«Σκάνδαλο» με λογιστή στην Κω
Αύγουστος 13, 2014Το δρόμο της Δικαιοσύνης, μετά από καταγγελίες στα αρμόδια όργανα από πελάτες του, αναμένεται να πάρει η νέα υπόθεση με Κώο λογιστή που δεν απέδωσε - για λογαριασμό επιχειρηματιών - ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, ΦΠΑ, ΔΗΦΟΔΩ.
Οι πελάτες του - ιδιαίτερα εξαγριωμένοι - κινήθηκαν δικαστικά για να ανακοπούν οι διώξεις εναντίον τους, αφού η αναζήτηση του γνωστού λογιστή που έχει ασχοληθεί με τα κοινά – για εξηγήσεις και εξεύρεση λύσης - απέβη άκαρπη.
Οι περιπτώσεις μετριούνται σε δεκάδες με τους επιχειρηματίες να βρίσκονται σε απόγνωση, αφού οι συνολικές οφειλές που καλούνται να πληρώσουν ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Πηγή: vimatisko.gr
Υπεξαιρούσαν χρήματα από Α.Τ.Μ. Τραπεζών στην Κω!
Αύγουστος 07, 2014Για υπεξαίρεση σημαντικών ποσών από μηχανήματα Αυτόματης Ανάληψης Μετρητών (ΑΤΜ) τραπεζών κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού τους κατηγορούνται o ιδιοκτήτης και δύο υπάλληλοι εταιρείας security, που θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων στην προσεχή του συνεδρίαση.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί, ο πρώτος κατηγορούμενος ηλικίας 46 ετών, ο δεύτερος 44 ετών και ο τρίτος 31 ετών, «με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ιδιοποιήθηκαν παρανόμως ξένα κινητά πράγματα που περιήλθαν στην κατοχή τους με οιονδήποτε τρόπο και τα οποία τους είχαν εμπιστευθεί λόγω της ιδιότητάς τους ως διαχειριστές ξένης περιουσίας και μεσεγγυούχους, η συνολική δε αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ».
Ειδικότερα, στην Κω και σε μη επακριβώς διαπιστωθέντα κατά την ανάκριση χρόνο, πάντως κατά το έτος 2009 και μέχρι τις 6 Ιουνίου 2009, ο πρώτος φέρεται, ενώ είχε συνάψει με εταιρεία security υπό την 17 Δεκεμβρίου 2003 σύμβαση συνεργασίας, δυνάμει της οποίας ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση της τελευταίας στην Κω, έχοντας ως καθήκοντα, μεταξύ άλλων, την παραλαβή από τις πελάτες – τράπεζες της (Ε.Τ.Ε. E.F.G. EUROBANK, ALPHA,ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κα.) μεγάλων χρηματικών ποσών, την ασφαλή μεταφορά, φύλαξη και διαχείριση αυτών στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ίδιου, καθώς και τον εφοδιασμό και την αποσυμφόρηση μεγάλου αριθμού Α.Τ.Μ. (29 συνολικώς) των πελατών, να ιδιοποιήθηκε με τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενούς του, τα φυλασσόμενα στις εγκαταστάσεις του χρηματικά αποθεματικά.
Ο δεύτερος φέρεται, ενώ ήταν υπάλληλος στην ατομική επιχείρηση security, έχοντας ως καθήκοντα την παραλαβή και μεταφορά των κασετών από τα ΑΤΜ τραπεζών πελατών προς φύλαξη στις ειδικώς διαμορφωμένες εγκαταστάσεις με χρηματοκιβώτια (vaults) της επιχείρησης, στις οποίες είχε μόνον αυτός μαζί με τον αδελφό του και πρώτο κατηγορούμενο, εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με κωδικό αριθμό, καθώς και αντιστρόφως από τα χρηματοκιβώτια (vaults) προς τα ΑΤΜ, τον εφοδιασμό κασετών των ΑΤΜ τραπεζών με χρήματα και την καταμέτρηση των αξιών (χρημάτων) που βρίσκονταν στα χρηματοκιβώτια της επιχείρησης αλλά και στις κασέτες των ΑΤΜ, να ιδιοποιήθηκε μέρος των φυλασσόμενων χρημάτων.
Ο τρίτος, εργαζόμενος ως οδηγός χρηματαποστολών και έχοντας ως περαιτέρω καθήκοντα τη μεταφορά κασετών από τα ΑΤΜ τραπεζών πελατών κατηγορείται ότι συνέδραμε τους δύο πρώτους.
