης που αναμένεται να συνταράξει την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου φέρεται να είναι Έλληνας.

Σήμερα, το zougla.gr, έπειτα από συλλογή πληθώρας στοιχείων και έρευνα μηνών, ανοίγει μια πολύπλοκηυπόθεση, που ξεκίνησε το 2009 και αφορά σε επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων σε συναλλαγματικές υπηρεσίες (FOREX).

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία της δικογραφίας που έχει αρχίσει να σχηματίζεται, δεκάδες μεγαλοεπενδυτές -αρκετοί Έλληνες από τον επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο τα ονόματα των οποίων πρόκειται να προκαλέσουν αίσθηση- έχασαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια επενδύοντας με βάση τις υποδείξεις ενός πολυπλόκαμου κυκλώματος που με τη μέθοδο της «πυραμίδας» και λαμβάνοντας πιστοποιήσεις και εγγυήσεις από αξιόπιστους οργανισμούς -ακόμα κι από το ελληνικό ΣΔΟΕ- απέσπασε αμύθητα ποσά.

Τα εν λόγω ποσά, αν οι αποδόσεις της επένδυσης ήταν πραγματικές κι όχι εικονικές, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, θα έφθαναν τα 500 εκατομμύρια δολάρια!

Ο κλοιός σφίγγει στενά γύρω από τους υπευθύνους και η ΓΑΔΑ, το FBI, η Scotland Yard και η KGB έχουν ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης, δεσμεύοντας και ελέγχοντας λογαριασμούς δεκάδων εκατομμυρίωνΟ κλοιός σφίγγει στενά γύρω από τους υπευθύνους και η ΓΑΔΑ, το FBI, η Scotland Yard και η KGB έχουν αρχίσει να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, δεσμεύοντας και ελέγχοντας λογαριασμούς δεκάδων εκατομμυρίων, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

Όπως αναφέρεται σε μηνυτήριες αναφορές, το 2009 ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, οικονομολόγος, παρουσιάζεται σε επιφανείς επιχειρηματίες στην Ουκρανία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ως διαχειριστής κεφαλαίων και τους πείθει να επενδύσουν σε συναλλαγές ξένου συναλλάγματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε τζίρο αγορά του κόσμου - 5 τρισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα παγκοσμίως-, οπότε υπάρχουν περιθώρια τεράστιων κερδών…

Η «λογική» του forex είναι περίπου η ίδια με αυτή του χρηματιστηρίου: Όπως ο επενδυτής στο χρηματιστήριο προσπαθεί να αγοράσει φθηνά μια μετοχή και να τη μεταπωλήσει ακριβά, ώστε να κερδίσει χρήματα από τη διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς, έτσι και ο επενδυτής forex επιδιώκει να αγοράσει ένα νόμισμα φθηνά και να το μεταπωλήσει ακριβά, ώστε να επωφεληθεί της διαφοράς της τιμής.

Πώς στήθηκε η απάτη

Όλα ξεκίνησαν το 2009, όταν οι αρχικές επενδύσεις φάνηκαν να αποδίδουν με καλό επιτόκιο και οι πρώτοι επενδυτές ήταν ευχαριστημένοι. Το 2010 συμβαίνει ένα κομβικό γεγονός που θα βοηθήσει τους επιτήδειους του κυκλώματος να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών: το ελληνικό ΣΔΟΕ προβαίνει σε έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του φερόμενου ως εγκεφάλου και βρίσκει νόμιμα τα 35 εκατομμύρια ευρώ που περιέχουν.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, αξιωματούχοι του ΣΔΟΕ εντυπωσιάζονται από το εύκολο και μεγάλο κέρδος που προσφέρουν οι εν λόγω επενδύσεις, και γίνονται και οι ίδιοι επενδυτές!

Τα στοιχεία και τα ονόματα των αξιωματούχων του ΣΔΟΕ βρίσκονται στη διάθεση των αξιωματικών της ΓΑΔΑ του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το «ok» των ελληνικών Αρχών ξεδιαλύνει τις όποιες αμφιβολίες είχαν προκύψει μέχρι τότε και οι επενδυτές πολλαπλασιάζονται: μέχρι το 2012 Έλληνες, Κύπριοι, Ουκρανοί, Γάλλοι και Σουηδοί επενδύουν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια!

Το κεφάλαιο αυτό μαζί με τις αποδόσεις που θα έπρεπε να λαμβάνουν ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Ανάμεσα στους επενδυτές βρίσκονται πρώην υπουργοί Εξωτερικών ξένων κρατών, αρχηγοί κομμάτων, επιφανείς επιχειρηματίες, πασίγνωστοι εφοπλιστές και άλλοι, τα στοιχεία των οποίων βρίσκονται στη διάθεση του zougla.gr.

