Φοροφυγάδες χαρακτήρισε ουσιαστικά η Εύη Καρακώστα τους χαμηλοσυνταξιούχους στους οποίους κόβεται το ΕΚΑΣ.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αυτή την απόφαση, σύμφωνα με την οποία περίπου 70-100.000 χαμηλοσυνταξιούχοι καλούνται να επιστρέψουν το ΕΚΑΣ, εκείνη επέμεινε ότι αυτό γίνεται δικαίως, γιατί δεν το δικαιούνται.

«Θα επιστρέψουν το ΕΚΑΣ αυτοί που δεν το δικαιούνται... Είναι παρά πολύς κόσμος που δεν δηλώνει τα πραγματικά του εισοδήματα και δεν το δικαιούνται... Καταλάβατε; Δεν το δικαιούνται...», τόνισε η κ. Καρακώστα, μιλώντας στα «Παραπολιτικά».

Οταν ρωτήθηκε αν αποκαλύφθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φοροφυγάδες, η βουλευτής απάντησε «ακριβώς, όσοι δεν το δικαιούνται» και τόνισε ακόμη «Υπάρχουν παρά πολλοί δυστυχώς τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έπαιρναν παρανόμως το ΕΚΑΣ, από αυτούς θα κοπεί και θα ζητηθεί να επιστραφεί».

iefimerida.gr 

Αγοράζουν POS από χώρα του εξωτερικού και ανοίγουν εκεί λογαριασμούς

- Ο ανυποψίαστος πελάτης πληρώνει με την κάρτα του και τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας στο εξωτερικό
- Το αποτέλεσμα είναι τεράστια φοροδιαφυγή από ΦΠΑ, αλλά και από φόρο εισοδήματος καθώς και παράκαμψη των capital controls

Κόλπο grosso με POS και τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία ή σε άλλες χώρες των Βαλκανίων και της υπόλοιπης Ευρώπης.

Επιχειρηματίες που κάνουν συναλλαγές στην Ελλάδα έχουν προμηθευτεί POS από μία χώρα του εξωτερικού, συνήθως από τη Βουλγαρία, το POS είναι συνδεδεμένο με έναν λογαρισμό που έχουν ανοίξει στη χώρα από την οποία έχουν προμηθευτεί το POS και όταν η πληρωμή γίνεται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τα χρήματα μεταφέρονται αυτομάτως στο εξωτερικό και δεν καταγράφονται στην Ελλάδα.

Το αποτέλεσμα είναι τεράστια φοροδιαφυγή από ΦΠΑ, αλλά φόρο εισοδήματος. Ο Ελληνας επιχειρηματίας μπορεί τα χρήματα αυτά να εισπράξει στην Ελλάδα με μία πιστωτική κάρτα που έχει προμηθευτεί από την ξένη τράπεζα ή να τα διοχετεύσει σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό επιθυμεί στο εξωτερικό.

Με το σύστημα αυτό παρακάμπτονται και τα capital controls. Το φαινόμενο, λένε από την Τράπεζα της Ελλάδος παρατηρείται πιο συχνά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να φοροδιαφύγουν, αλλά και να στείλουν χρήματα στο εξωτερικό παρακάμπτοντας τα capital controls.

Το κόλπο έχει γίνει αντιληπτό, αλλά προς το παρόν δεν έχουν αποδώσει οι προσπάθειες εντοπισμού των επιχειρήσεων που διαπράττουν φοροδιαφυγή με το σύστημα των POS.

newsit.gr

Mια ναυτιλιακή εταιρεία, που φέρεται να δραστηριοποιείται στη Λίνδο και στο Μαράθι, μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Καλλιθέα, ένας άγνωστος αλλοδαπός επιχειρηματίας κι άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν σχέση με τη Ρόδο,

περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων με στοιχεία και ονόματα για σχεδόν 214.000 offshore εταιρείες σε 21 διαφορετικούς φορολογικούς παραδείσους, που αποκαλύφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας.

