Με εσωτερικό εμπιστευτικό και εξαιρετικά επείγον σημείωμα, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, που έχει στα χέρια του το ThePressProject ο ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, Παναγιώτης Δάνης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεων φοροδιαφυγής που θα παραγραφούν στο τέλος του έτους… και όχι μόνο.

Στην μακροσκελή και πολυσέλιδη επιστολή που απευθύνεται στους κυρίους Τσακαλώτο και Αλεξιάδη και κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς ο κύριος Δάνης σκιαγραφεί πλήρως τα προβλήματα της υπηρεσίας του και παρουσιάζει μια σειρά πολύ ενδιαφερόντων στοιχείων που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά. Και όλα αυτά την ώρα που όπως διαβάζουμε τα προαπαιτούμενα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση εντός των επόμενων ημερών περιλαμβάνουν την οριστική διάλυση του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την υπαγωγή του στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ξέρετε… στο γραφείο της ακλόνητης κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου.

Στο ενημερωτικό σημείωμα μαθαίνουμε ότι το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση μερικών εκατομμυρίων ΑΦΜ από μια σειρά υπό έλεγχο λιστών που περιλαμβάνουν:
Δεδομένα από 65 CD (1.364.069 ΑΦΜ) με αναλυτικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών από το 2000 μέχρι το 2012 με συναλλαγές ή εμβάσματα στο εξωτερικό άνω των 300.000€ και 100.000€ αντίστοιχα.

Τη λίστα Λαγκάρντ με ταυτοποιημένα 1.727 ΑΦΜ
Τη λίστα εμβασμάτων με 54.246 ΑΦΜ
Τη λίστα Αρχής ν.3691/2008 με 5.157 ΑΦΜ
Τη λίστα Λονδίνου των 306 προσώπων που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στο Λονδίνο
Τη λίστα Λουξεμβούργου με τα επιπλέον 38 ονόματα που λείπουν από τη λίστα Λαγκάρντ και
Εισαγγελικές παραγγελίες που αφορά πλήθος φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία γίνονται έλεγχοι βάσει του Πόθεν Έσχες.
Διαβάζουμε επίσης ότι από το 2013, οπότε και το ίδιο το ΣΔΟΕ αποδυναμώθηκε με την μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων του έχει μείνει να επεξεργάζεται χιλιάδες υποθέσεις χωρίς καμία ουσιαστική δυνατότητα να το πράξει. Πιο συγκεκριμένα μαθαίνουμε ότι εκκρεμούν 37.507 υποθέσεις μείζονος σημασίας και 2.539 εισαγγελικές παραγγελίες τις οποίες έχουν αναλάβει 421 ελεγκτές οι οποίοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν πάνω από 10 υποθέσεις το χρόνο. Όλα αυτά δημιουργούν έντονο κίνδυνο να παραγραφεί μεγάλο μέρος των υποθέσεων αυτών στο τέλος του 2015.

Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά για την προσπάθεια που έχει κάνει το ΣΔΟΕ να δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή ταυτοποίησης και αλγοριθμικής επεξεργασίας των δεδομένων που θα περιλαμβάνουν τις τραπεζικές κινήσεις των υπό έλεγχο προσώπων, τα φορολογικά στοιχεία και τις φορολογικές δηλώσεις. Η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε αυτοματοποιημένα να παρουσιάζει την κρυμμένη περιουσία και να καλεί τους παραβάτες να την δηλώσουν με κίνητρα προκειμένου να υποστούν όλους τους φόρους και τις νομικές κυρώσεις. Η εφαρμογή αυτή που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται ήδη από τον Φεβρουάριο αντιμετωπίζει από την πρώτη στιγμή εμπόδια εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και υπάρχουν φόβοι ότι θα ακυρωθεί λίγο πριν φέρει τα πρώτα αποτελέσματα.