Φέρονται ότι υπεξαίρεσαν το συνολικό ποσό των 40.350 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, των 94.850 ευρώ από την Eurobank, των 80.150 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς και συνολικώς το ποσό των 215.870 ευρώ.
Tμήμα της υπόθεσης έχει ήδη κριθεί από τα πολιτικά δικαστήρια.
Το Εφετείο Δωδεκανήσου έχει επιδικάσει συγκεκριμένα αποζημίωση στην Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος της εταιρείας security και του εκπροσώπου της στην Κω, για υπεξαίρεση σημαντικών ποσών κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι σάκοι στους οποίους τοποθετείτο το υπό διακίνηση χρηματικό ποσό έπρεπε να σφραγίζονται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, με ειδικές σφραγίδες, τις οποίες η εταιρεία secutiry θα προμήθευε στην τράπεζα, καθημερινώς, τη στιγμή της σφράγισής τους. Προ της παραδόσεως των σάκων με το περιεχόμενό τους, οι υπάλληλοι της εταιρείας security μαζί με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της τράπεζας, όφειλαν να ελέγχουν τους σάκους και τις ειδικές σφραγίδες για να διαπιστώνουν ότι δεν έχουν παραβιασθεί, δεν φέρουν ίχνη παραβιάσεως, ότι οι αριθμοί των σφραγίδων ασφαλείας συμπίπτουν με τους αριθμούς που σημειώνονται στο πρωτόκολλο παραδόσεως και κατόπιν αυτών θα υπογράφονταν το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.
Οι υπάλληλοι του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Κω ειδοποιούσαν τους μεταφορείς για τον τόπο προορισμού, καταμετρούσαν τα ποσά που έπρεπε να μεταφερθούν, τοποθετούσαν τα χαρτονομίσματα εντός των ειδικών κασετών, στις οποίες έθεταν την προβλεπόμενη ταινία ασφαλείας επί του στομίου εισαγωγής των και παρέδιδαν αυτές στους υπαλλήλους χωρίς να τις εσωκλείουν σε σφραγισμένους σάκους ως εξάλλου υποχρεούντο από την υπογραφείσα σύμβαση. Κατόπιν οι γυμνές κασέτες μεταφέρονταν με το θωρακισμένο όχημα στα μηχανήματα ανεφοδιασμού, όπου τις παρέδιδαν στον υπάλληλο της τράπεζας, ο οποίος υπέγραφε το δελτίο παράδοσης – παραλαβής, άνοιγε το υπό ανεφοδιασμό αυτόματο μηχάνημα και τοποθετούσε στις ειδικές προθήκες τις κασέτες.
Στην απόφαση τονίζεται ότι στο χρονικό διάστημα από 13-01-2004 έως 29-04-2004 εμφανίσθηκαν χρηματικά ελλείμματα στις αυτόματες ταμειακές μηχανές της τράπεζας στην Κω.
Ειδικό κλιμάκιο ελεγκτών της τράπεζας προέβη σε επιστάμενο έλεγχο από τον οποίο προέκυψε ότι το έλλειμμα ανήρχετο συνολικά στο ποσό των 31.820 ευρώ, το οποίο οφείλετο σε υπεξαίρεση που διαπράχθηκε είτε κατά την μεταφορά των κασετών από το κατάστημα της τράπεζας προς τις αυτόματες ταμειακές μηχανές είτε κατά την επιστροφή τους.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η υπεξαίρεση των επίδικων χρηματικών ποσών διαπράχθηκε από τον υπάλληλο του εκπροσώπου της εταιρείας security στην Κω.
Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι ο υπάλληλος, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός μεταφοράς χρηματαποστολών, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι στο όχημα δεν επέβαινε υπάλληλος της τράπεζας και ότι οι κασέτες με τα χρηματικά ποσά δεν εσωκλείονταν σε σάκους αλλά παραδίδονταν σ’ αυτόν γυμνές παραβίαζε εντέχνως τα ειδικά κυτία από την πίσω πλευρά τους, και αφαιρούσε χρηματικά ποσά.
Το γεγονός αυτό συνομολογείται από τον ίδιο τόσο στην από 03-05-2004 προανακριτική του κατάθεση όσο και την από 04-05-2004 απολογία του ενώπιον του Ανακριτή Κω.
Το δικαστήριο έκρινε ότι ευθύνη για την υπεξαίρεση έχει και ο εκπρόσωπος της εταιρείας security στην Κω, που ανέλαβε την εξυπηρέτηση χρηματομεταφορών κατ’εντολή και υπόδειξη αυτής και επομένως ήταν προστηθείς. Η συνολική απαίτηση της τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 28.230 ευρώ.