Μέχρι το 2012 Έλληνες, Κύπριοι, Ουκρανοί, Γάλλοι και Σουηδοί επενδύουν περίπου 200 εκατ. δολάριαΤα εχέγγυα της επένδυσής τους παρέχονται αθρόα από πολυεθνική εταιρεία εγνωσμένου κύρους -από τις μεγαλύτερες του κόσμου- που ασχολείται με τη διαμεσολάβηση στην αγορά χρήματος και δραστηριοποιείται σε έξι χώρες. Κάθε μήνα οι επενδυτές λαμβάνουν εγγυήσεις και τα ποσά των κερδών τους αναγραφόμενα σε αναλυτικές αναφορές, με την υπογραφή του προέδρου της εταιρείας. Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία των ερευνών των Αρχών πέντε χωρών, και η εν λόγω πασίγνωστη εταιρεία φαίνεται να ήταν στο «κόλπο»…

Η ροή των χρημάτων συνεχίζεται απρόσκοπτα, οι επενδυτές αυξάνονται, όπως και τα ποσά τους, ενώ το 2013 δημιουργείται νέο σχήμα στις εταιρείες, με ενεργότερη συμμετοχή των ανυποψίαστων μέχρι τότε μετόχων.

Το νέο σχήμα ελέγχεται επίσημα από μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες, από το παράρτημά της στην Αθήνα, η οποία ίσως με άμεση εμπλοκή στην απάτη -όπως θεωρούν τα θύματα της υπόθεσης- ελέγχει και πιστοποιεί όλες τις διαδικασίες, δίνοντας έτσι ακόμη περισσότερο «αέρα στα πανιά» των απατεώνων.

Η αποκάλυψη της απάτης

Φτάνουμε στον Μάιο του 2015. Τα πράγματα αρχίζουν να ξεδιαλύνουν. Όπως σε όλες τις απάτες με τη μέθοδο της πυραμίδας, το κεφάλαιο απόδοσης των επενδυτών αρχίζει να εξαφανίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις των θυμάτων και ελέγχονται από τις Αρχές, ο φερόμενος ως ο βασικός ενορχηστρωτής δείχνει να επικαλείται δικαιολογίες περί ειδικών τραπεζικών ελέγχων που καθυστερούν τις διαδικασίες. Όμως, σε αναλυτικούς ελέγχους φαίνεται ότι τα ποσά που αναλογούν στους λογαριασμούς του κάθε επενδυτή είναι… μηδενικά.

Οι επενδυτές ζητούν επίμονα εξηγήσεις και το θέμα φτάνει στις Αρχές. Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν έντονη δράση, δεδομένης της εμπλοκής υψηλά ιστάμενων Ουκρανών αξιωματούχων (υπουργοί, πρέσβεις, επιχειρηματίες) που επένδυσαν μεγάλα ποσά και η έρευνα αποδίδει καρπούς.

Στη διάθεση των ελληνικών Αρχών βρίσκονται συνομιλίες μελών του κυκλώματος που αποσπάστηκαν από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες και στις οποίες χρησιμοποιούνται παρατσούκλια από τη γνωστή ταινία «Η Αρπαχτή».

Τουλάχιστον 25 άτομα -από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την Αγγλία και τις ΗΠΑ- φέρονται να εμπλέκονται στην απάτη-μαμούθ. Σύμφωνα με αποφάσεις αγγλικού και αμερικανικού δικαστηρίου, έχουν «παγώσει» όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων και διεξάγονται έλεγχοι, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η απάτη ξεκίνησε ένας πόλεμος μηνύσεων και αντεγκλήσεων μεταξύ των ατόμων που συγκροτούσαν την εταιρεία με προεξέχοντα τον συνέταιρο του φερόμενου ως βασικού εγκεφάλου της απάτης (ο οποίος επίσης έχει μηνυθεί για εμπλοκή στην υπόθεση) και απλών επενδυτών.

zougla.gr

Χτυπάει το κινητό σου. Δεν το σηκώνεις. Η κλήση καταγράφεται ως αναπάντητη, αλλά ο λογαριασμός φουσκώνει κατά 400 ευρώ!

Η απίστευτη κομπίνα γίνεται στη Βρετανία όπου πέφτουν βροχή τα παράπονα χρηστών κινητής τηλεφωνίας ότι ο λογαριασμός τους εκτινάχθηκε από κλήσεις που δεν έκαναν ποτέ.

Κάποια από τα θύματα μίλησαν στην Daily Mail και ανέφεραν πως έλαβαν «ασυνήθιστες κλήσεις» από αριθμούς που ξεκινούσαν από 0845 και 0853 και πως -αν και δεν πρόλαβαν να τις απαντήσουν- στο λογαριασμό τους φαίνεται σαν να μίλησαν 12 ώρες.

Εκπρόσωπος της παρόχου κινητής τηλεφωνίας ανέφερε στον Independent πως οι υπηρεσίες συνεργάζονται με την ρυθμιστική αρχή Ofcom για την αποκάλυψη των υπαιτίων, ενώ τα νούμερα έχουν, πια, μπλοκαριστεί από το δίκτυο. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί πως γίνεται η χρέωση ακόμη κι όταν δεν υπάρχει κλήση.