Ο κύριος Δανής παρουσιάζει έναν αναλυτικό πίνακα με τις δράσεις που έχει κάνει η υπηρεσία του μέχρι και τα μέσα Ιουλίου προκειμένου να έρθουν έσοδα από την φορολόγηση της αδήλωτης περιουσίας και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι έχει ήδη στείλει στην Γ.Γ.Δ.Ε. 597 υποθέσεις που αφορούν περιπτώσεις προσαύξησης περιουσίας από αδήλωτα εισοδήματα προκειμένου οι υπηρεσίες της κυρίας Σαββαΐδου να εκδώσουν τις οικίες καταλογιστικές πράξεις σε όσες περιπτώσεις εκπληρώνονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου ή να εκδώσουν άμεσα εντολή ελέγχου για τις πληροφοριακές εκθέσεις ελέγχου. Ο ίδιος ο Γραμματέας του ΣΔΟΕ υπολογίζει τα αναμενόμενα έσοδα από τις βεβαιώσεις θα υπερβούν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Τι έχει συμβεί άραγε στην ΓΓΔΕ;

Κατακερματισμός και αναρμοδιότητα

Η πολυσέλιδη επιστολή του Γραμματέα του ΣΔΟΕ ρίχνει φως σε μια αδικαιολόγητη και ύποπτη κατάσταση με τις απαιτήσεις της Τρόικας να αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ και να μεταφερθούν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κυρίου Δανή από την 31η Οκτωβρίου του 2013, οπότε και έγινε η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων η αγορά είναι ανέλεγκτη και η νέα υπηρεσία δεν μπορεί να καλύψει τόσο επιχειρησιακά όσο και χωροταξικά τους μέχρι τότε συστηματικούς ελέγχους του ΣΔΟΕ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος συνεχίζει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να προσπαθεί για την συλλογή εσόδων αλλά αντιμετωπίζει συνέχεια προβλήματα που θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε και ως «τρικλοποδιές». Ζητάει την επιστροφή των αρμοδιοτήτων της ΥΕΔΔΕ στον ΣΔΟΕ και παραθέτει μια σειρά από επιχειρήματα αλλά την ίδια ώρα το Κουαρτέτο φαίνεται ότι κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα πληροφορίες από έγκυρες πηγές καταλογίζουν στην κυρία Σαββαΐδου την επιχείρηση πίεσης προς το Κουαρτέτο ώστε στα προαπαιτούμενα να συμπεριληφθεί και η πλήρης κατάργηση του ΣΔΟΕ.

Ο μεγάλος πλούτος πληροφοριών που δεν μετατρέπεται σε έσοδα

Στην επιστολή του Γραμματέα του ΣΔΟΕ γίνεται αναφορά στις λίστες που έχει στη διάθεσή του το κράτος προκειμένου να χτυπήσει την φοροδιαφυγή (δες παραπάνω). Οι λίστες αυτές περιλαμβάνουν πάνω από ενάμιση εκατομμύριο ελεγχόμενα ΑΦΜ. Μάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των ΑΦΜ που φαίνεται να έχουν κάνει συναλλαγές με το εξωτερικό μεγαλύτερες των 300.000€ την τελευταία δεκαετία. Προφανώς ανάμεσα στα σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ΑΦΜ περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις και τα ποσά είναι απόλυτα δικαιολογημένα, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις αιτιάσεις της Τρόικας οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι σηκώνουν το βάρος της «διάσωσης» της ελληνικής οικονομίας γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί πλούσιοι να το αναλάβουν. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε γιατί οι «Θεσμοί» ζήτησαν και πέτυχαν να αφαιρεθεί από την Συμφωνία η πρόβλεψη για φορολόγηση των εισοδημάτων άνω των 500.000€ με φόρο 8%.

