Ιερέας εκ δυτικής όχθης ορμώμενος είναι από τους πρώτους που λαμβάνει κλήση από τον οικονομικό εισαγγελέα ως ύποπτος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διότι μέσω της λίστας Μπόργιανς βρέθηκε να διαθέτει 450.000 ευρώ στη UBS Ζυρίχης.
Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Το Εθνος», ο ιερέας δεν είχε δηλώσει τα χρήματα αυτά φέρεται να μην μπορεί και να τα δικαιολογήσει.
Εκτός από τον ιερέα, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, από τον εισαγγελέα κλήθηκαν και δυο άτομα του καλλιτεχνικού στερεώματος έκαστος εκ των οποίων βρέθηκε να έχει 1,5 εκατ. ευρώ στην Ελβετία, ένας μεγαλοδικηγόρος με 1 εκατ. ευρώ που όμως φαίνεται ότι μπορεί να το δικαιολογήσει και μια... διαχρονική τηλεπερσόνα με 2,5 εκατ. ευρώ.
Οι καθυστερήσεις που δεν αφήνουν τους ελέγχους να προχωρήσουν
Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως αναφέρει επίσης «Το Εθνος», εδώ και τέσσερις μήνες οι ελεγκτικές Αρχές βρίσκονται στο «ψυγείο», καθώς βάσει του νόμου 4336/15 από 1ης Οκτωβρίου του 2015 καταργήθηκε το ΣΔΟΕ και όλοι οι φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι θα γίνονται πλέον από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων! Ωστόσο, δεν έδωσαν ακόμη στο προσωπικό της ΓΓΔΕ προανακριτικές αρμοδιότητες (διεξαγωγή ερευνών, κλήσεις σε απολογία υπόπτων, λήψη καταθέσεων, κατασχέσεις ) όπως είχε το προσωπικό του ΣΔΟΕ, με αποτέλεσμα επί τέσσερις ολόκληρους μήνες οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών να παραμένουν με τα χέρια «δεμένα» περιμένοντας το νομοθετικό εργαλείο.
Την ίδια ώρα καθυστερεί αδικαιολόγητα η πρωθυπουργική εξαγγελία για θέσπιση της «εθελοντικής αποκάλυψης», δίνοντας κίνητρα στους καταθέτες εξωτερικού να δηλώσουν και να επαναπατρίσουν τα χρήματά τους.
Οι αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις ανησυχούν την μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια η οποία, στην ετήσια έκθεσή της για τη διαφθορά στον κόσμο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, επισημαίνει ιδιαίτερα τις περιπτώσεις της Βραζιλίας ή της Μαλαισίας.
"Όλες οι BRICS (ακρωνύμιο των πέντε αναδυόμενων οικονομικών δυνάμεων Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), οι πιο υποσχόμενες χώρες της παγκόσμιας οικονομίας, προκαλούν ανησυχία και έχουν βαθμολογίες κάτω από το 50 στον δείκτη μας", εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ρόμπιν Χόντες, διευθύντρια έρευνας στη μκο που έχει την έδρα της στο Βερολίνο.
Κάθε χρόνο, η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International, TI) συντάσσει μια "Έκθεση για την αντίληψη περί της διαφθοράς", μια αξιολόγηση (που αφορά φέτος 168 χώρες) σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100, στο πλαίσιο της οποίας οι χώρες κατατάσσονται από την πιο διεφθαρμένη μέχρι την πιο ενάρετη.
Η δουλειά αυτή βασίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώνονται από 12 διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Παγκοσμια Τράπεζα, η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης ή το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Στον φετινό κατάλογο της Διεθνούς Διαφάνειας η Ελλάδα βρίσκεται στην 58η θέση συγκεντρώνοντας 46 βαθμούς.
Φέτος η Βραζιλία "είναι η χώρα που κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στην κατάταξη: έπεσε κατά 5 βαθμούς και 7 θέσεις και καταλαμβάνει τώρα την 76η θέση", υπογραμμίζεται στην έκθεση.
Το σκάνδαλο Petrobas και η πολιτική θύελλα που προκάλεσε είχαν "τεράστιες επιπτώσεις", υπογράμμισε η Ρόμπιν Χόντες.
Η δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας φέρεται ότι δωροδοκούσε επί χρόνια τουλάχιστον 25 βουλευτές, έξι γερουσιαστές και τρεις κυβερνήτες, κυρίως της κυβερνητικής παράταξης. Στην κυβέρνηση βρίσκεται το αριστερό Κόμμα των Εργαζομένων (PT).
Η Ρωσία είναι αυτή που βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση μεταξύ των BRICS (119η) Κατατάσσεται στον κατάλογο μετά την Κίνα (83η), την Ινδία (76η) και τη Νότια Αφρική (61η).
Στην Ασία, οι κατηγορίες για διαφθορά που διατυπώθηκαν σε βάρος του πρωθυπουργού Νατζίμπ Ραζάκ τραβηξαν επίσης την προσοχή της μκο.
Το 2015, η Μαλαισία (54η, -4 θέσεις) "οπισθοχώρησε και πάλι (στην κατάταξη) και η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει το γεγονός πως, μολονότι ελήφθησαν ορισμενα μέτρα, η ιδέα να χτυπηθούν οι ρίζες της διαφθοράς δεν συνοδεύεται από επαρκή πολιτική βούληση", εξηγεί η Σαμάνθα Γκραντ, συντονίστρια της Διεθνούς Διαφάνειας για την Ασία.
Χθες, Τρίτη, ο γενικός εισαγγελέας της Μαλαισίας απέρριψε τις υποψίες για διαφθορά σε βάρος του Ραζάκ εκτιμώντας ότι η κατάθεση 627 εκατομμυρίων ευρώ στον προσωπικό λογαριασμό του δεν είχε σχέση με παράβαση καθήκοντος, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας "προσωπικής δωρεάς" της σαουδαραβικής βασιλικής οικογένειας.
Συνολικά "τα δύο τρίτα των 168 χωρών που αξιολογήθηκαν το 2015 παίρνουν βαθμό κάτω του 50", υπογραμμίζεται στην έκθεση.
Η Σκανδιναβία επικεφαλής, η Γουατεμάλα σημειώνει πρόοδο
Οι χειρότεροι μαθητές είναι εξίσου η Βόρεια Κορέα και η Σομαλία (8 βαθμοί), στις οποίες η διαφθορά υπερβαίνει αυτή στο Σουδάν (165ο, 15 βαθμοί) και το Αφγανιστάν (166ο, 11 βαθμοί), ενώ το Ιράκ (161ο, 16) και η Συρία (154η, 18) δεν απέχουν πολύ.
Αντιθέτως η Σκανδιναβία μονοπωλεί τις πρώτες θέσεις του καταλόγου: η Δανία είναι επικεφαλής (91 μονάδες), μπροστά από τη Φιλανδία (90) και τη Σουηδία (89).
Παρά τη διαπίστωση ότι η μεγάλη πλειονότητα των χωρών έχουν βαθμό κάτω από τη μέση, το 50, η Διεθνής Διαφάνεια αναφέρει με ικανοποίηση "ότι ο αριθμός των χωρών που κατάφεραν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους ήταν μεγαλύτερος απ' αυτόν των χωρών η βαθμολογία των οποίων σημείωσε πτώση" κατά το 2015.
"Το 2015 ήταν επίσης μια χρονιά που οι πολίτες βγήκαν για άλλη μια φορά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της διαφθοράς", υπογράμμισε σε ανακοινωσή του ο πρόεδρος της μκο, ο Περουβιανός Χοσέ Ουγκάς, ο οποίος βλέπει στο γεγονός αυτό ένα "ισχυρό σήμα".
Απ' αυτή την άποψη, η οργάνωση επικαλείται ως παράδειγμα τη Γουατεμάλα. "Οι άνθρωποι διαδήλωσαν, εκφράσθηκαν με σθένος κατά της διαφθοράς που άγγιζε την κυβέρνηση στο σύνολό της και ο πρόεδρος βρίσκεται πλέον στη φυλακή", υπογράμμισε η Χόντες.
Αρχάριος στην πολιτική, ο πρώην κωμικός ηθοποιός Τζίμι Μοράλες εξελέγη πέρυσι έπειτα από μια ιστορική κινητοποίηση που κορυφώθηκε με την παραίτηση, μερικές ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο της 6ης Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια με την προφυλάκιση του προέδρου Ότο Πέρες, ενός 64χρονου απόστρατου στρατηγού που βρισκόταν στην εξουσία από το 2012.
Η κινητοποίηση του κόσμου "μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά", καταλήγει αισιόδοξη η Ρόμπιν Χόντες.
