Ως "εγκέφαλος" της σπείρας φέρεται ένας 49χρονος Κύπριος, που κρατείται από τον περασμένο Οκτώβριο στις δικαστικές φυλακές Διαβατών, όταν συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι είχε "κεντρικό" ρόλο στη δράση κυκλώματος που διακινούσε μη νόμιμους μετανάστες, κυρίως Σύρους, προς την Κεντρική Ευρώπη, μέσω του διεθνούς αερολιμένα "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης.

Ανάμεσα σε άλλους που είχαν συλληφθεί και προφυλακιστεί για εκείνη την υπόθεση ήταν ένας 32χρονος συμπατριώτης του, πιλότος σε αεροπορική εταιρία ενώ η δικογραφία περιελάμβανε και δύο ιδιοκτήτες ταξιδιωτικών γραφείων.

Η παράνομη δράση του 49χρονου επί ελληνικού εδάφους -πάντως- φαίνεται ότι δεν περιορίζεται μόνο στις σε βάρος του αποδιδόμενες παράνομες διακινήσεις αλλοδαπών, καθώς, φέρεται ότι "πρωταγωνίστησε" σε μία καλοστημένη απάτη, το ύψος της οποίας ξεπερνάει τις 67.000 ευρώ, εναντίον τριών ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Πώς στήθηκε η απάτη με τις τράπεζες

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εκτός από τον 49χρονο στην υπόθεση εμπλέκονται άλλοι τρεις άγνωστοι συνεργοί του.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, από τον Αύγουστο του 2005 έως τον Φεβρουάριο του 2014, ο Κύπριος κατηγορούμενος, χρησιμοποιώντας πλαστά δελτία ταυτότητας των Αρχών της πατρίδας του, σε κάποια από τα οποία εμφανίζονται δύο από τους συνεργούς του, κατηγορείται ότι υφάρπαξε συνολικά επτά ΑΦΜ από διάφορες Εφορίες της χώρας μας.

Πείραζαν το "πορτάκι" που βγαίνουν τα λεφτά από το ΑΤΜ και αφού έπαιρναν τα χρήματα, ακύρωναν τη συναλλαγή! Έτσι, δεν αφαιρούνταν χρήματα από τους λογαριασμούς τους, παρά το ότι εκείνοι είχαν σηκώσει κανονικότατα τα λεφτά!
Στη συνέχεια φέρεται ότι απευθύνθηκε σε τραπεζικά ιδρύματα, όπου με τη χρήση των πλαστών δικαιολογητικών, εξασφάλισε την έκδοση τραπεζικών προϊόντων, όπως λογαριασμούς, κάρτες ανάληψης κ.ά., πραγματοποιώντας παράνομες συναλλαγές μέσω ΑΤΜ.

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, είτε ο ίδιος είτε κάποιος συνεργός του, κατά τη διαδικασία ανάληψης "παγίδευαν" τη θύρα εξόδου των χρημάτων με μεταλλικό έλασμα που συγκρατούσε τα χρήματα.
Την ίδια ώρα, οι φερόμενοι ως δράστες ακύρωναν τη συναλλαγή, με αποτέλεσμα να μην πιστώνεται η κίνηση των λογαριασμών παρότι τα χρήματα είχαν αφαιρεθεί από τη θυρίδα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα αποσταλεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των συνεργών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θα ξηλωθεί τυχόν τέτοιος μηχανισμός, δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμυνας Κώστας Ησυχος - Είμαστε έτοιμοι να θεσμοθετήσουμε για την κατάργηση του ρουσφετιού και την εφαρμογή αδιάβλητου συστήματος

Μεγάλο κύκλωμα που έστηνε μεταθέσεις στο στρατό φαίνεται πως δρούσε στο υπουργείο Άμυνας και για το θέμα έχει ξεκινήσει έρευνες η στρατιωτική δικαιοσύνη.

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμυνας Κώστας Ησυχος δήλωσε ότι τυχόν τέτοιος μηχανισμός «θα ξηλωθεί», και τόνισε ότι «για μας η στρατιωτική θητεία δεν είναι τιμωρία αλλά ούτε και αντικείμενο οποιουδήποτε είδους εκμετάλλευσης από κανέναν».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, φαίνεται ότι άτομα που οικειοποιούνται την ιδιότητα του στρατιωτικού προσεγγίζουν οπλίτες και μέσω οικονομικού ανταλλάγματος υπόσχονται ευνοϊκές μεταθέσεις.

