Τους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 100 γιατρών του πρώην ΙΚΑ (νυν ΠΕΔΥ) πρόκειται να ανοίξει σύντομα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Τα ονόματα των γιατρών περιλαμβάνονται στη λίστα των εμβασμάτων που είχε επεξεργαστεί στο παρελθόν η ΓΓΔΕ και αφορούν αποστολή στο εξωτερικό μέσω εμβασμάτων ποσών που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 1.000.000 ευρώ.

Τον έλεγχο έχει επιφορτιστεί το Κέντρο Φορολογούμενων μεγάλου Πλούτου το οποίο σύντομα πρόκειται να προβεί κατά σειρά στις εξής ενέργειες:

-Αποστολή αιτήματος προς τις τράπεζες προκειμένου να αποστείλουν στο ΚΕΦΟΜΕΠ όλες τις κινήσεις λογαριασμών των γιατρών από το 2000 και μετά.

-Από την επεξεργασία των κινήσεων των λογαριασμών θα διαπιστωθεί το ακριβές ποσό της καθαρής αύξησης των τραπεζικών υπολοίπων κάθε ελεγχόμενου για κάθε έτος.
-Το ποσό της προσαύξησης των τραπεζικών καταθέσεων κάθε έτους πρόκειται να συγκριθεί με τα ποσά των φορολογικών δηλώσεων του φορολογούμενου.

-Όπου διαπιστωθούν αποκλίσεις θα βεβαιωθεί στον φορολογούμενο φόρος βάση της φορολογικής κλίμακας που ίσχυε τον αντίστοιχο χρόνο καθώς και πρόσθετος φόρος και προσαυξήσεις που συνολικά φθάνουν ακόμη και το 100% του ποσού που απεκρύβη. Για παράδειγμα, αν διαπιστωθεί ότι προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 500.000 ευρώ, τότε το συνολικό ποσό του φόρου και τα πρόστιμα θα ξεπεράσουν τα 500.000 ευρώ.

Στις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για απόκρυψη εισοδήματος από τη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών καθώς, όπως υποστηρίζουν, διατηρούν και ιδιωτικά ιατρεία από τα οποία αρκετοί δεν δήλωναν το πραγματικό τους εισόδημα.

Να σημειωθεί, πάντως, πως οι φορολογούμενοι που διαθέτουν μαύρο χρήμα θα έχουν πολύ σύντομα τη δυνατότητα να νομιμοποιήσουν αδήλωτο εισόδημα καταβάλλοντας 15% επί του ποσού εφόσον τα χρήματα στις 30 Απριλίου 2015 βρίσκονταν στο εξωτερικό ή με 30% εφόσον τα χρήματα τη συγκεκριμένη ημερομηνία βρίσκονται στην Ελλάδα.

capital.gr

Ο 35χρονος ήταν «μετρ» στην απάτη με πιστωτικές κάρτες - «κλώνους»: Εχοντας υποκλέψει δεδομένα τραπεζικών καρτών, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τράπεζα των Η.Π.Α., έφτιαξε κάρτες κλώνους και στη συνέχεια, κάνοντας χρήση αυτών, έκανε αγορές από διάφορα καταστήματα, οι οποίες ξεπερνούν τις 18.000 ευρώ.

Κατηγορείται για απάτη με υπολογιστή, απάτη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων

Ο δράστης τον περασμένο Απρίλιο, έκανε αγορές στους Νομούς Ξάνθης και Καβάλας, χρησιμοποιώντας τις κάρτες - κλώνους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία τράπεζας, σχετικά με ύποπτες συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, στους Νομούς Ξάνθης και Καβάλας.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο δράστης κατά το χρονικό διάστημα 2 – 20/4/2015, πραγματοποίησε πλήθος αγορών, από διάφορα καταστήματα – επιχειρήσεις στους Νομούς Ξάνθης και Καβάλας, η αξία των οποίων ανέρχεται στις 18.320 ευρώ.

