Το κόλπο με «ξέπλυμα» βρόμικου χρήματος σε φούρνους, καφέ, εστιατόρια
Νοέμβριος 19, 2018Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων
Βρώμικο χρήμα που ξεπλένεται πίσω από τις πολυτελείς βιτρίνες αλυσίδων καφέ, αρτοποιείων, εστιατορίων, ακόμα και ψητοπωλείων αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι έφοδοι στις επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει από ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ, η οποία αξιοποιώντας πληροφορίες και καταγγελίες που έγιναν από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις άρχισε να παρακολουθεί τη δραστηριότητα και τις συναλλαγές συγκεκριμένων αλυσίδων στον χώρο της μαζικής εστίασης. Για όλες είχαν βάσιμες υποψίες ότι λειτουργούν σαν πλυντήρια βρώμικου χρήματος.
Ηδη βρίσκονται στα ίχνη κυκλωμάτων, τα οποία με όχημα Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) στήνουν σε χρόνο – ρεκόρ καφετέριες, εστιατόρια, φούρνους και ψητοπωλεία με αποκλειστικό σκοπό να «ασπρίσουν» μαύρο χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών.
Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων. Οπως προκύπτει από τις έρευνες, οι περισσότερες συναλλαγές και πωλήσεις στα καταστήματα αυτά γίνονται με μετρητά, εκδίδονται κανονικά αποδείξεις και τιμολόγια για συναλλαγές – μαϊμού, ενώ οι τζίροι που εμφανίζουν δεν δικαιολογούνται από την πελατεία τους.
«Κόβουν όσες αποδείξεις θέλουν για ανύπαρκτες πωλήσεις αφού είναι δύσκολο να ελεγχθεί η πελατεία τους. Ετσι εμφανίζονται να κάνουν μεγάλους τζίρους και με τη μέθοδο αυτή καταφέρνουν να ασπρίσουν το μαύρο χρήμα» μας λέει υψηλόβαθμο στέλεχος με εμπειρία στον φορολογικό έλεγχο. Συνήθως οι επιχειρήσεις αυτές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατεβάζουν ρολά και εξαφανίζονται από την αγορά έχοντας αφήσει χρέη πολλών χιλιάδων ευρώ στην Εφορία και σε προμηθευτές. Σχεδόν σε όλες τις υποθέσεις που ερευνά το ΣΔΟΕ αποκαλύπτεται ότι οι ιδιοκτήτες δεν είναι οι πραγματικοί αλλά «μπροστινοί» οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν όλη… τη δουλειά για λογαριασμό όσων θέλουν να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα. Ολα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελίες που έφθασαν στα χέρια των ελεγκτών του ΣΔΟΕ, οι οποίες μιλούσαν για περίεργη δραστηριότητα σε καφετέριες, εστιατόρια, αρτοποιεία, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία.
Πώς στήνεται το κόλπο
Οπως μας λένε στελέχη του ΣΔΟΕ, τα κυκλώματα που έχουν στα χέρια τους μαύρο χρήμα επιλέγουν να ιδρύσουν μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ με μετοχικό κεφάλαιο που δεν ξεπερνάει τα 1.500 ή τα 3.000 ευρώ. Στη συνέχεια στήνουν σε σύντομο χρόνο πάνω από δύο ή τρεις επιχειρήσεις, καφέ, εστιατόρια, ψητοπωλεία ή αρτοποιεία, που κοστίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ, χωρίς να έχουν λάβει καμία χρηματοδότηση από τις τράπεζες.
Τα καταστήματα μαζικής εστίασης ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, αποτελούν ιδανική βιτρίνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς μπορούν να εκδίδουν όσες αποδείξεις θέλουν χωρίς ουσιαστικά να μπορεί κάποιος να τους ελέγξει αν πρόκειται για πραγματικές ή εικονικές πωλήσεις.