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Το βυτιοφόρο που μοίραζε ελπίδα και ψεύτικα όνειρα με το «θαυματουργό» νερό του Καματερού.
Αύγουστος 06, 2014Στη συνέχεια διέλυε το πέτρωμα σε νερό και έλεγε ότι με αυτό τον τρόπο παρασκεύαζε το Ήλιον, το νερό δηλαδή, που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο και άλλες ανίατες παθήσεις.
Στη φωτογραφία βλέπετε, πως γινόταν η διανομή από τα βυτιοφόρα. Ο λαός γέμισε ελπίδα, ότι θα αντιμετωπίσει όλα του τα ιατρικά προβλήματα.
Ο καρκίνος τη δεκαετία του 70, όχι μόνο έμοιαζε, αλλά και ήταν ανίκητος. Αργότερα, ο δικηγόρος εμφιάλωσε το νερό, που είχε γίνει ανάρπαστο.
Γρήγορα, ο δικηγόρος από τη Κω έγινε για πολλούς αντικείμενο λατρείας.
Το όνομά του; Γιώργος Καματερός.
Η λέξη «θαύμα» είχε γίνει πρωτοσέλιδος τίτλος και χιλιάδες κόσμου σχημάτιζαν ατελείωτες ουρές, για να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι Ήλιον.
Άλλοι για να γίνουν καλά, και άλλοι για να μην πάθουν ποτέ τίποτα. Το νερό του Καματερού το μόνο που θεράπευσε, ήταν τα υπερφίαλα όνειρα του δικηγόρου. Κι αυτά, όμως γρήγορα, έληξαν, με τη σύλληψή του και την αποκάλυψη της απάτης.
Πηγή: mixanitouxronou.gr
Συνελήφθησαν 3 άτομα που εξαπατούσαν ιδιώτες εμφανιζόμενοι ως διοικούντες εταιρίας και λογιστής
Ιούνιος 16, 2014Συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας (3) ημεδαποί που εξαπατούσαν ιδιώτες, εισπράττοντας μεγάλα χρηματικά ποσά με το πρόσχημα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων
Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία αφορά συνολικά έξι άτομα, εκ των οποίων οι πέντε εμφανίζονταν ως διοικούντες την εμπλεκόμενη ανώνυμη εταιρεία και ένας λογιστής
Μέχρι στιγμής εξιχνιάσθηκαν δεκαεπτά περιπτώσεις απάτης σε βάρος πολιτών, από τους οποίους απέσπασαν συνολικά πάνω από 600.000 €
Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή που υπερβαίνει το 1.200.000 €
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στις 13-06-2014 το πρωί, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις σε περιοχές της Κηφισιάς, της Αθήνας και του Μαρκοπούλου, τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 41, 45 και 47 ετών, οι οποίοι, με το πρόσχημα της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων, εξαπατούσαν συστηματικά πολίτες, από τους οποίους εισέπρατταν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ στην κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση, περιλαμβάνονται επιπλέον τρεις (3) ημεδαποί και συγκεκριμένα ένας 44χρονος, ένας 54χρονος και ένας ακόμα ημεδαπός, αγνώστων στοιχείων.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 41χρονος με την συνδρομή και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας, που λειτουργούσε από το 2010 και αναλάμβανε την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, εισπράττοντας από ιδιώτες μεγάλα χρηματικά ποσά ως προκαταβολή, χωρίς ουδέποτε να ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν τα «υποτιθέμενα» έργα.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί (17) περιπτώσεις απάτης σε βάρος ιδιωτών, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που έχουν αποκομίσει υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000€).
Επιπλέον, από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην εταιρία, διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος και πλήθος ποινικών και διοικητικών παραβάσεων, ενώ το ύψος των εσόδων που εχουν αποκρυβεί και οι αναλογούντες φόροι, ξεπερνούν σε αξία το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000€).
Αναλυτικά, για το ελεγχόμενο διάστημα, από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:
• μη έκδοση παραστατικών συνολικής αξίας 640.129 €,
• μη καταχώρηση παραστατικών……………… 166.341 €,
• μη απόδοση Φ.Π.Α…………………………….... 218.059 € και
• μη απόδοση φόρου εισοδήματος……………..181.963 €.
