Αιτία η αποδυνάμωση της νέας αυτής ελεγκτικής υπηρεσίας που μεθοδεύτηκε από την ίδια την κυβέρνηση, αλλά και οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στη σύσταση και τη λειτουργία της, οι οποίες οφείλονται στην αδιαφορία της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής των οικονομικά ισχυρών αλλά και στην απροθυμία των υπηρετούντων στην ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών εφοριακών να μετακινηθούν στη νέα υπηρεσία.

Υπονόμευση
Με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση νομοθέτησε τις αρμοδιότητες της νέας αυτής υπηρεσίας, η λειτουργία της δεν θα έχει καμία ουσιαστική συμβολή στη δίωξη των αδικημάτων φοροδιαφυγής ποινικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, με τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνται αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες για τη στελέχωση της, η -ήδη υπονομευμένη από την ίδια την κυβέρνηση- λειτουργία της δεν αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2018. Το αποτέλεσμα θα είναι να παραγραφούν οι περισσότερες από τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που τής έχουν ήδη ανατεθεί για έρευνα και έκδοση πορισμάτων, δεδομένου ότι οι υποθέσεις αυτές αφορούν σε έτη πριν το 2013, που παραγράφονται σχεδόν στο σύνολό τους στις 31-12-2018.

Το… καταστατικό
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (ν. 4512/2018), ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η υπό σύσταση νέα ελεγκτική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών ονομάζεται «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», υπάγεται απευθείας στον υπουργό Οικονομικών, εποπτεύεται από την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος και θα μπορεί να ανακρίνει υπόπτους για την τέλεση ποινικών φορολογικών αδικημάτων, να διενεργεί έρευνες στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τους, στα αρχεία, τα φορολογικά βιβλία και τα στοιχεία που τηρούν. Επίσης θα έχει το δικαίωμα να αίρει το τραπεζικό απόρρητο, να ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων και να ελέγχει τις κινήσεις τους.

Ομως, ο ίδιος ο ιδρυτικός νόμος προβλέπει ότι η νέα αυτή υπηρεσία δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στους ελεγχόμενους παραβάτες ούτε καν να υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές και να ζητά την ποινική τους δίωξη!

Τον τελικό λόγο για όλα αυτά θα εξακολουθούν να τον έχουν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ., δηλαδή οι αρμόδιες ΔΟΥ και τα αρμόδια Ελεγκτικά Κέντρα, όπου θα αποστέλλονται τα πορίσματα της υπηρεσίας για τελική αξιολόγηση και έγκριση. Η στέρηση των δύο αυτών τελευταίων σημαντικών αρμοδιοτήτων, την οποία προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος της νέας αυτής υπηρεσίας, περιορίζει ήδη σημαντικά τις διωκτικές της δυνατότητες και την αποδυναμώνει αισθητά. Συνιστά δε από μόνη της μια μόνιμη αιτία σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των σημαντικών υποθέσεων φοροδιαφυγής που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας η νέα υπηρεσία.

Καθυστερήσεις
Σαν να μην έφθανε όμως η απαξίωση και αποδυνάμωση της νέας αυτής υπηρεσίας από τον ίδιο τον ιδρυτικό της νόμο, γεγονότα για τα οποία… μερίμνησε τεχνηέντως η -αδιάφορη για την πάταξη της φοροδιαφυγής ποινικού χαρακτήρα- κυβέρνηση, οι διαδικασίες σύστασης και στελέχωσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας εξελίσσονται χωρίς σωστή οργάνωση και κινούνται με ρυθμούς πιο αργούς κι από της … χελώνας!

Πριν καλά καλά ξεκινήσει η στελέχωση της υπηρεσίας, στις αρχές του τρέχοντος έτους, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ «μερίμνησαν» ώστε να φορτωθεί σ’ αυτήν ένας τεράστιος όγκος περίπου 4.000 υποθέσεων φοροδιαφυγής ποινικού χαρακτήρα, πολλές από τις οποίες παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους!
Συγκεκριμένα, στη νέα αυτή υπηρεσία μεταφέρθηκαν άρον άρον 3.979 υποθέσεις-δικογραφίες που ήταν διεσπαρμένες στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), στην Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) και στις ΔΟΥ της χώρας.

Πρόκειται για υποθέσεις που εκκρεμούν ακόμη προς έρευνα μετά από παραγγελίες των Οικονομικών Εισαγγελέων, για τη διενέργεια ελέγχων σε υπόπτους για φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητο πλουτισμό. Οι παραγγελίες αυτές έχουν μείνει εδώ και πολλά χρόνια ανεκτέλεστες. Στις υποθέσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται ορισμένες περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε 1.300 ΑΦΜ και οι οποίες παρέμειναν για έλεγχο στην ΑΑΔΕ.