Οι επιτήδειοι επιλέγουν καταστήματα λιανικής πώλησης καθώς είναι δύσκολο από τις ελεγκτικές Αρχές να προσδιορίσουν τον αριθμό των πελατών. Ουσιαστικά, εάν κάποιος έχει έσοδα χιλιάδων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες, π.χ. από διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, λαθρεμπόριο, και δεν μπορεί να τα νομιμοποιήσει, δημιουργεί ως επί το πλείστον ένα κατάστημα εστίασης, μέσα από το οποίο τα παράνομα έσοδα γίνονται νόμιμα.
Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει μηνιαία έσοδα από έναν φούρνο ή μια καφετέρια ύψους 3.000 ευρώ, αλλά στην Εφορία εμφανίζεται να δηλώνει έσοδα 10.000 ευρώ τον μήνα.
Με αυτόν τον τρόπο ξεπλένει 7.000 ευρώ τον μήνα, με τα οποία στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει σε μια αγορά ενός μεγάλου ακινήτου ή ενός πολυτελούς αυτοκινήτου ή σκάφους αναψυχής και να είναι καθ» όλα νόμιμος. Με το κόλπο αυτό, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορούν να ξεπλυθούν χρηματικά ποσά πολλών χιλιάδων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν από τον «πραγματικό» ιδιοκτήτη, αν και δεν λείπουν οι περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του φούρνου ή του καφέ είναι πραγματικός και θέλει να ξεπλύνει χρήματα για δικό του λογαριασμό.
Ωστόσο, με την ταχύτητα με την οποία ανοίγουν νέα καταστήματα, με την ίδια ταχύτητα κλείνουν, έχοντας αφήσει απλήρωτους φόρους, απλήρωτες εισφορές και απλήρωτους προμηθευτές.tanea.gr
Σχέδιο Γιούνκερ: Χρηματοδότηση 1,7 δισ. ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις
Ιανουάριος 03, 2018
Αλλάζει μορφή το Ε3 - Τι θα πρέπει να δηλώνουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
Δεκέμβριος 11, 2017Κεντρική ιδέα πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το νέο έντυπο είναι ο εντοπισμός ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων οι οποίοι δηλώνουν σημαντικές υψηλότερες επαγγελματικές δαπάνες σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.
Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να δηλώσουν στο νέο έντυπο Ε3 μεταξύ άλλων τα εξής δεδομένα:
1. Όλους του επαγγελματικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούν για τις εισπράξεις και τις δαπάνες τους.
2. Όλες τις συσκευές ηλεκτρονικών χρεώσεων POS που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για τις εισπράξεις τους.
3. Όλα τα στοιχεία των συνδεδεμένων μα την επιχείρηση ή τον επαγγελματία επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4. Τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση ή επαγγελματίας για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της.
5. Ανάλυση όλων των δεδομένων των δαπανών κάθε επιχείρησης και επαγγελματία.
Πηγή Πληροφοριών: Έθνος
Ιωάννα Ρούφα, Μέγα λάθος του Κ. Καΐσερλη το 2011
Ιούνιος 30, 2017Ιωάννα Ρούφα για Ισολογισμό ΕΔΗΚ 2010: «Μέγα λάθος του Κ. Καΐσερλη το 2011 που δέχτηκε να παραλάβει τις χρεωκοπημένες δημοτικές επιχειρήσεις Κυρίτση»
Το 2010 τελευταίο έτος διοίκησης της Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων-ΕΔΗΚ (ΟΡΦΕΑΣ-ΑΙΓΛΗ) από την πρώτη καταστροφική θητεία Κυρίτση είχε μπει οριστικά και η ταφόπλακά της σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού του 2010 που κατέθεσε η εκκαθαρίστρια της επιχείρησης.
Το 2010, προεκλογικό έτος, η ΕΔΗΚ το φιλέτο της Αίγλης και το μονοπώλιο του Ορφέα με τη φοβερή διοίκηση του κου Κυρίτση παρέδωσε στη δημοτική αρχή του Οράματος 258.000 ευρώ χρέη και 237.614,09 ευρώ ζημία.