Επισημαίνεται ότι ως διοικούντες την εταιρεία εμφανίζονταν ανά διαφορετικές περιόδους όλοι οι κατηγορούμενοι, εκτός του 47χρονου, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες λογιστή.
Επίσης, όπως προέκυψε, τα γραφεία της εταιρείας είχαν διακόψει την λειτουργία τους, αιφνιδίως και απροειδοποίητα, ενώ παράλληλα είχε ενοικιαστεί άλλος επαγγελματικός χώρος στο Νέο Ψυχικό, σε διεύθυνση άγνωστη στους πελάτες της εταιρείας. Μοναδική μέτοχος της εταιρίας διακριβώθηκε ότι είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με έδρα στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις 13-06-2014 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για την επιβολή των σχετικών διοικητικών κυρώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.
Ξάνθη: Νεκροί... έπαιρναν σύνταξη - Ζημιά 128.000 ευρώ για το ΙΚΑ
Ιούνιος 07, 2014Πολυάσχολοι φαίνεται πως ήταν οι συγγενείς τριών θανόντων συνταξιούχων του ΙΚΑ στην Ξάνθη καθώς επί σειρά ετών, δεν βρήκαν... χρόνο να δηλώσουν τον θάνατο των συγγενικών τους προσώπων στο ασφαλιστικό τους ταμείο, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να λαμβάνουν τις συντάξεις τους!
Σε μια μάλιστα εκ των περιπτώσεων ηλικιωμένη συνταξιούχος του ΙΚΑ απεβίωσε το 2003 και μέχρι το 2011 δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της στο ΙΚΑ, με συνέπεια τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στη σύνταξή της να καταβάλλονται κανονικά στον τραπεζικό της λογαριασμό και φυσικά να εισπράττονται.
Τους ξετρύπωσε η απογραφή!
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ThrakiToday.com, στην Ξάνθη εντοπίστηκαν τρεις τέτοιες περιπτώσεις, όπου οι δικαιούχοι των συντάξεων του ΙΚΑ είχαν αποβιώσει ωστόσο συγγενικά τους πρόσωπα συνέχιζαν ανενόχλητοι να εισπράττουν τις συντάξεις τους.
Οι υποθέσεις ήρθαν στο φως μετά την απογραφή των συνταξιούχων στην οποία προχώρησε ο ασφαλιστικός οργανισμός το 2011. Τότε ζητήθηκε από τους συνταξιούχους να απογραφούν ενώ παράλληλα έγινε ενδελεχής ταυτοποίηση με τα στοιχεία που διατηρούν τα κατά τόπους ληξιαρχεία. Από τον έλεγχο προέκυψαν δεκάδες αντίστοιχες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα, ενώ τρεις εξ αυτών εντοπίστηκαν στην Ξάνθη.
Πρόκειται για τρεις γυναίκες που αν και είχαν πεθάνει κανείς δεν φρόντισε να προσκομίσει στο ΙΚΑ πιστοποιητικό θανάτου ώστε με τη σειρά του το ΙΚΑ να προχωρήσει στη διακοπή καταβολής των συντάξεων. Παράλληλα ωστόσο, και ενώ τα χρήματα καταβάλλονταν κανονικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων εισπράττονταν από συγγενικά τους πρόσωπα.
Ζημιά 128.000 ευρώ για το ΙΚΑ
Από το ρεπορτάζ του ThrakiToday.com προκύπτει πως η πρώτη συνταξιούχος απεβίωσε το 2003 και μέχρι το 2011, δηλαδή επί οκτώ περίπου χρόνια, εισπράττονταν κανονικά τα χρήματα που καταβάλλονταν στον λογαριασμό της. Η δεύτερη συνταξιούχος απεβίωσε το 2005 ενώ η τρίτη το 2009. Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται πως οι αναλήψεις των χρημάτων από τις τράπεζες γίνονταν μέσω κάρτας αναλήψεως από μηχάνημα ΑΤΜ.
Συνολικά το ΙΚΑ υπέστη ζημιά που ανέρχεται σε 128.560,57 ευρώ, χρήματα τα οποία θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και πλέον ο οργανισμός τα ζητάει πίσω από τους συγγενείς των θανόντων που τα εισέπραξαν.
Μέχρι στιγμής μάλιστα έχουν επιστραφεί πίσω 53.532,38 ευρώ ενώ αντιστοίχως αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε ο έλεγχος κατατέθηκαν και μηνυτήριες αναφορές από το ΙΚΑ κατά των υπευθύνων. Ήδη μια υπόθεση έχει εκδικαστεί και έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.
newsit.gr
RSS