Επίσης προέκυψε ότι ορισμένα από τα προϊόντα των αγορών που πραγματοποίησε ο 35χρονος, τα διέθεσε σε άλλους δύο δράστες, έναν 40χρονο και έναν 64χρονο, υπήκοο Αρμενίας, οι οποίοι κατηγορούνται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των τριών δραστών, βρέθηκαν κάποια από τα αντικείμενα που αγόρασε ο 35χρονος, κατά τις συναλλαγές του με τις κάρτες κλώνους, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 δίκυκλη μοτοσικλέτα
1 ποδήλατο
4 ηλεκτρονικές συσκευές
4 ηλεκτρικές συσκευές
2 κινητά τηλέφωνα
1 οικιακό σκεύος
Σημειώνεται ότι ο 35χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για τα ίδια αδικήματα, καθώς επίσης και για παράβαση του νόμου περί τελωνειακού κώδικα.

thetoc.gr

Στα 10,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων που περιήλθαν στο Δημόσιο το 2015 σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε στην Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας.

Σχετική ερώτηση είχε απευθύνει ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Χρήστος Σταϊκούρας , ο οποίος είχε ζητήσει να πληροφορηθεί από το υπουργείο Οικονομικών ποιο είναι το ακριβές ποσό των αδρανών καταθέσεων που έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, πως αναλύεται το ποσό αυτό ανά έτος και ανά πιστωτικό ίδρυμα, αλλά και πως θα αξιοποιηθεί.

Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών συγκέντρωσε τα τελικά στοιχεία από τις εμπορικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος για τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων που περιήλθαν στο Δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και τις 15 Μαΐου 2015 και τα έστειλε στη Βουλή.

Όπως προκύπτει, στο διάστημα 1/1/2014 – 31/12/2014 περιήλθαν στο Δημόσιο συνολικά 37 εκατ. ευρώ από αδρανείς καταθέσεις, ενώ στο διάστημα 1/1/2015 – 15/05/2015 το Δημόσιο έλαβε από αδρανείς καταθέσεις 10,5 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αναλύονται ως εξής:

Υπενθυμίζεται πως με το Ν. 4151/2013 καταρτίστηκε για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους αδρανείς καταθετικούς πόρους, επιτρέποντας, με διαφανείς διαδικασίες, τη χρήση των κεφαλαίων για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο δυνητικό σκοπό τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο κάθε πιστωτικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση 20ετίας να αποδίδει στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ανοιχθεί για το σκοπό αυτό, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Νόμο.

Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα στις προθεσμίες σύνταξης του Κρατικού Προϋπολογισμού, να ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το κατ’ εκτίμηση ύψος των αδρανών καταθέσεων που θα μεταφέρουν στο Δημόσιο μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου έτους, ώστε τα κονδύλια αυτά να συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.

aftodioikisi.gr

Το πολυδαίδαλο νομικό πλαίσιο αλλά και τα «παράθυρα» για την ερμηνεία του, που αξιοποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις κατά το δοκούν από διοικήσεις οργανισμών και στελέχη του κρατικού μηχανισμού,

δημιουργούν ένα περιβάλλον που βοηθά στην ανάπτυξη φαινομένων ατιμωρησίας προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Μια τέτοια περίπτωση διερεύνησε έπειτα από καταγγελία ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, φέρνοντας στην επιφάνεια ακόμα μία ιστορία καθημερινής τρέλας στον δημόσιο τομέα.

Πρόκειται για υπάλληλο δημόσιου οργανισμού που συνελήφθη το 2010 για ένοπλη ληστεία σε τράπεζα, καταδικάστηκε από τη Δικαιοσύνη σε πρώτο βαθμό και για πέντε χρόνια αμειβόταν με το 50% του μισθού του χωρίς καν να έχει ξεκινήσει η πειθαρχική διαδικασία εντός της υπηρεσίας. Κλιμάκιο ελεγκτών του Λέανδρου Ρακιντζή έφερε στην επιφάνεια την υπόθεση και ύστερα από παρέμβαση του γενικού επιθεωρητή η διοίκηση του δημόσιου οργανισμού απέλυσε τον υπάλληλο για ανάρμοστη συμπεριφορά πέντε χρόνια αργότερα.