Στο Διαδίκτυο δημοσιοποιήθηκε συγκεκριμένα ένα σημαντικό μέρος από τα Panama Papers, τα λεγόμενα Έγγραφα του Παναμά, τα οποία προκάλεσαν ένα παταγώδες σκάνδαλο καθώς αποκάλυψαν αναρίθμητα κρούσματα φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) έδωσε στη δημοσιότητα μια βάση δεδομένων με στοιχεία και ονόματα για σχεδόν 214.000 offshore εταιρείες που συστάθηκαν σε 21 διαφορετικούς φορολογικούς παραδείσους και σε αυτά εντοπίζονται και 400 Έλληνες.
Πιο αναλυτικά, στην ελληνική λίστα των Panama Papers εμφανίζονται 223 offshore εταιρείες με τις οποίες σχετίζονται 400 ονόματα δικαιούχων, 77 μεσάζοντες (κυρίως δικηγορικά γραφεία) και 313 διευθύνσεις, οι περισσότερες στην Αθήνα.

Η ICIJ, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, συντόνισε την έρευνα για τη μαζική διαρροή εγγράφων της παναμέζικης εταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα και από προχθες, μια βάση δεδομένων που περιέχει που περιέχει 214.000 ονόματα εταιρειών και μετόχων είναι πλέον προσβάσιμη για το κοινό και σηκώνει το πέπλο που κάλυπτε τις εταιρείες-βιτρίνες με έδρα σε 21 φορολογικούς παραδείσους, από τις βρετανικές Παρθένες Νήσους ως το Χονγκ Κονγκ και την αμερικανική πολιτεία της Νεβάδας.

Τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τις offshore εταιρείες επιχειρούν να εντοπίσουν οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, με αιτήματα δικαστικής συνδρομής που αποστέλλουν στον Παναμά καθώς και σε άλλες χώρες.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Σχεδόν τριάντα γερμανικές τράπεζες, ανάμεσά τους η Deutsche Bank και η Commerzbank, χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της εταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα του Παναμά, η οποία βρίσκεται στην καρδιά ενός τεράστιου σκανδάλου φοροαποφυγής, αποκάλυψε απόψε η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

«Τουλάχιστον 28 γερμανικές τράπεζες κατέφυγαν τα τελευταία χρόνια στις υπηρεσίες της εταιρείας Μοσάκ Φονσέκα», σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου, μέλος της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), η οποία αξιοποιεί τα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα που προέρχονται από την εταιρεία του Παναμά και φέρει στο φως την χρήση φορολογικών παραδείσων από πολλές προσωπικότητες.

Τα έγγραφα, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ στις αρχές του 2015 και η εφημερίδα κατόπιν τα έθεσε μέσω ICIJ στη διάθεση 370 δημοσιογράφων σε πάνω από 70 χώρες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι γερμανικές τράπεζες «δημιούργησαν ή διαχειρίστηκαν μέσω (της Μοσάκ Φονσέκα) πάνω από 1.200 εταιρείες βιτρίνες για τους πελάτες τους».
Τριάντα γερμανικές τράπεζες και η Siemens εμπλέκονται στο τεράστιο σκάνδαλο της φοροδιαφυγής μέσω... Παναμά

Μόνο η Ντόιτσε Μπανκ, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, είχε χρησιμοποιήσει «ως το 2007 πάνω από 400 εξωχώριες επιχειρήσεις», σύμφωνα με τη Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ, η οποία υπογραμμίζει πως «πολλές χιλιάδες Γερμανοί χρησιμοποίησαν τις εταιρείες-βιτρίνες της Μοσάκ Φονσέκα».