Επιπλέον το «φιλέτο» της Αιγλής χρωστούσε στο Δήμο Κω τα ενοίκια των τριών τελευταίων ετών (2008, 2009, 2010) καθώς και τον κοινόχρηστο χώρο των δύο τελευταίων ετών (2009 - 2010). Η βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου αναφέρεται στο ποσό των 73.950 χιλιάδων ευρώ. Χρέη στο ΙΚΑ. Χρέη στη ΔΟΥ. Χρέη προς τρίτους. Καμία κίνηση πληρωμής του δανείου που είχε η επιχείρηση στην alpha bank.
Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να εκδώσουν επιταγές λίγο πριν αποχωρήσουν -επιλεκτικά - σε προμηθευτές με ημερομηνία πληρωμής το 2011!!
Παράλληλα, δεν ολοκλήρωσαν την επιβεβλημένη από το νόμο μετατροπή της επιχείρησης, άφησαν τους εργαζόμενους στον αέρα (χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να γίνει η μεταφορά τους στο Δήμο και να μην απολυθούν), την καταχρέωσαν για τις προεκλογικές τους επιδιώξεις και... αποχώρησαν.
Η επικεφαλής του Οράματος κατά την τοποθέτηση της αναγνώρισε το λάθος της δημοτικής αρχής του Οράματος που δεν ολοκλήρωσε την εκκαθάριση της επιχείρησης στη διάρκεια της θητείας της και κατέληξε ότι ήταν μέγα λάθος που ο Κ. Καΐσερλης αποδέχτηκε σιωπηρά να παραλάβει το 2011 έναν «χρεωκοπημένο» δήμο χωρίς να προχωρήσει σε διαχειριστικό έλεγχο για να καταλογιστούν οι ευθύνες… ένα λάθος που δεν πρόκειται να επαναληφθεί το 2019 μετά τα όσα έχουμε δει να συμβαίνουν και στην δεύτερη καταστροφική θητεία Κυρίτση.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΑΜΑ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ
Οι τελικές αλλαγές στον εξωδικαστικό - Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στον μηχανισμό
Απρίλιος 28, 2017Με την κατάθεση ορισμένων τελευταίων, βελτιωτικών νομοτεχνικών αλλαγών από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, εισήχθη χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
Η κυριότερη εξ αυτών αφορά αυτή που ρητά επιτρέπει την υπαγωγή στον μηχανισμό των επιχειρήσεων που, ενώ είχαν διακόψει τη λειτουργία τους, υποβάλλουν δήλωση επανέναρξης της δραστηριότητάς τους.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη Βουλή ο κ. Παπαδημητρίου, «το παρόν σχέδιο νόμου δεν εγγυάται τη ρύθμιση οφειλών κάθε επιχείρησης, ωστόσο αίρει τα εμπόδια που μέχρι τώρα δυσχεραίνουν την επίτευξη συνολικής ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων πλην βιώσιμων επιχειρήσεων και δημιουργεί τις θετικές προϋποθέσεις που θα δώσουν ανακούφιση στις επιχειρήσεις, θα τις βγάλουν από το φάσμα της πτώχευσης και θα επιτρέψουν τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους».
Προσέθεσε, δε, ότι η μόνη λύση που είχαν μέχρι τώρα για να διασωθούν οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις ήταν η διμερής ρύθμιση με καθέναν πιστωτή τους, συμπληρώνοντας ότι «ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων επιδιώκει τον συντονισμό όλων των πιστωτών της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης».
Η κυβέρνηση έδειξε ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στον μηχανισμό. Στόχος του σχεδίου νόμου είναι να ενταχθεί κάθε βιώσιμη επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, αλλά να αποκλείονται εκ των προτέρων εκείνες που είτε δεν έχουν βάσιμες πιθανότητες για μια θετική αξιολόγηση βιωσιμότητας είτε δεν χρειάζονται τον μηχανισμό.
Ακόμη, με νομοτεχνική βελτίωση θα μπορεί να ανατίθεται στον εμπειρογνώμονα και η επαλήθευση των απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος των οποίων αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή από συμμετέχοντες πιστωτές.