Τι ζητάει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Σύμφωνα με το εμπιστευτικό έγγραφο το ΣΔΟΕ ζητάει συγκεκριμένες πράξεις προκειμένου να μην χαθούν δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους που θα έπρεπε να έχουν καταλογιστεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών διαβάζουμε ότι τα επόμενα βήματα θα έπρεπε να είναι:
Η ενοποίηση των δεδομένων (λίστες, έλεγχοι, εισαγγελικές παραγγελίες)
Απεικόνιση ανά έτος της συνολικής δηλωθείσας περιουσίας των φορολογούμενων
Θέσπιση υποχρέωσης των τραπεζών για άμεση ηλεκτρονική παροχή στοιχείων και δεδομένων
Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης και αξιοποίησης των στοιχείων
Νομοθετικές ρυθμίσεις για την μη παραγραφή των υπό έλεγχο υποθέσεων και
Προσδιορισμός και θέσπιση διοικητικής και δικαστικής διαδικασίας
Σημειώστε ότι οι παραπάνω δράσεις αφορούν τον έλεγχο των γνωστών λιστών (Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λονδίνου κ.λπ.) και όχι τον έλεγχο των επιχειρήσεων για τις οποίες το ΣΔΟΕ έχει αμφισβητούμενο παρελθόν. Μιλάμε δηλαδή για τον έλεγχο των πλούσιων φοροφυγάδων που σύμφωνα με το έγγραφο ίσως να καταφέρουν και να τη γλιτώσουν στο τέλος του έτους εξαιτίας της ολιγωρίας (στην καλύτερη περίπτωση) υπηρεσιών του Δημοσίου και των απαιτήσεων των δανειστών.

thepressproject.gr

Περισσότερες από πέντε φορές φαίνεται ότι προέβη στα υπό διερεύνηση «τεστ προσομοίωσης των ΑΦΜ» ο κύκλος των συνεργατών του Γιάνη Βαρουφάκη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, από τον Ιανουάριο μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Αυτό προκύπτει από τα ηλεκτρονικά «αποτυπώματα» τουλάχιστον δύο υπολογιστών της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «Παραπολιτικών», προερχόμενες από εργαζομένους στη Γενική Γραμματεία, ο ένας υπολογιστής ανήκει σε υπηρεσιακό παράγοντα και ο άλλος σε συνεργάτη του γενικού γραμματέα, Μιχάλη Χατζηθεοδώρου, προσωπικού φίλου του κ. Βαρουφάκη.

Με βάση τις ίδιες πηγές, λίγο πριν από το Πάσχα υπάλληλοι είχαν καταγγείλει τη στάση του συνεργάτη του κ. Χατζηθεοδώρου ανεπισήμως και στην Αστυνομία, γεγονός που κρατήθηκε υπό πλήρη μυστικότητα. Και τούτο διότι είχαν διαπιστώσει πως μέρος των υποκλαπέντων ΑΦΜ αποστελλόταν σε ύποπτη εταιρεία, που τον Νοέμβριο του 2012 είχε εμπλακεί σε μείζον σκάνδαλο διαρροής 9,5 εκατομμυρίων απόρρητων στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων από τη συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία. Τότε είχε συλληφθεί ένας 35χρονος «χάκερ», ενώ αναζητούνταν μάταια οι δύο επικεφαλής της εταιρείας μάρκετινγκ στην οποία δούλευε ο δράστης. Τα πρόσωπα αυτά, λίγο μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου, συνέστησαν άλλη εταιρεία και έκτοτε συνεργάζονταν με το… περιβάλλον του κ. Βαρουφάκη. Μπορεί, λοιπόν, ο κ. Χατζηθεοδώρου να μιλά για «αυστηρές προδιαγραφές, που εγγυώνται την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και καθιστούν αδύνατες οποιεσδήποτε επεμβάσεις από τον οποιονδήποτε», όμως το «χακάρισμα» του 2012, το οποίο ήδη βρίσκεται σε εκκρεμοδικία στα ποινικά δικαστήρια, «ματαιώνει» την εγκυρότητα αυτών των ανακοινώσεων. Φαίνεται, δε, ότι το θέμα έχει κι άλλες «ουρές», καθώς η κατά τα λοιπά ευαίσθητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που διοικείται από έγκριτους πρώην ανώτατους δικαστικούς, απέφυγε να εκδώσει ανακοίνωση για τις «καραμπινάτες υποκλοπές».