Ανάμεσα σε άλλες γερμανικές τράπεζες που αξιοποίησαν τις υπηρεσίες της Μοσάκ Φονσέκα ξεχωρίζουν η Κόμερτσμπανκ, η Dresdner Bank, αλλά και η BayernLB.
Αλλά και κρατιδιακές και περιφερειακές γερμανικές τράπεζες χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της δικηγορικής εταιρείας του Παναμά, συνεχίζει η Ζιντόιτσε, χωρίς να τις κατονομάζει.
Οι τράπεζες που ενέχονται στην υπόθεση διαβεβαίωσαν πάντως ότι «άλλαξαν την πολιτική τους τα τελευταία χρόνια», σημειώνει η εφημερίδα. Η Κόμερτσμπανκ επίσης διαβεβαίωσε ότι «άλλαξε πορεία», με «αξιόπιστο τρόπο», από το 2008.
Στη Ντόιτσε Μπανκ, «αναγνωρίζουμε πλήρως τη σημασία του προβλήματος αυτού» και «βελτιώσαμε τις διαδικασίες υποδοχής πελατών και επαλήθευσης των στοιχείων των προσώπων με τα οποία συνδιαλλασσόμαστε», ανέφερε η τράπεζα.

Η Siemens, που είχε βρεθεί στην καρδιά ενός τεράστιου σκανδάλου δωροδοκιών τη δεκαετία του 2000, αναφέρεται επίσης στα Panama Papers.

Σύμφωνα με τη Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ, ποσά που είχαν τοποθετηθεί από στελέχη της Ζίμενς σε «μαύρα» ταμεία στη Νότια Αμερική δεν επεστράφησαν στην εταιρεία. «Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ» μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία και στις Μπαχάμες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Το πρωί, ο όμιλος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί σχετικά με τα έγγραφα, αλλά θεωρεί ότι αφορούν «παλαιότερες, γνωστές υποθέσεις», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ζίμενς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Βερολίνο ευελπιστεί ότι οι αποκαλύψεις των «εγγράφων του Παναμά» θα δώσουν έναυσμα για την κλιμάκωση του αγώνα εναντίον του ξεπλύματος χρήματος και της φορολογικής απάτης.

«Ελπίζουμε ότι η σημερινή συζήτηση θα συμβάλει στο να αυξηθεί η πίεση», δήλωσε κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Βερολίνο ο Μάρτιν Γέγκερ, εκπρόσωπος του υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

imerisia.gr

Η «βόμβα» 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων, των «Panama Papers», αναφέρεται σε 214.000 υπεράκτιες εταιρείες και αποκαλύπτει ότι η «μυστική» εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών Mossack Fonseca βοήθησε τους πανίσχυρους πελάτες της να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα και να αποφύγουν κυρώσεις και φόρους.

Τα ονόματα του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ, του πρώην προέδρου της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ και της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, του Ναουάζ Σαρίφ συνδέονταν με μυστικές offshore εταιρείες, όπως και στενών συνεργατών του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα έγγραφα περιέχουν στοιχεία για το πώς στενοί φίλοι του Ρώσου προέδρου πλούτισαν μέσω ενός κυκλώματος ξεπλύματος χρήματος 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διηύθυνε η Bank Rossiya, η ρωσική τράπεζα που βρέθηκε στο στόχαστρο των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυρώσεων για την προσάρτηση της Κριμαίας. Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε το πώς λειτουργούσε η Rossiya: χρήματα περνούσαν μέσω offshore εταιρειών, δύο από τις οποίες βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ενός πολύ στενού φίλου του Πούτιν.

Οι συνεργάτες

Ο λόγος για τον βιολοντσελίστα Σεργκέι Ρολντούγκιν, τον άνθρωπο που γνώρισε στον Πούτιν τη σύζυγό του Λουντμίλα και έγινε νονός της κόρης τους Μαρία. Εγγραφα από τις εταιρείες του αναφέρουν ότι «η εταιρεία είναι μία εταιρική βιτρίνα που ιδρύθηκε κυρίως για να προστατεύει την ταυτότητα και την εμπιστευτικότητα του τελικού της».