Υποστελέχωση
Η υπηρεσία έπρεπε, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, να απαρτίζεται από 135 ελεγκτές και μέχρι στιγμής οι υπάλληλοι που έχουν δεχθεί να υπηρετήσουν σ’ αυτήν κι έχουν ήδη τοποθετηθεί δεν ξεπερνούν τους 50!
Διευθυντής στην υπηρεσία τοποθετήθηκε στις 20 Ιουλίου, ενώ δύο ακόμη επιτελικά στελέχη της –-δύο τμηματάρχες- ορίστηκαν στις 10 Αυγούστου, δηλαδή 6-7 μήνες μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου της υπηρεσίας!

Αυτή τη στιγμή,, 2-3 μήνες μετά τις τοποθετήσεις των επιτελικών της στελεχών και 9 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για την ίδρυσή της, η υπηρεσία δεν έχει ούτε καν γραμματείς στη διάθεσή της (!), ενώ οι ελεγκτές που ήδη έχουν ενταχθεί στο δυναμικό της δεν προέρχονται από τον κλάδο των εφοριακών και ως εκ τούτου δεν έχουν εμπειρία στη διενέργεια ερευνών για φοροδιαφυγή. Οι εφοριακοί που υπηρετούν στην ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον να αποσπαστούν στη νέα αυτή υπηρεσία με αποτέλεσμα αυτή να έχει μέχρι στιγμής στο δυναμικό της υπαλλήλους αποσπασμένους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους!

Εντέλει η υπό σύσταση υπηρεσία «βαδίζει» αυτή τη στιγμή χωρίς γραμματειακή υποστήριξη, με λιγότερους από 50 άπειρους ελεγκτές και με έναν τεράστιο όγκο 3.979 δικογραφιών με σοβαρές υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα φοροδιαφυγής μεγάλου ύψους, οι περισσότερες από τις οποίες παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους. Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι η κυβέρνηση της… Αριστεράς μεθόδευσε ουσιαστικά την απαλλαγή χιλιάδων μεγαλοφοροφυγάδων από τον… κίνδυνο φυλάκισης για τα ποινικά αδικήματα που έχουν διαπράξει!

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ειδικότερα, σε στοχευμένο έλεγχο σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε ανακριβής έκδοση αποδείξεων σε 24 περιπτώσεις συνολικής αποκρυβείσας αξίας 994,45 ευρώ. Διαπιστώθηκε πως η φοροδιαφυγή διενεργείται μέσω εκ των υστέρων εκπτώσεων σε ποσοστό περίπου 75% επί της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων. Ο έλεγχος θα συνεχιστεί καθώς κατασχέθηκαν όλα τα αρχεία από τους εν ενεργεία φορολογικούς μηχανισμούς. Η λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 και σημειώνεται ότι για τους έξι μήνες λειτουργίας της το 2017 που υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα δηλωθέν τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε 1.500.000 ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιές ύψους 50.000 ευρώ. Επιπροσθέτως προέκυψαν ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ ως προς τις εκροές ύψους άνω των 850.000 ευρώ.

Μάλιστα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ανέστειλαν τη λειτουργία γνωστού κεντρικού καφέ εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εμφάνιζε ζημιές για πέντε συνεχή έτη, ενώ σε επίπεδο ΦΠΑ εμφανιζόταν συνεχώς πιστωτικός, με εξαίρεση μόλις δύο χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις. Σε επιτόπου επεξεργασία στα αρχεία της ημέρας και σε 22 από τις 35 αποδείξεις μόνο του πρωινού, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διενεργούσε εκ των υστέρων εικονικές εκπτώσεις σε ποσοστό 99%, με τους ελεγκτές να κατάσχουν όλα τα αρχεία από 1-1-2018 για επεξεργασία.

Επίσης, έλεγχος έγινε σε γνωστό νυχτερινό της παραλιακής, όπου διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2017 με ακαθάριστα έσοδα 1.386.313,61 ευρώ.

Ακόμα, έπειτα από επεξεργασία σε γραφείο τελετών στη Θεσσαλονίκη για το 2012 προέκυψαν 450 ανακρίβειες και 70 μη εκδόσεις αποδείξεων συνολικής αξίας 420.000 ευρώ. Σημειώνεται πως έπεται ο έλεγχος των χρήσεων από το 2013.