Το πόρισμα του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που περιγράφει το απίστευτο ιστορικό της υπόθεσης, αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος της Κυριακής».

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο συγκεκριμένος πρώην υπάλληλος διορίστηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2003 ως οδηγός. Επτά χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2010, έλαβε διήμερη κανονική άδεια αλλά μετά τη λήξη της δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΕΚΕΠΕ επικοινώνησε με τον πατέρα του υπαλλήλου ο οποίος ενημέρωσε πως ο γιος του κρατείται στη Ρόδο με την κατηγορία της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επικοινώνησε με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία γνωστοποίησε ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον υπάλληλο ο οποίος είχε προφυλακιστεί. Ο πρόεδρος του Οργανισμού εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από τον νόμο, έθεσε τον υπάλληλο σε αυτοδίκαιη αργία λόγω στέρησης της προσωπικής του ελευθερίας.

Σημειώνεται ότι η θέση σε αυτοδίκαιη αργία συνεπάγεται ότι ο υπάλληλος λαμβάνει το 50% του μισθού του. Μέχρι εδώ φαίνεται ότι έχει τηρηθεί το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, καθώς εκκρεμούσε η δικαστική διαδικασία για τον υπάλληλο που παρέμεινε στη φυλακή για 297 ημέρες.

Κακούργημα
Η δίκη του υπαλλήλου έγινε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου στις 9 Ιουνίου 2011, όπου στην ακροαματική διαδικασία περιγράφηκε αναλυτικά η ληστεία στην οποία συμμετείχε. Οπως αναφέρει το κείμενο της δικαστικής απόφασης, ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 16 Αυγούστου 2010 στις 8:10 το πρωί, μπήκε στην Αγροτική Τράπεζα στην πλατεία Γαβριήλ Χαρίτου 9-11 στη Ρόδο και αφού είχε καλύψει το πρόσωπο, κρατώντας πιστόλι κατευθύνθηκε στους ταμίες και με τη φράση «μη φοβάσαι, δώσε μου τα λεφτά. Ληστεία!» πήρε το ποσό των 57.660 ευρώ. Μετά την έξοδό του από την τράπεζα συνελήφθη από την Αστυνομία.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε το κακούργημα της ένοπλης ληστείας αλλά του αναγνώρισε το γεγονός ότι είχε δείξει ειλικρινή μεταμέλεια. Επέβαλε στον κατηγορούμενο υπάλληλο ποινή κάθειρξης επτά ετών και του αφαίρεσε τα πολιτικά δικαιώματα για τρία χρόνια.

Μετά την κατάθεση έφεσης, ο υπάλληλος αποφυλακίστηκε αναμένοντας τη δικαστική διαδικασία στον δεύτερο βαθμό.
Ζήτησε να επανέλθει στο πόστο του

Μετά την προφυλάκιση και την ολοκλήρωση της δίκης σε πρώτο βαθμό, όπου καταδικάστηκε, ο... υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε με έγγραφό του στις 30 Ιουνίου 2011 από την υπηρεσία να επανέλθει στην εργασία του αφού πλέον είχε αποφυλακιστεί και δεν υπήρχε σε βάρος του τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΕΚΕΠΕ έθεσε ερώτημα στη νομική υπηρεσία εάν είναι νόμιμο να επιστρέψει ο υπάλληλος στην εργασία του παραθέτοντας το ιστορικό της καταδίκης από το δικαστήριο.

Η νομική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωμοδότησε ότι ο υπάλληλος πρέπει να μείνει σε αργία -λαμβάνοντας το 50% της αμοιβής του- μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση των δικαστηρίων.
Με βάση τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέρριψε το αίτημα του υπαλλήλου να επιστρέψει στην εργασία του.

Μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει καμία ενέργεια για να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του υπαλλήλου αφού, όπως αναφέρει ο νόμος, η πειθαρχική διαδικασία στις υπηρεσίες είναι αυτοτελής και κινείται παράλληλα με την ποινική διαδικασία. Σύμφωνα με το πόρισμα του γενικού επιθεωρητή σε αυτήν την περίπτωση ολιγώρησαν οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς -όπως αναφέρουν οι ελεγκτές- θα έπρεπε να επιτρέψουν την επιστροφή του υπαλλήλου και να κινήσουν άμεσα τις πειθαρχικές διαδικασίες με το ερώτημα της οριστικής παύσης ή της απόλυσης λόγω «αναξιοπρεπούς ή ανάξιας διαγωγής υπαλλήλου εκτός Οργανισμού».

ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΡΑΚΙΝΤΖΗ
Τον απέλυσαν για «αναξιοπρεπή συμπεριφορά»
Ο υπάλληλος, παρά την πρώτη αρνητική απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να επιστρέψει στην εργασία του μετά την αποφυλάκισή του, κάνει «αίτηση θεραπείας» -όπως αποκαλείται στο Δημόσιο- στις 5 Αυγούστου 2011 και ζητά την επιστροφή στο πόστο του αφού δεν συντρέχουν -όπως υποστήριζε- οι λόγοι να είναι σε αργία.

Εναν χρόνο αργότερα η νομική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωμοδοτεί ξανά ότι πρέπει να παραμείνει στο καθεστώς της αργίας και εισηγείται να αποσταλεί η σχετική πράξη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2014 ύστερα από καταγγελία που έγινε στον γενικό επιθεωρητή, ο Λέανδρος Ρακιντζής ξεκινά έρευνα για την υπόθεση και αλληλογραφεί με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποστέλλει κλιμάκιο, προκειμένου να ελέγξει επιτόπου εάν ο υπάλληλος αμειβόταν κανονικά την περίοδο που είχε τεθεί σε αργία.

Εσφαλμένες υποδείξεις
Δεν διαπιστώθηκε κάποια παρατυπία, αλλά οι επιθεωρητές στο πόρισμα εγκαλούν τη διοίκηση του Οργανισμού ότι δεν έθεσε σε λειτουργία τα πειθαρχικά όργανα, αν και δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες ακόμα και στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος είχε ζητήσει την επιστροφή του στη θέση του.
«Το γραφείο νομικής υποστήριξης δεν επεκτάθηκε στην υποχρέωση πειθαρχικής διερεύνησης της πράξης του υπαλλήλου και υπέδειξε εσφαλμένως κατά την άποψή μας τη διατήρηση του διοικητικού μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας», αναφέρει το πόρισμα. Ο κ. Ρακιντζής, με επιστολή του στις 8 Δεκεμβρίου του 2014, κοινοποιεί το πόρισμα στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της συνιστά να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες.

Δύο μήνες αργότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε να καταγγείλει τη σύμβαση του συγκεκριμένου εργαζομένου, με την αιτιολογία ότι η συμπεριφορά του εκτός εργασίας είναι αναξιοπρεπής και ανάξια για υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σχεδόν πέντε χρόνια μετά την απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τον συγκεκριμένο πρώην υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε επτά χρόνια φυλάκιση για ένοπλη ληστεία...

imerisia.gr

Επί 26 χρόνια λάμβανε παράνομα σύνταξη χηρείας από το ΤΣΜΕΔΕ 67χρονη, που συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε από το 1987 να εισπράττει μέσω τραπεζικού λογαριασμού τα χρήματα της σύνταξης που της αναλογούσε λόγω θανάτου του ασφαλισμένου στο συγκεκριμένο ταμείο συζύγου της, παρ’ όλο που το 1989 τέλεσε νέο γάμο και δεν τον δήλωσε, ως όφειλε, ούτε στο Ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων, ούτε στο ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, για να μη διακοπεί η καταβολή της.

Στην κατοχή της 67χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε η κάρτα αναλήψεων της τράπεζας, η οποία ήταν συνδεδεμένη με τον τραπεζικό λογαριασμό όπου πιστωνόταν η σύνταξη χηρείας. Με αυτήν έκανε την Πέμπτη ανάληψη ποσού, που πιστώθηκε για τη σύνταξη του Ιουνίου.

Το χρηματικό ποσό που ζημίωσε το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ από το 1987 έως και σήμερα ανέρχεται σε τουλάχιστον 200.000 ευρώ.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, για απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.