Μάλιστα αναφέρεται ότι το χαμηλό προφίλ του μουσικού ορχήστρας ήταν ιδανικό για τη βιτρίνα του Πούτιν. Αν και το όνομα του ίδιου προέδρου της Ρωσίας δεν εμφανίζεται πουθενά, τα δεδομένα αποκαλύπτουν ένα μοτίβο, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Guardian», σύμφωνα με το οποίο οι φίλοι του κέρδιζαν εκατομμύρια δολάρια από συμφωνίες που δεν θα μπορούσαν να είχαν κλείσει χωρίς αυτόν και ότι η ίδια η οικογένεια του Πούτιν επωφελήθηκε αυτών των χρημάτων.

Αντιμέτωπος με φωνές για παραίτηση και πρόωρες εκλογές βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον, ο οποίος είχε κρύψει εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις ισλανδικές τράπεζες μέσω υπεράκτιας εταιρείας που κατείχε μυστικά. Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν αγοράσει την offshore Wintris το 2007, την οποία δεν δήλωσε όταν εξελέγη στο Κοινοβούλιο το 2009 και το 50% της οποίας πούλησε οκτώ μήνες αργότερα στη σύζυγό του έναντι ενός δολαρίου.

Βρετανία

Σε σκάνδαλα ξεπλύματος μαύρου χρήματος εμπλέκονται και έξι μέλη της βρετανικής Βουλής των Λόρδων, ενώ γίνονται γνωστές νέες λεπτομέρειες για τις υπεράκτιες συναλλαγές του αποβιώσαντος πατέρα του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί στις πιέσεις για τη μεταρρύθμιση των φορολογικών παραδείσων.

Με υπεράκτιες εταιρείες συνδέονται και συγγενείς του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Ζιπίνγκ, ο οποίος έχει ορκιστεί να πολεμήσει τους «στρατούς της διαφθοράς», καθώς και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί ως μεταρρυθμιστής σε μια άκρως διεφθαρμένη χώρα.

Στα έγγραφα περιλαμβάνουν και δεκάδες νομικά και φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ, λόγω των αποδεικτικών στοιχείων ότι έχουν συνεργαστεί με το μεξικάνικο καρτέλ ναρκωτικών, τρομοκρατικές οργανώσεις ή κράτη, όπως η Βόρειος Κορέα και το Ιράν.

Μία από τις εν λόγω εταιρείες παρείχε καύσιμα σε πολεμικά αεροσκάφη της συριακής κυβέρνησης που βομβάρδισαν και σκότωσαν χιλιάδες Σύρους πολίτες, σύμφωνα με τις Αρχές των ΗΠΑ.

Οπως προκύπτει από τα «Panama Papers», σχέσεις με offshores είχαν και μεγάλα ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων ο ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι αλλά και ο Μισέλ Πλατινί, ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά στο σκάνδαλο της FIFA.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παγκόσμιο δίκτυο σε 42 χώρες
Η Mossack Fonseca έχει τη βάση της στον Παναμά αλλά έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο μέσω ενός δικτύου 600 ανθρώπων σε 42 χώρες. Τα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν, 2,6 terrabytes από τη βάση δεδομένων της Mossack Fonseca, ήλθαν στην κατοχή της γερμανικής εφημερίδας «Suddeutsche Zeitung», η οποία στη συνέχεια τα μοιράστηκε με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Εκατόν επτά οργανισμοί μέσων ενημέρωσης σε 78 χώρες ανέλυσαν τα έγγραφα.

Ο Ζεράρ Ράιλ, επικεφαλής της ICIJ, δήλωσε ότι τα έγγραφα καλύπτουν τις καθημερινές «δουλειές» στη Mossack Fonseca για διάστημα άνω της 40ετίας. «Πιστεύω ότι η διαρροή θα αποδειχθεί ως το μεγαλύτερο πλήγμα στην ιστορία για τον κόσμο των offshores λόγω της έκτασης των εγγράφων», ανέφερε ο Ράιλ.

ethnos.gr