«Η δυνατότητα αυτή σε συνδυασμό με τη δυνατότητα κάθε πιστωτή να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από τον οφειλέτη θεωρούμε ότι εξασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τους πιστωτές από τον κίνδυνο συμμετοχής εικονικών πιστωτών στη διαδικασία», ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου.
Με μια άλλη νομοτεχνική βελτίωση ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών θα αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και όχι με την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στον μηχανισμό.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης της συμφωνίας για τη ρύθμιση οφειλών και την πρόταση να επικυρώνεται με απλή κατάθεσή της στη γραμματεία του δικαστηρίου, ο κ. Παπαδημητρίου επεσήμανε ότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί, προσέθεσε ωστόσο ότι εξετάζεται πρόταση για επικύρωση της συμφωνίας με διάταξη ενός μόνο δικαστή, με δικαίωμα οποιουδήποτε θιγόμενου να ασκήσει ανακοπή κατά της διάταξης. Για τον λόγο αυτό δεν τροποποιήθηκε προς το παρόν το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, ωστόσο ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε ότι «συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να διαμορφώσουμε με προσοχή τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας με διάταξη». Τέλος, προαναγγέλθηκε ότι προετοιμάζεται διάταξη για την προστασία των εκπροσώπων των πιστωτών από άδικες διώξεις όταν πρόκειται για την επικύρωση της συμφωνίας ρύθμισης.
Αναφορικά με τις επισημάνσεις φορέων της αγοράς και εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι θα έπρεπε να μπορούν να υπαχθούν πλήρως στον εξωδικαστικό μηχανισμό οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέφερε ότι τα πρόσωπα αυτά μπορεί να υπαχθούν στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ενώ επεσήμανε ότι η περίπτωση των οφειλών τους προς Δημόσιο ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης αντιμετωπίζεται από το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Για τη δυνατότητα ένταξης στον μηχανισμό κοινωφελών ιδρυμάτων (όπως είχαν ζητήσει τα κόμματα στο στάδιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή), ο υπουργός τόνισε ότι η πρόταση βρίσκει σύμφωνη την κυβέρνηση και ότι αυτό μπορεί να γίνει με βάση το σχέδιο νόμου χωρίς να απαιτηθεί κάποια τροποποίηση.
Πλατφόρμα
Σχετικά με την κριτική που ασκείται αναφορικά με τον αριθμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υπουργός επεσήμανε ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα διασύνδεσης ηλεκτρονικών και ψηφιακών αρχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διασταύρωση και την επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλει ο οφειλέτης, «κάτι που θα μειώσει σημαντικά τη γραφειοκρατία της διαδικασίας». Οπως ωστόσο έσπευσε να υπογραμμίσει ο κ. Παπαδημητρίου, μέχρι την ενσωμάτωση της λειτουργίας αυτής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η υποβολή είναι απαραίτητη, διότι όσο πιο πλήρη εικόνα της επιχείρησης έχουν οι πιστωτές τόσο πιο πιθανό είναι είτε να αποδεχθούν την πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη είτε να υποβάλουν αντιπρόταση που θα γίνει αποδεκτή.
Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στον μηχανισμό
Δικαίωμα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχει κάθε επιχείρηση που μέχρι τα τέλη του 2016 είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 20.000 ευρώ με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016. Στον μηχανισμό μπορούν να μπουν εταιρείες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, εφόσον έχουν θετικό EBITDA σε τουλάχιστον μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης και εταιρείες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφόσον έχουν, είτε θετικά EBITDA είτε θετική καθαρή θέση (equity). Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης, προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση. Ακόμη προβλέπεται ότι η συμφωνία απαιτεί τη συναίνεση της πλειοψηφίας 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία, αλλά θα δίνεται προστασία στους μικρούς πιστωτές που μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους.
Ακόμη προβλέπεται η διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και σημαντικού ποσοστού (85%-95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από πρόστιμα, προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Προϋπόθεση είναι οι πιστωτές να μην έρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
ethnos.gr
Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα
Δωδεκάνησα
Οικονομία
RSS