Ξεκίνησαν οι δεσμεύσεις των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων για τους Έλληνες μεγαλοκαταθέτες στις λίστες φοροδιαφυγής. Οι οικονομικοί εισαγγελείς δέσμευσαν ήδη τους λογαριασμούς των πρώτων 24 καταθετών της λίστας UBS οι οποίοι κλήθηκαν με την ιδιότητα του υπόπτου να δώσουν εξηγήσεις.
Οι κλήσεις αυτές που απέστειλαν οι οικονομικοί εισαγγελείς Ιωάννης Δραγάτης, Ελένη Τουλουπάκη και άλλοι αφορούν πρόσωπα που εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των τραπεζικών καταθέσεων και των φορολογικών δηλώσεων. Πρόκειται για ονόματα το οποία φιγουράρουν στην αποκαλούμενη «λίστα χαρτοφυλακίων» ( περιλαμβάνει καταθέτες που αγόρασαν ομόλογα αλλοδαπού δημοσίου, κυρίως ΗΠΑ και Γερμανίας- και με εντολή τους τα έβγαλαν στο εξωτερικό) αλλά και τη λίστα Μπόργιανς (UBS).
Σκοπός των εισαγγελέων είναι να πληρώσουν άμεσα τα οφειλόμενα σε φόρους και πρόστιμα όσοι επιθυμούν να αποφύγουν τις ποινικές εμπλοκέςΣκοπός των εισαγγελέων είναι να πληρώσουν άμεσα τα οφειλόμενα σε φόρους και πρόστιμα όσοι επιθυμούν να αποφύγουν τις ποινικές εμπλοκές.
Για τον λόγο αυτό ταυτόχρονα με την εμφάνισή τους ενώπιον των εισαγγελέων – για ορισμένους από τους ελεγχόμενους- εφαρμόζεται παράλληλα και το «σκληρό» μέτρο της δέσμευσης κάθε περιουσιακού τους στοιχείου.
Μόνον στην περίπτωση που πληρώσουν τα οφειλόμενα οι οικονομικοί εισαγγελείς αποφασίζουν πάραυτα την άρση της δέσμευσης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο ελεγχόμενος, η πρέπει να πείσει ότι τα χρήματά του είναι καθόλα νόμιμα η φέρει τον κίνδυνο να πληρώσει περισσότερα και να βρεθεί αντιμέτωπος και με ποινικές εμπλοκές, πλην της «ασφυκτικής » της δέσμευσης της περιουσίας του και των λογαριασμών του.
Στη λίστα Ρηνανίας οι ελεγχόμενοι έχουν καταθέσεις που ξεκινούν από 1,5 εκ. ευρώ και φθάνουν ως τα 12, ενώ στη λίστα των χαρτοφυλακίων τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. Οι κλήσεις πλέον όπως ήδη έχει γράψει το zougla.gr, φεύγουν ανά 100 κάθε μέρα και τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν αν οι ελεγχόμενοι καταθέτες πληρώσουν εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 80 με 100 εκ. ευρώ.
zougla.gr
Ενας ιερέας με καταθέσεις 500.000 ευρώ, δυο ηθοποιοί με λογαριασμούς τριών εκατομμυρίων και πλαστικοί χειρουργοί με δεκαψήφιες καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες,
ειναι τα πρώτα ψάρια που έπιασε το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας τις λίστες που πρόσφερε στην ελληνική κυβέρνηση ο υπουργός Οικονομικών της Ρηνανίας Βεστφαλίας.
Σημειώνεται ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με το ομόσπονδο κρατίδιο αναπτύχθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, με το υπουργείο Οικονομικών της Ρηνανίας να παραδίδει στη χώρα μας μία λίστα με 10.500 Έλληνες καταθέτες στην ελβετική UBS.
Η διασταύρωση των ονομάτων άρχισε αμέσως και όπως δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι, τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Ελλάδα οι φορολογούμενοι απέχουν πολύ από τα εμβάσματα που... εξήγαγαν στην Ελβετία. Οι πρώτες καταθέσεις δόθηκαν ήδη στους οικονομικούς εισαγγελείς, αφού πέρασαν το κατώφλι του ΣΔΟΕ.
Το μεσημέρι, Ελλάδα και Ρηνανία Βεστφαλία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα φοροδιαφυγής, ενώ ο Νόμπερτ Μποργιανς πρότεινε την εκπαίδευση 50 Ελλήνων εφοριακών στην Γερμανία.
Μήνυμα στους εταίρους ότι είναι ισχυρή η πρόθεση της κυβέρνησης για τη πάταξη της φοροδιαφυγής, έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών του κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας, Νόρμπερτ Μποργιανς.
imerisia.gr