Μετά τους ελέγχους σε κέντρο αισθητικής στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε για το 2017 η μη έκδοση 11.700 αποδείξεων με αποκρυβείσα αξία 350.000 ευρώ

Τέλος, σε επιτόπιο έλεγχο σε πάρκινγκ αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 600 ανακριβείς εκδόσεις μηνιαίων συνδρομών για το 2018, με 14.800 ευρώ αποκρυβείσα αξία.

Πηγή: enikonomia.gr

Ο έλεγχος που ακολούθησε στα σκάφη επιβεβαίωσε τις υποψίες. Τα ημερήσια ναυλοσύμφωνα, όχι μόνο δεν είχαν τα ονόματα των επιβατών -που πρέπει να αναγράφονται για λόγους ασφαλείας- αλλά επί της ουσίας είχαν και εικονικούς τζίρους. Ενώ πρέπει να εκδίδονται αποδείξεις πριν από την επιβίβαση για όλους τους τουρίστες, η συνήθης πρακτική είναι η έκδοση μιας απόδειξης υποτίθεται ομαδικής, αλλά όχι με το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των επιβατών. Το κόστος μια τέτοιας εκδρομής είναι περίπου 150 ευρώ κι έτσι θα έπρεπε να υπάρχουν αποδείξεις 3.000 ευρώ για 20 τουρίστες, αλλά ο έλεγχος έδειξε μόλις μια «κομμένη» απόδειξη 150 ευρώ, υποτίθεται... ομαδική.

Η επιχείρηση με το drone είναι μόνο η αρχή, καθώς στην ΑΑΔΕ έχουν αρχίσει να ψάχνονται για διαφορετικούς τρόπους ελέγχου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλειφθούν τα... παραδοσιακά μέσα. Ειδικά για τις εξορμήσεις από τη θάλασσα, όπως αυτή στη Σαντορίνη και στις «κρυμμένες» βίλες- χρυσωρυχεία ανά το Αιγαίο, θα αξιοποιηθούν τα σκάφη που έχει «κληρονομήσει» η ΑΑΔΕ από το ΣΔΟΕ, αφού όμως προηγηθεί έλεγχος για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα λόγω της μακροχρόνιου παροπλισμού τους. Από την άλλη, καλείται το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να ανοίξουν εγκαίρως τα... πουγκιά τους, για την άμεση κάλυψη του κόστους καυσίμων των σκαφών του Λιμενικού, καθώς οι ελλείψεις και τα προβλήματα- ακόμα και στην άκρως επιτυχημένη επιχείρηση στη Σαντορίνη- είναι πολλά.

«Λουκέτα» και… χιλιάρικα σε δεκάδες επιχειρήσεις στα νησιά του Ιονίου επέβαλαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Οικονομικής Αστυνομίας.

Κατά την 2η ημέρα της «Επιχείρησης ΙΟΝΙΟ» οι έλεγχοι αποκάλυψαν φοροδιαφυγή 36% -70% σε ταβέρνες, μπαρ, ξενοδοχεία, που φτάνει και στο 100% στα σκάφη που κάνουν ημερήσιες κρουαζιέρες (ημερόπλοια). Τα κλιμάκια διενεργούν παράλληλα και ελέγχους για παραβάσεις της τελωνειακής και εργατικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, στις 6.9.2018 έγιναν στο Ιόνιο:

- 130 φορολογικοί έλεγχοι και βρέθηκαν 69 επιχειρήσεις (53,07%) πιάστηκαν με παραβάσεις.

- Έγιναν 18 έλεγχοι της ασφαλιστικής νομοθεσίας και παραβάσεις βρέθηκαν στις 12 επιχειρήσεις (δηλαδή 2 στις 3 επιχειρήσεις ή 66,6%) που ελέγχθηκαν

- Έγιναν 22 δειγματοληψίες σε αλκοολούχα ποτά και καύσιμα και τα αποτελέσματα αναμένονται από το Χημείο

Για μη έκδοση αποδείξεων (όπου η παραβατικότητα υπερβαίνει το 53%) επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας συνολικά σε 8 επιχειρήσεις:

έξι στην Κέρκυρα,
μια στην Κεφαλονιά και
μια επιχείρηση στη Ζάκυνθο.

Επιπλέον, επιβλήθηκε και ειδική χρηματική κύρωση του άρθρου 13Α του ν. 2523/97 (1.000 ευρώ και άνω) συνολικά σε επτά επιχειρήσεις:
τέσσερις επιχειρήσεις στη Λευκάδα,
δυο επιχειρήσεις στην Ζάκυνθο και
μια επιχείρηση στην Κέρκυρα .

Παράλληλα εντοπίσθηκαν και 3 επιχειρήσεις που δεν διέθεταν συσκευή αποδοχής κάρτας πληρωμών (pos).

Συγκεκριμένα οι έλεγχοι έδειξαν:

ΚΕΡΚΥΡΑ: διενεργήθηκαν 36 έλεγχοι όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 25 από αυτούς με ποσοστό παραβατικότητας 69,44%. (σύνολο παραβάσεων 345).

• Σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο γούνας και δερμάτινα είδη διαπιστώθηκε η μη έκδοση 6 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 4.680,00 ευρώ. Επεβλήθη 48ωρη αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν.2523/1997

Σε έλεγχο σε Κέντρο Αισθητικής στην πόλη της Κέρκυρας διαπιστώθηκαν 55 μη εκδόσεις φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 883,00 ευρώ .48ωρη αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Α Ν.2523/1997 .

Σε έλεγχο που έγινε σε εστιατόριο στην Παλαιοκαστρίτσα διαπιστώθηκαν 9 μη εκδόσεις φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 164,00 ευρω.48ωρη αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 .

Σε έλεγχο που έγινε στην Κέρκυρα σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Στάθμευση Οχημάτων διαπιστώθηκαν 27 μη εκδόσεις φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 212,00 ευρώ.

Σε έλεγχο που έγινε σε εστιατόριο πολυτελείας στην πόλη της Κέρκυρας διαπιστώθηκαν 9 μη εκδόσεις φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 1.340,00 ευρώ .48ωρη αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 .

Σε έλεγχο που έγινε σε μπάρ στην ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ της ΚΕΡΚΥΡΑΣ διαπιστώθηκε η μη έκδοση 21 φορολογικών στοιχείων συνολικής 420,00 ευρώ .48ωρη αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 .

Σε έλεγχο που έγινε σε ενοικιαζόμενα στις ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ διαπιστώθηκαν 87 μη εκδόσεις φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 24.811,00 ευρω καθώς και 87 μη εκδόσεις ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ συνολικής αξίας 235,00 ευρω .

Σε ξενοδοχείο στην ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ καταλογίστηκε παράβαση για μη συνεργασία στον έλεγχο όπου έγκειται στην μη επίδειξη οποιοδήποτε λογιστικού αρχείου -ακόμα και της ταμειακής μηχανής!

Επίσης από την Οικονομική Αστυνομία διενεργήθηκαν 6 έλεγχοι ασφαλιστικής νομοθεσίας , όπου σε πέντε επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

3 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι εκ των οποίων 2 αλλοδαπές χωρίς τα απαραίτητα χαρτιά οι οποίες προσείχθησαν για διοικητική απέλαση επίσης προσήχθησαν και οι δυο ιδιοκτήτες στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

εντοπίσθηκαν 14 εργαζόμενοι έκτος ωραρίου εργασίας

Επιπλέον από την Κινητή Ομάδα Ελέγχου του Τελωνείου Πατρών πραγματοποιήθηκαν:

12 δειγματοληψίες καυσίμων.

καθολικός έλεγχος και 3 δειγματοληψίες σε πρατήριο καυσίμων.

2 δειγματοληψίες αλκοολούχων ποτών.

4 έλεγχοι παραστατικών κτήσης και διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε χώρους εστίασης.

ΛΕΥΚΑΔΑ: Έγινε έλεγχος σε πέντε επιχειρήσεις (ημερόπλοια και φωτογράφοι) και διαπιστώθηκαν παραβάσεις και στις πέντε, με συνολικό αριθμό παραβάσεων 290 (από… 58 παραβάσεις κατά μέσο όρο σε κάθε μία)!

Σε έλεγχο που έγινε σε κυλικείο ημερόπλοιου στο ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ διαπιστώθηκαν 203 μη εκδόσεις φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 726,50 ευρώ .Ειδική χρηματική κύρωση άρθρου 13 Α του ν 2523/1997.Επίσης στο ίδιο πλοίο καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 17 περιπτώσεις σε φωτογράφο συνολικής αξίας 255,00 ευρώ .Επεβλήθηκε ειδική χρηματική κύρωση άρθρου 13Α του ν.2523/1997. Στο πλοίο καταλογίστηκε και παράβαση για την μη χρήση φορολογικού μηχανισμού καθώς είχαν εκδοθεί 353 χειρόγραφα φορολογικά στοιχεία όσοι και οι επιβάτες του πλοίου .

• Σε έλεγχο που έγινε σε κυλικείο ημερόπλοιου στο ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ διαπιστώθηκαν 44 μη εκδόσεις συνολικής αξίας 120,50 ευρώ , ειδική χρηματική κύρωση του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 .
Επίσης στο ίδιο πλοίο από τον έλεγχο στον φωτογράφο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εκδώσει 24 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 220,00 ευρώ, ειδική χρηματική κύρωση του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997 .

Σε έλεγχο που έγινε σε ημερόπλοιο στο ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ διαπιστώθηκε ότι από 23/08/2018 στο κυλικείο που πλοίου γίνονταν χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής που ανήκε σε άλλη επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών ναυτιλιακές δραστηριότητες –έγινε κατάσχεση Ζ καθώς και φορολογικών στοιχείων επίσης διαπιστώθηκε και παράβαση μη διάθεσης συσκευών αποδοχής κάρτας πληρωμών (pos), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν 4446/2016.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Έγινε έλεγχος σε 59 επιχειρήσεις (μπαρ-ταβέρνες –εστιατόρια-καταλύματα-κοσμηματοπωλεία –επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων κτλ) όπου σε 28 διαπιστώθηκαν παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων με συνολικό αριθμό παραβάσεων 52.(47,45%).

Σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια στον Λαγανά διαπιστώθηκε η μη έκδοση 20 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 7,733,00ευρώ.Ειδική χρηματική κύρωση άρθρου 13 Α Ν.2523/1997.

Σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια στον Λαγανά καταλογίστηκε παράβαση μη συνεργασίας κατά την διάρκεια του φορολογικού ελέγχου.

Σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών κοσμηματοπωλείο διαπιστώθηκε η μη έκδοση ενός φορολογικού στοιχείου συνολικής αξίας 1.500,00 ευρώ .48ωρη αναστολή λειτουργίας .

Σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών ενοικίαση δικύκλων διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 6 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξία 1260,00 ευρώ .Ειδική χρηματική κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 .Επίσης έγινε κατάσχεση ανεπισήμων (διπλά βιβλία) και επιδόθηκε πρόσκληση για προσκόμιση στοιχείων βιβλίων και δηλώσεων .

Σε μια επιχείρηση διαπιστώθηκε παράβαση μη διάθεσης συσκευών αποδοχής κάρτας πληρωμών (pos), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν 4446/2016.

Επίσης από την Οικονομική Αστυνομία έγιναν έλεγχοι ασφαλιστικής νομοθεσίας σε 7 επιχειρήσεις όπου σε πέντε από αυτές διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις:

ένας αδήλωτος εργαζόμενος

εννέα εργαζόμενοι έκτος ωραρίου εργασίας

Επιπλέον, από την Κινητή Ομάδα Έλεγχου του Τελωνείου Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκαν 3 δειγματοληψίες από επιχειρήσεις στην Ζάκυνθο και σε τρείς περιπτώσεις δεσμεύτηκαν μικρές ποσοτήτες εμφιαλωμένων ποτών χωρίς ειδική σήμανση (ετικέτες εισαγωγής).

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: 1)Έγιναν έλεγχοι σε 30 επιχειρήσεις(εστιατόρια-ταβέρνες -μπαρ). Σε 11 από αυτές (36,66%) διαπιστώθηκαν παραβάσεις (1 στις 3) με συνλικό αριθμό παραβάσεων 38.

Σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών ταβέρνα διαπιστωθηκαν 21 μη εκδόσεις φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 1.050,00 ευρώ.

Επίσης από την Κινητή Ομάδα Ελέγχου του Τελωνείου Πατρών έγιναν 2 δειγματοληψίες, ενώ από το συνεργείο της Οικονομικής Αστυνομίας έγιναν 3 έλεγχοι ασφαλιστικής νομοθεσίας όπου δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Ωστόσο από συνεργείο ΥΕΔΔΕ-Δ.Ο.Υ. διαπιστώθηκαν παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας όπου 4 εργαζόμενοι ήταν εκτός του δηλωμένου προγράμματος εργασίας:

Επιχείρηση απασχολούσε 2 εργαζόμενους έκτος του δηλωμένου προγράμματος εργασίας.

Άλλη Επιχείρηση απασχολούσε 2 εργαζόμενους έκτος του δηλωμένου προγράμματος εργασίας

Τέλος από την ΕΛΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ και το Τμήμα Θαλασσίων Ελέγχων, στο λιμάνι της Κυλλήνης διαπιστώθηκε ότι σε ΕΙΧ δεν είχε γίνει εκτελωνισμός. Επεβλήθηη δέσμευση πινακίδων και άδειας του οχήματος και παράδοση στο αρμόδιο τελωνειο Κυλληνης για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2960/2001.