Περαιτέρω, πρώην υπουργοί και διοικητικοί παράγοντες του υπ. Οικονομικών, όπως οι Χρήστος Σταϊκούρας και Διομήδης Σπινέλλης, δεν βλέπουν τον ουσιώδη λόγο για μια «προσομοίωση με τους ΑΦΜ». «Θεωρώ απίθανο να λειτουργούσε ένα τέτοιο σύστημα σαν αυτό που σχεδίαζε ο κ. Βαρουφάκης. Μιλάμε για το ελληνικό Δημόσιο, που δυσκολεύεται διαχρονικά να παρέχει στους πολίτες τις πιο απλές υπηρεσίες. Και η πιο απλή αλλαγή απαιτεί έτη προετοιμασίας», τονίζει ο κ. Σπινέλλης.

ΠΟΙΟΥΣ ΕΒΛΕΠΑΝ. Θεσμικώς, ο εκάστοτε «τσάρος» της οικονομίας έχει απόλυτη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, διαθέτοντας μάλιστα τα τελευταία χρόνια κι ένα μικρό laptop για να έχει πρόσβαση και στα φορολογικά στοιχεία, στο ΣΔΟΕ, στην Τράπεζα της Ελλάδος κ.τ.λ. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για τις… ασκήσεις του, ενώ, βάσει του Συντάγματος, λογοδοτεί όταν παραβιάζει ή αλλοιώνει προσωπικά δεδομένα (λίστα Λαγκάρντ). Επομένως, τι συνέβη πραγματικά το διάστημα που ο κ. Βαρουφάκης προΐστατο του υπουργείου και ο φίλος του της Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων;

Οπως είναι σε θέση να γνωρίζουν τα «Π», το σύστημα παρακολουθούσε επιλεκτικά συγκεκριμένους πολίτες, κατόχους δημόσιων αξιωμάτων. Οχι μόνον επιχειρηματίες και πολιτικούς. Για παράδειγμα, φαίνεται πως έχουν «ανοιχθεί» οι ΑΦΜ τριών τέκνων εν ενεργεία δικαστικού λειτουργού, ένα εκ των οποίων συνεργάζεται με το Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, οι ΑΦΜ δικηγόρων, τέκνων πρώην ανώτατων δικαστών και εισαγγελέων, απασχολούμενων σε νομική εταιρεία επιφανούς πολιτικού. Ακόμα, οι ΑΦΜ της οικογενειακής τεχνικής επιχείρησης ανώτατου κυβερνητικού παράγοντα, καθώς και εκείνοι της εταιρείας στην οποία την πώλησε- απολύτως διαφανώς- πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το «ΚΑΡΦΙ». Από ποιον έμαθε, όμως, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ τα καμώματα του Γ. Βαρουφάκη με τους ΑΦΜ; Πολλοί λένε από την Κατερίνα Σαββαΐδου, επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι υπηρεσίες της οποίας συναρτώνται με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Κι όμως το «βαθύ λαρύγγι» φαίνεται να είναι άλλος. Πρόκειται για συνεργάτη του κ. Χατζηθεοδώρου, παλαιό στέλεχος του ΚΚΕ, ο οποίος κατέχει θέση συμβούλου στο υπουργείο και, όταν αντιλήφθηκε πως έσφιγγε ο κλοιός με τις υποκλοπές των ΑΦΜ δημοσίων προσώπων που βρέθηκαν σε υπολογιστή του γραφείου του, άρχισε να «καίει» τον περίγυρό του για να γλυτώσει.

parapolitika.gr