«Είμαστε έτοιμοι να θεσμοθετήσουμε όχι απλά την κατάργηση του ρουσφετιού αλλά και την εγκαθίδρυση ενός αδιάβλητου και δίκαιου συστήματος απονομής των ειδικοτήτων και των μεταθέσεων των στρατευσίμων, που δεν θα επιδέχεται παρεμβάσεις για ευνοϊκή μεταχείριση κάποιων» τόνισε ο κύριος Ησυχος.

«Τέτοιου είδους περιστατικά φέρνουν στην επιφάνεια την παθολογία του όλου συστήματος των πελατειακών σχέσεων, που για κάποιους ήταν καθεστώς αδιατάρακτο και στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αξιοποιώντας το για να αποκομίζουν κάθε είδους οφέλη. Βασική προτεραιότητα, από την πρώτη μέρα, της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι να χτυπήσει στη ρίζα τους τέτοια τα φαινόμενα και για το λόγο αυτό προχωρήσαμε άμεσα στο ξήλωμα βασικών στοιχείων της δομής του συστήματος των ρουσφετιών» πρόσθεσε ακόμα.

protothema.gr

Με τη βοήθεια Βέλγων εφοριακών και ένα ειδικό σύστημα ανάλυσης κινδύνου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εντόπισε ένα διευρωπαϊκό κύκλωμα απάτης του ΦΠΑ στο οποίο εμπλέκονται ελληνικές εταιρείες με στόχο την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τη μέθοδο «Καρουζέλ» ή κυκλική απάτη με τις ύποπτες συναλλαγές να φθάνουν τα 6 δισ. ευρώ. Αμέσως απενεργοποιήθηκαν 18 Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες, κατόπιν αυτοψίας, διαπιστώθηκε ότι ήταν εικονικές. Με τον εντοπισμό των εταιριών - «μαϊμού» και την απενεργοποίηση των ΑΦΜ το Δημόσιο γλίτωσε από την καταβολή επιστροφών ΦΠΑ ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας εντοπίστηκε το κύκλωμα έφεραν στη χώρα μας Βέλγοι εφοριακοί, που συνεργάζονται με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Η ομάδα η οποία «τρέχει» αυτή τη στιγμή πιλοτικά τη συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελείται από 10 άτομα, 3 Βέλγους και 7 Έλληνες εφοριακούς και είναι εγκατεστημένη στην Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

Όλες οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων καταγράφονται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά. Το λογιστικό σύστημα έχει την «ικανότητα» να εντοπίζει συναλλαγές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα για δημιουργία κυκλώματος απάτης τύπου «Καρουζέλ». Στη συνέχεια οι φορολογικές αρχές παρεμβαίνουν άμεσα και προλαμβάνουν την ολοκλήρωση της απάτης ή εφόσον έχει ολοκληρωθεί διώκουν τους παραβάτες. Εφόσον η εικονικότητα των συναλλαγών αποδειχθεί μετά από αυτοψία η ΓΓΔΕ απενεργοποιεί αμέσως τους ΑΦΜ των εμπλεκομένων και έτσι μπλοκάρει την δυνατότητά τους να υποβάλουν αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ.

Η κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτή την εφαρμογή, καθώς έχει εντάξει τη χρησιμοποίησή της στα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, τα οποία παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης στις αρχές Απριλίου στους «θεσμούς». Στο πλαίσιο αυτό, Η ΓΓΔΕ σκοπεύει να ζητήσει τα δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής από τους Βέλγους.

Τα φαινόμενα των εικονικών ενδοκοινοτικών πωλήσεων με στόχο την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ αποτελούν μεγάλο βραχνά για τις φορολογικές αρχές όλων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συχνά συναντώνται οι απάτες τύπου «Καρουζέλ». Πρόκειται στην ουσία για εικονικές συναλλαγές που κυκλοφορούν από χώρα σε χώρα, με τελικό αποδέκτη μια εταιρεία «φάντασμα» η οποία έχει δημιουργηθεί εξαρχής με σκοπό να κλείσει σε λίγο καιρό και να μην αποδώσει ποτέ το τεράστιο ποσό ΦΠΑ που έχει συσσωρευτεί.

Στην πράξη επιτηδευματίες κόβουν τιμολόγια πωλήσεων από Ελλάδα π.χ προς μια άλλη χώρα, από εκεί προς άλλη, και ούτω καθεξής με τελικό αποδέκτη όλων των τιμολογίων μια εταιρεία χωρίς υπόσταση σε ξένη χώρα, που δεν αποδίδει ποτέ Φ.Π.Α και κάποια στιγμή κλείνει με αποτέλεσμα τεράστια ποσά Φ.Π.Α που έχουν συσσωρευθεί να μην αποδίδονται ποτέ ενώ την ίδια στιγμή πολλές από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην κυκλική απάτη να καρπώνονται μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ.